Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Kolkata, conducted search operations on 03.09.2026 at 12 premises across West Bengal under PMLA, 2002, in connection with the investigation into the Kohinoor Power Pvt. Ltd. (KPPL) bank fraud involving default of more than ₹280 crore.

Press Release - ed733370-0541-4fe1-8ad7-4263fbdffa48_Press Release_Search_KKPL_07092026_1.pdf

/media/press-release-documents/ed733370-0541-4fe1-8ad7-4263fbdffa48_Press Release_Search_KKPL_07092026_1.pdf
ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म पैरिमैच के संबंध में चल रही जांच के तहत पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 02.09.2026 को महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 2.11 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल संपत्तियां, जिसमें 61 लाख रुपये (लगभग) की नकदी, 1 किलोग्राम की एक सोने की बार तथा विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण शामिल हैं, बरामद एवं जब्त किए गए तथा 37 करोड़ रुपये (लगभग) की बैंक शेषराशि फ्रीज की गई।

Press Release - d46bf052-2db3-44ce-8796-4c8e85e28f8a_प्रेस विज्ञप्ति सर्च परिमैच 03092026_4.pdf

/media/press-release-documents/d46bf052-2db3-44ce-8796-4c8e85e28f8a_प्रेस विज्ञप्ति सर्च परिमैच 03092026_4.pdf
ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स अक्षता मिनरल्स एवं अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 02.09.2026 को श्यामराज सिंह और बी.एस. नंदकुमार सिंह के नाम पर धारित चार अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनका मूल्य 2.10 करोड़ रुपये (लगभग) है और जो आवासीय भूखंडों के रूप में हैं। यह मामला लौह अयस्क के अवैध उत्खनन और व्यापार से संबंधित है।

Press Release - 8777abbe-71f0-4e95-b53f-ad6fb8837f66_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ अक्षता 03092026_3.pdf

/media/press-release-documents/8777abbe-71f0-4e95-b53f-ad6fb8837f66_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ अक्षता 03092026_3.pdf
ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, प्रश्न-पत्र लीक और भ्रष्टाचार के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और जशपुर जिलों में 01.09.2026 को 05 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया तथा उत्कर्ष चंद्राकर को गिरफ्तार किया। तलाशी अभियान के दौरान जांच से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय अभिलेख, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा अन्य साक्ष्य जब्त किए गए।

Press Release - 7f1d5d65-6c78-48c8-b1dc-f71816397d30_प्रेस विज्ञप्तिसर्चगिरफ्तारीसीजीपीएससी02092026_2.pdf

/media/press-release-documents/7f1d5d65-6c78-48c8-b1dc-f71816397d30_प्रेस विज्ञप्तिसर्चगिरफ्तारीसीजीपीएससी02092026_2.pdf
ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधियों के गबन से संबंधित मामले में सतपाल सिंह चाबड़ा को 01.09.2026 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर ने 5 दिनों की ईडी कस्टडी रिमांड प्रदान की है।

Press Release - 2b1c292d-f861-4dfe-b6ba-0fb79e32c485_प्रेस विज्ञप्ति सर्च परिमैच03092026_1.pdf

/media/press-release-documents/2b1c292d-f861-4dfe-b6ba-0fb79e32c485_प्रेस विज्ञप्ति सर्च परिमैच03092026_1.pdf
ED, Dehradun, has arrested Naveen Kumar Mittal on 03.09.2026 under Section 19 of PMLA, 2002 in connection with a large-scale land fraud in Dehradun. He was produced before the Ld. Special Court (PMLA), Dehradun, which has remanded him to 5 days ED custody.

Press Release - 218cc4c8-f341-42ea-9266-a26795a38d16_Press Release_Arrest_Naveen Mittal_06092026_5.pdf

/media/press-release-documents/218cc4c8-f341-42ea-9266-a26795a38d16_Press Release_Arrest_Naveen Mittal_06092026_5.pdf
ED, Madurai Sub Zonal Office has conducted search operations on 03.09.2026 at 06 residential premises located in Nagapattinam district of Tamil Nadu under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in connection with money laundering investigation related to illegal trafficking of psychotropic substances viz. Methamphetamine and Ganja.

Press Release - 3284f812-0f59-4a3d-a8d2-78b1c8fa6376_Press Release_Search_Alex_04092026_5.pdf

/media/press-release-documents/3284f812-0f59-4a3d-a8d2-78b1c8fa6376_Press Release_Search_Alex_04092026_5.pdf
ED, Chennai Zonal Office–II, conducted search operations under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), at 11 premises located in Chennai, Coimbatore and Kolkata on 01.09.2026, in connection with the money laundering investigation related to Hashpe Cryptocurrency Fraud Case.

Press Release - 395f7dc3-1fcc-4e61-865b-2d25eff1ce10_Press Release_Search Arrest_Hashpe case_04092026_4.pdf

/media/press-release-documents/395f7dc3-1fcc-4e61-865b-2d25eff1ce10_Press Release_Search Arrest_Hashpe case_04092026_4.pdf
ED, Bhopal Zonal Office has arrested Shobhit Tripathi, the then CEO of Janpad Panchayat, Sironj, Madhya Pradesh, on 02.09.2026 under Section 19(1) of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in connection with a money laundering investigation relating to fraudulent disbursement of government funds under the Marriage Assistance Scheme. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 03.09.2026 and the Hon’ble Court granted ED custody till 09.09.2026 for further investigation under PMLA.

Press Release - 74116e30-5e21-4568-b6aa-0ba0da6a4303_Press Release_ Arrest_Shobhit Tripathi_04092026_3.pdf

/media/press-release-documents/74116e30-5e21-4568-b6aa-0ba0da6a4303_Press Release_ Arrest_Shobhit Tripathi_04092026_3.pdf
ED, Chandigarh Zonal Office-I, has provisionally attached seven immovable properties valued at approximately Rs. 1.50 Crore under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, in connection with a money-laundering investigation against Swarnjeet Singh, the then SDE (SMSC), BSNL, Chandigarh, and others.

Press Release - 1fd82b90-c845-4e80-a190-f5279477f3f9_Press Release _PAO_Swarnjeet_0492026_2.pdf

/media/press-release-documents/1fd82b90-c845-4e80-a190-f5279477f3f9_Press Release _PAO_Swarnjeet_0492026_2.pdf