Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED Gurugram Zonal Office has conducted search operations on 25.09.2025 at Five premises located in Delhi NCR under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with a large-scale Investor Fraud in the case of International Recreation and Amusement Limited (IRAL). During the search operations, various incriminating documents including various undisclosed Bank Accounts, and several digital devices were found and seized. Total attachments in this case stands at Rs. 422.29 Crore (approx) so far.

Press Release - 6b2efe9b-d51f-4c7b-a464-31ad569089cf_Press Release IRAL Search-28.9.2025 1.pdf

/media/press-release-documents/6b2efe9b-d51f-4c7b-a464-31ad569089cf_Press Release IRAL Search-28.9.2025 1.pdf
ED Kolkata has provisionally attached 212 immovable properties valued at over Rs. 155 Crore on 24/9/2025 in connection with the ongoing investigation against M/s LFS Broking Pvt. Ltd., Saiyad Jiyajur Rahaman & Ors, under the PMLA, 2002 in a case pertaining to the fraudulent mobilization of public investments on false promises of high returns at exorbitant rates. The properties attached include parcels of land, apartments, hotels, resorts, and factory plots located across multiple districts in West Bengal and other states.

Press Release - 13f510ee-d950-4d97-92ec-8387dd737f96_Press Release- LFS PAO-27.9.2025.pdf

/media/press-release-documents/13f510ee-d950-4d97-92ec-8387dd737f96_Press Release- LFS PAO-27.9.2025.pdf
ईडी, हैदराबाद ने यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर के नाम से डॉ. पचीपल्ली नम्रता उर्फ​​अथलूरी नम्रता द्वारा चलाए जा रहे अवैध सरोगेसी रैकेट के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 25.09.2025 को हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए।

Press Release - b08f98d0-56c8-45c0-9ba9-4cbf3d5bd5eb_प्रेस विज्ञप्ति-सरोगेसी केस में तलाशी-26.09.2025 1.pdf

/media/press-release-documents/b08f98d0-56c8-45c0-9ba9-4cbf3d5bd5eb_प्रेस विज्ञप्ति-सरोगेसी केस में तलाशी-26.09.2025 1.pdf
ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने 25.09.2025 को यूपी स्थित एजेंट, नवाब हसन को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स/बॉटब्रो प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर किए गए निवेश धोखाधड़ी के संबंध में है, जिसे नवाब उर्फ लविश चौधरी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। विशेष अदालत (पीएमएलए), चंडीगढ़ ने आरोपी को हिरासत में पूछताछ के लिए 09 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। नवाब हसन पश्चिमी यूपी में धोखाधड़ी योजना का प्रमुख एजेंट है और उसने 10,000 से अधिक निवेशकों को इस योजना में अपना पैसा लगाकर गंवाने के लिए प्रलोभित किया है।

Press Release - 29c9908a-78c0-449b-9e0e-475f8b49d2cc_प्रेस विज्ञप्ति-नवाब हसन क्युएफएक्स-26.9.2025(3).pdf

/media/press-release-documents/29c9908a-78c0-449b-9e0e-475f8b49d2cc_प्रेस विज्ञप्ति-नवाब हसन क्युएफएक्स-26.9.2025(3).pdf
ED, Hyderabad has conducted search operations at 9 locations in Hyderabad, Vijayawada and Visakhapatnam on 25.09.2025 under PMLA, 2002 in connection with illegal surrogacy racket run by Dr. Pachipalli Namratha @ Athluri Namratha in the name of Universal Srusthi Fertility & Research Centre. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized.

Press Release - d4578004-a403-4f0f-b404-ac00249a6719_Press Release - Search in surrogacy case-26.9.2025(8).pdf

/media/press-release-documents/d4578004-a403-4f0f-b404-ac00249a6719_Press Release - Search in surrogacy case-26.9.2025(8).pdf
Directorate of Enforcement (ED) has been handed over the presidency of Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pacific (ARIN-AP) for the year 2026, by Mongolia during the ongoing 10th ARIN-AP Annual General Meeting at Ulaanbaatar scheduled from 23rd to 26th September 2025. India will also host the network's 11th Annual General Meeting (AGM) in the coming year. India, through ED, will lead global efforts in asset tracing, recovery, and international cooperation against financial crimes.

Press Release - babe7739-4719-4703-ba31-bbd6b2153a96_PR_ARIN AP Presidency 2026 final(5).pdf

/media/press-release-documents/babe7739-4719-4703-ba31-bbd6b2153a96_PR_ARIN AP Presidency 2026 final(5).pdf
ED, Chandigarh Zonal Office, has arrested the UP-based agent, Navab Hassan on 25.09.2025 under PMLA, 2002, in connection with a large-scale investment fraud carried out through QFX/YFX/Botbro platforms, being orchestrated by Navab alias Lavish Chaudhary in connivance with others. The Special Court (PMLA), Chandigarh has remanded the accused to ED custody for 09 days for custodial interrogation. Navab Hassan is the leading agent of the fraudlent scheme in West UP and has lured more than 10,000 investors to lose their money in this scheme.

Press Release - 99af9f64-6871-4d50-90bc-7ccf72f8f8e9_Press Release-Navab Hassan QFX -25.9.2025(4).pdf

/media/press-release-documents/99af9f64-6871-4d50-90bc-7ccf72f8f8e9_Press Release-Navab Hassan QFX -25.9.2025(4).pdf
विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली ने 20/09/2025 के आदेश के तहत, लॉक्सम (LOXAM) ऐप के ज़रिए देश में हुए सबसे बड़े साइबर-सक्षम निवेश धोखाधड़ी में शामिल मुख्य आरोपी और भगोड़े आर्थिक अपराधी भूपेश अरोड़ा की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। कई वर्षों तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचे रहने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 11/07/2025 को भूपेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। वह अन्वेषणाधीन साइबर धोखाधड़ी की जाँच से बचने के लिए 2022 की शुरुआत में अपने साथियों के साथ दुबई भाग गया था और नेपाल सीमा के रास्ते भारत में गुप्त रूप से वापस आने पर उसे पकड़ लिया गया था।

Press Release - 552166c1-daf5-4ac1-abc0-af006022dac7_प्रेस विज्ञप्ति -भूपेश अरोरा -जमानत -खारिज- 25.09.2025(7).pdf

/media/press-release-documents/552166c1-daf5-4ac1-abc0-af006022dac7_प्रेस विज्ञप्ति -भूपेश अरोरा -जमानत -खारिज- 25.09.2025(7).pdf
मुंबई स्थित माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय द्वारा दिनांक 12.08.2025 को मेसर्स गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) और अन्य के विरुद्ध दर्ज दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) के मामले में 20.09.2025 को संज्ञान लिया और आदेशिका जारी की। उक्त पूरक शिकायत में दो व्यक्तियों/संस्थाओं को नए आरोपी के रूप में नामित किया गया है। ये हैं: मेसर्स प्रथमेश डेवलपर्स एलएलपी, जो प्रवीण राउत और मेसर्स मेहता डेवलपर्स के मालिक जितेंद्र मदनलाल मेहता की साझेदारी फर्म है। इन पर अपराध की आय को वैध बनाने में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया है।

Press Release - a216da7e-ecaa-44a7-aa4a-a1838bc07d35_प्रेस विज्ञप्ति-जीएसीपीएल पीसी संज्ञान-25.09.2025(3).pdf

/media/press-release-documents/a216da7e-ecaa-44a7-aa4a-a1838bc07d35_प्रेस विज्ञप्ति-जीएसीपीएल पीसी संज्ञान-25.09.2025(3).pdf
The Special Court (PMLA), New Delhi, vide order dated 20.09.2025, has rejected the bail plea of Bhupesh Arora, a key accused and fugitive economic offender involved in one of the largest cyber-enabled investment frauds in the country through the LOXAM app. Bhupesh Arora was arrested by the Directorate of Enforcement (ED) on 11.07.2025 after evading law enforcement agencies for several years. He had fled to Dubai in early 2022 along with associates to escape ongoing cyber fraud investigations and was apprehended upon his clandestine re-entry into India via the Nepal border.

Press Release - 69996b9f-5df5-4127-a14e-8afac14ed60a_Press release-Bhupesh Arora -bail-reject- 25.09.2025 3 .pdf

/media/press-release-documents/69996b9f-5df5-4127-a14e-8afac14ed60a_Press release-Bhupesh Arora -bail-reject- 25.09.2025 3 .pdf