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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Chandigarh Zonal Office-I, has secured the conviction of Dara Singh and Gurdarshan Singh in a money laundering case arising out of drug trafficking involving 1.230 Kg of cocaine, reinforcing ED’s efforts to disrupt the financial ecosystem supporting the menace of illicit drug trafficking.

Press Release - 0010fb74-0059-4674-a210-7f63d8f5c622_Press Release _ Convication_Dara Singh_04092026_1.pdf

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ED, Raipur Zonal Office has arrested Satpal Singh Chabda, on 01.09.2026 under the provisions of PMLA, 2002, in a case relating to misappropriation of District Mineral Foundation (DMF) funds in the State of Chhattisgarh. The Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur has granted 5 days’ ED custody remand.

Press Release - 8c945bb2-c9e0-4b84-9760-53cf278b95fb_Press Release_Arrest_Satpal_Singh Chabda_02092026_1.pdf

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ED, Raipur Zonal Office, has conducted search operations on 01.09.2026 at 05 locations in the districts of Raipur, Durg, and Jashpur in Chhattisgarh under PMLA, 2002 and arrested Utkarsh Chandrakar in connection with alleged irregularities, question-paper leak and corruption in the recruitment process conducted by Chhattisgarh Public Service Commission (CGPSC). The search operations resulted in the seizure of incriminating documents, digital devices, financial records, property-related documents and other evidences relevant to the investigation.

Press Release - 554589c9-9178-4587-8034-9a5795114e3b_Press Release - Search Arrest- CGPSC_02092026 1.pdf

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ED, Bengaluru Zonal Office, has provisionally attached properties/assets worth Rs.3.31 Crore (Approx) (in the form of 62,914.316 units of HDFC Balanced Advantage Fund) under PMLA, 2002 in the case of M/s Akshatha Minerals Pvt. Ltd & others for alleged cheating, criminal conspiracy and use of forged documents.

Press Release - 8cc07a5a-0e87-47c6-bbd5-017c63341a3a_PR_Akshatha_PAO_01092026_1.pdf

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ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने पश्चिम बंगाल में एसएससी ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी कर्मचारी भर्ती घोटाले के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पार्थ चटर्जी, सुश्री अर्पिता मुखर्जी, कुंतल घोष एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 20.08.2026 को प्रथम अनुपूरक अभियोजन परिवाद दायर किया है। यह परिवाद पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दिनांक 22.01.2025 को दायर अभियोजन परिवाद के क्रम में दायर किया गया है।

Press Release - 76108e36-10e5-4a92-94e0-d9ca1d892ca7_प्रेस विज्ञप्ति-एसपीसी- एसएससी ग्रुप -सी और डी 240826_4.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स बिलपावर लिमिटेड द्वारा किए गए ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 25.08.2026 को मुंबई और वडोदरा में 07 आवासीय/व्यावसायिक परिसरों तथा 03 बैंक लॉकरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, लगभग 43.90 लाख रुपये की नकदी और लगभग 12.20 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण पाए गए और जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग 27 लाख रुपये की राशि वाले दो बैंक खातों को पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के अंतर्गत फ्रीज किया गया तथा तीन बैंक लॉकर भी फ्रीज किए गए

Press Release - 5a37211b-49fd-457a-9f68-426b3435af52_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-बिलपावर-27082028_3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 25.08.2026 को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मैसर्स वाटिका लिमिटेड तथा इसके प्रवर्तक-निदेशकों से संबद्ध सात आवासीय एवं व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, लगभग ₹33 करोड़ के कुल मूल्य के तीन उच्च-मूल्य वाले लग्जरी वाहन, आभूषण तथा बैंक खातों/प्रतिभूतियों को भी पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार जब्त/ फ्रीज किया गया।

Press Release - 576872df-006e-4b19-ab61-db75f3f5210c_प्रेस_विज्ञप्ति_वाटिका_तलाशी_GNZO_27_8_2026_2.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के एक निवासी के साथ हुए “डिजिटल अरेस्ट” साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 27.08.2026 को भूषण सूर्यकांत मोये, विलास नारायण पवार और शैलेश दगडू चव्हाण को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गोवा ने उन्हें 01.09.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या पांच हो गई है। फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को 23.08.2026 को गिरफ्तार किया गया था।

Press Release - 300653f8-4f0f-4281-9286-c9831744b00c_प्रेस विज्ञप्ति-तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी-29082026_1.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 21.08.2026 को चंडीगढ़/मोहाली, पंजाब और मध्य प्रदेश में स्थित आठ परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। ये परिसर विजय राज कपूरिया, वरिंदर राज, मेसर्स इन्फिमम एंटरप्राइजेज एलएलपी और अन्य संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं से जुड़े थे। तलाशी अभियान के दौरान लगभग 20 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले और जब्त किए गए तथा लगभग 50 लाख रुपये की बैंक बैलेंस फ्रीज की गई है।

Press Release - a349b119-76a2-4e3f-9ffd-c88dde3f0bef_प्रेस विज्ञप्ति - तलाशी - इंफीमम कॉल सेंटर -2482_5.pdf

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ईडी, लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने 24.08.2026 को उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में स्थित वस्तुओं/सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के उपयोग व हस्तांतरण से संबंधित 11 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 3.80 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी के साथ-साथ अपराध-संकेती दस्तावेज/डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - 53eb0777-81d2-4ac1-a9b9-9233fb150c53_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट -25082026 एलकेजेडओ_4.pdf

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