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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Jaipur Zonal Office has arrested Prakash Chand Jain, Director of M/s Digi Mudra Connect Private Limited under PMLA, 2002 on 27.01.2026 in the matter of M/s Digi Mudra Connect Private Limited and others, wherein the perpetrators lured and induced the gullible investors to invest in their fraudulent schemes by promising very high returns, however, the funds were diverted and not paid back to investors. He was produced before the Hon’ble Special Court of PMLA, Jaipur and the Hon’ble Court granted 04 days custody to ED.

Press Release - 4832dab2-141d-4ff1-b897-c7b2bb6a845e_Press Release-Arrest- Digi Mudra case- 28.01.2026(2).pdf

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ED, Mangalore has provisionally attached four immovable properties of Mallanna S Maddarki to the tune of Rs. 85 Lakh (approx.) on 04.09.2025, under PMLA, 2002, in connection with Mahadevappa Rampure Medical College Stipend scam. Total attachment in this case stands at Rs. 6.72 Crore, so far.

Press Release - f32bd136-6e8f-4114-956f-38a468acc4af_Press Release-PAO-MRMC-8.9.2025.pdf

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ED, Mangalore has filed Prosecution Complaint before Hon’ble III Additional District and Sessions Judge, Mangalore (Special Court PMLA), on 04.09.2025 against M/s. Kamalakshi Vividodhesha Sahakara Sangha Niyamitha, B V Laxminarayana, President of the Cooperative Society, Smt. Asha Rao, Manager of the Society & Smt. Radhika, Director of the Society under PMLA, 2002, in a matter related to cheating of investors to the tune of Rs. 32.74 Crore on the pretext of high return on their investment.

Press Release - 4520346d-c89e-4b93-a10e-1c641354a6eb_Press Release-PC-Kamalakshi Vividodhesha Sahakara-8.9.2025.pdf

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ED, Panaji has conducted search operations at the residential and business premises of Gundu Kelvekar and Hemant Raikar in Goa on 05.09.2025 under PMLA, 2002 in connection with a bank fraud case involving sanctioning of gold loans against fake gold ornaments with the connivance of gold valuer, resulting in a loss of Rs. 2.63 Crore to UCO Bank. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were seized.

Press Release - dc89a762-ce54-470d-8ac5-476c6c0e519e_Press Release-Search-Gundu Kelvekar-8.9.2025.pdf

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ईडी, रायपुर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ राज्य में 28 स्थानों पर 03.09.2025 और 04.09.2025 को तलाशी अभियान चलाया। इन स्थानों में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (बीज निगम) से संबंधित ठेकेदारों/विक्रेताओं और उनके संपर्ककर्ताओं/बिचौलियों के आवासीय और कार्यालय परिसर शामिल हैं। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 4 करोड़ रुपये की नकदी और 10 किलोग्राम चांदी के बुलियन पाए गए और जब्त किए गए।

Press Release - 3623238d-0bc6-4782-9017-4de64e71694c_प्रेस विज्ञप्ति-डीएमएफ सर्च-6.9.2025 (3).pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने लुधियाना, रूप नगर, एसएएस नगर, शहीद भगत सिंह नगर और पंजाब के अन्य जिलों में स्थित 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाली 44 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनकी कीमत 30 करोड़ रुपये (लगभग) है। ये संपत्तियां कुलदीप सिंह मक्कड़, अंगद सिंह मक्कड़, पुनीत सिंह मक्कड़ और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं से संबंधित हैं, जो पीएमएलए, 2002 के तहत अवैध सिंडिकेट खनन मामले में हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 152 करोड़ रुपये (लगभग) की है।

Press Release - 37618d1a-014e-49a0-a714-96491e89b603_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-अवैध खनन प्रकरण-जीएनजे़डओ-06.9.2025 (1).pdf

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ईडी, जयपुर ने राजस्थान के भू-माफिया और हिस्ट्रीशीटर ज्ञानचंद अग्रवाल और उसके सहयोगियों से जुड़े जयपुर स्थित विभिन्न परिसरों में 03.09.2025 और 04.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उनके द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे भूमि धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, बेहिसाब नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, हार्ड डिस्क सहित डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन और अन्य उपकरण जब्त किए गए।

Press Release - aee7ebf1-e122-45e4-859b-efa408e1c8ef_प्रेस विेज्ञप्ति-तलाशी-जीसीए जयपुर-6.9.2025 (2).pdf

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ED, Jaipur has conducted search operations on 03.09.2025 and 04.09.2025 at various premises in Jaipur linked to land-mafia of Rajasthan and a history-sheeter viz. Gyan Chand Agarwal and his associates, in Jaipur under the provisions of PMLA, 2002, in connection with the large-scale Land Fraud Cases being committed by him. During the search operations, unaccounted cash, various incriminating documents, digital evidences, including hard disks, mobile phones, and other devices were seized.

Press Release - 3b88d585-3268-4c74-a16b-025e68d4d9b2_PRESS RELEASE -Search-GCA-Jaipur-6.9.2025 6.pdf

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ED, Surat has filed Prosecution Complaint (PC) before the Ld. Special Court (PMLA), Ahmedabad ( Rural), Gujarat against Sajid @ Sajju Gulam Mohammad Kothari who ran a organized crime syndicate known as “Sajju Gulam Mohammad Kothari Gang” and his accomplice “Allarakha Ghulam Mustafa Sheikh”.

Press Release - 6fad10d5-336c-496b-9672-952f6022b164_Press Release 05.09.2025 Sajju Kothari PC 5.pdf

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ED, Raipur has provisionally attached immovable properties worth Rs. 6.34 Lakh (approx.) belonging to Raju Khan under PMLA, 2002, in connection with a terror financing case relates to Students' Islamic Movement of India (SIMI) and Indian Mujahideen (IM).

Press Release - 3f3a13f9-5a24-466e-9c10-2223b430057d_PressR elease- Raju Khan - PAO-6.9.2025 4.pdf

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