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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Gurugram has attached 44 immovable properties having agricultural lands of more than 85 acres, worth Rs. 30 Crore (approx.) situated at Ludhiana, Roop Nagar, SAS Nagar, Shaheed Bhagat Singh Nagar, and other districts of Punjab, belonging to Kuldeep Singh Makkar, Angad Singh Makkar, Puneet Singh Makkar and their business entities in illegal syndicate mining case under PMLA, 2002. Total attachment in this case till date stands at Rs. 152 Crore (approx.).

Press Release - 6529b2f8-182d-440e-95b4-a7234f1a3f89_Press Release PAO-illegal mining case- GNZO-6.9.2025 3.pdf

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ED, Raipur has carried out search operations on 03.09.2025 and 04.09.2025 at 28 locations in the state of Chhattisgarh, linked to District Mineral Foundation Trust (DMFT) Scam under the provisions of the PMLA, 2002. The locations include residential and official premises of the contractors/vendors and their liasoners / middlemen related to Chhattisgarh Rajya Beej Evam Krishi Vikas Nigam Ltd. (Beej Nigam). During the searches, various incriminating documents, digital devices, cash amounting to Rs. 4 Crore, and 10 kg. of Silver Bullions were found and seized.

Press Release - fa1cf191-c87d-4169-8255-ad2dfc8f2f8c_Press Release- DMF - Search-6.9.2025 2.pdf

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ED, Raipur has conducted search operation on 28.08.2025 in Durg, Chhattisgarh under PMLA, 2002, in “Re-agent Procurement Scam” involving Shashank Chopda and others in a matter related to criminal conspiracy to manipulate the tender processes, fabricated demand, and supplied medical equipment and re-agents at inflated price to Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited causing huge wrongful loss to the state exchequer. During search operation, two Luxury Vehicles (one Porsche Cayenne Coupe and one Mercedes-Benz) were seized under Section 17(1) of PMLA, 2002 which belong to M/s. Mokshit Corporation, a partnership firm registered in the name of Shashank Chopda and his father Shantilal Chopda.

Press Release - b2a5537e-eeee-4b8e-89d8-6aa3e945e40a_Press Release - CGMSC - Search-6.9.2025 1.pdf

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ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने 637.58 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत चेन्नई, कांचीपुरम, गोवा, कोलकाता और मुंबई स्थित विभिन्न स्थानों पर मेसर्स अरविंद रेमेडीज़ लिमिटेड के प्रमोटरों, डमी निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों के परिसरों में 02-09-2025 और 03-09-2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल साक्ष्य और संपत्ति संबंधी दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए। इसके अलावा, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के 15 लाख रुपये के शेयर फ्रीज कर दिए गए हैं।

Press Release - 3ffa89de-c58e-443f-8f95-dce53efb8c37_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-अरविंद रेमेडीज-4.9.2025 7.pdf

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ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations on 02-09-2025 & 03-09-2025 at various locations at Chennai, Kancheepuram, Goa, Kolkata and Mumbai, at the premises of promoters, dummy Directors and key persons of M/s Arvind Remedies Ltd. under PMLA, 2002 in a matter related to bank fraud case involving Rs. 637.58 Crore. During the searches, various incriminating documents, digital evidences and property related documents have been seized. Further, Rs.15 Lakh shares of listed and unlisted companies have been freezed.

Press Release - 4c8a7e94-92bf-4f99-ba8c-615c2c03bc6d_Press release -Search_Arvind remedies-4.9.2025.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी आर्यन सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 02.09.2025 को मेसर्स कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में गिरफ्तार किया है। आर्यन सिंह को 03.09.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 5a71cd4d-58ad-4202-8b41-ce5a691b3883_प्रेस विज्ञप्ति- आर्यन सिंह की गिरफ्तारी-3.9.2025.pdf

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ईडी, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने गुप्ता एक्ज़िम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीईआईपीएल) से जुड़े एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में दिल्ली-एनसीआर और पुणे, महाराष्ट्र में कई स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत 02.09.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ सहित लगभग 15 लाख रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा ज़ब्त की गई, और 1.63 करोड़ रुपये मूल्य के बैंक खाते, म्यूचुअल फंड और शेयर फ्रीज किए गए।

Press Release - b0bc313b-fbe6-46fe-8f0c-b988f10e6cb8_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-जीईआईपीएल-3.9.2025.pdf

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ईडी, जालंधर ने 22.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले और सरकारी धन के गबन में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है।

Press Release - dab92fab-967f-4c5d-adc2-e09ab6f3d644_प्रेस विज्ञप्ति-एसपीसी संधू सिंह धरमसोत-3.9.2025.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप आंचलिक कार्यालय ने केनरा बैंक, कंचारपालेम शाखा, विशाखापत्तनम में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मछली टैंक ऋण लेकर धोखाधड़ी करने के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 2.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति और 1.36 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्ति (कुल 2.22 करोड़ रुपये) को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां डोडला वेंकट कृष्ण कुमार और उनकी पत्नी श्रीमती डोडला सुनीता के नाम पर आवासीय फ्लैट, प्लॉट और बैंक बैलेंस के रूप में हैं

Press Release - c1ee6def-67c7-4ba0-b2aa-45d876d4bc55_प्रेस विज्ञप्ति- केसीसी फिश टैंक लोन-3.9.2025.pdf

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ED, Bengaluru has carried out search operations on 02.09.2025 at multiple premises in Bangalore and Challekere under the provisions of PMLA, 2002 in the case of K C Veerendra and others related to cheating of public in illegal online betting. During the search operations, 5 high end vehicles were seized. Further, an amount of Rs. 55 Crore (approx.) were marked freeze, including Rs.40.69 Crore (approx.) in 9 bank accounts and 1 Demat account of KC Veerendra and a total amount of Rs.14.46 Crore (approx.) in 262 mule accounts.

Press Release - e09e19a0-b473-4cd6-90f5-300f22c84c0e_Press Release-Search-K C Veerendra - 03.09.2025 2.pdf

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