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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, शिमला ने मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (मेसर्स आईटीसीओएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए के तहत शक्ति रंजन दाश और संबंधित संस्थाओं, मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) और मेसर्स अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल) के भुवनेश्वर, ओडिशा स्थित आवासीय परिसरों में 30.08.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड, 7 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 10 लग्जरी गाड़ियाँ और 3 सुपर बाइक, 13 लाख रुपये नकद, 1.12 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के आभूषण जब्त किए गए हैं, और शक्ति रंजन दाश के 2 लॉकर भी जब्त कर लिए गए हैं।

Press Release - 7e4cc73f-eadb-4f75-8a38-a14c770cc0d8_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-आइटीसीओएल-31.08.2025 8.pdf

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ईडी, एसटीएफ, नई दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के तहत बाइकबोट घोटाला मामले में 394.42 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां कामाख्या एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कामाख्या एजुकेशनल सोसाइटी, गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, अल्पाइन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, एपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट और श्रीमती मीना आनंद के नाम पर थीं।

Press Release - 7c81db8c-1103-449f-a6a5-ae2b3c2bcb4f_प्रेस विज्ञप्ति- बाइकबोट-पीएओ-31_08_2025 3 .pdf

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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत माल व सेवाओं के आयात तथा माल ढुलाई शुल्क के भुगतान की आड़ में भारत से हांगकांग और सिंगापुर में धन प्रेषण से संबंधित मामले में मेसर्स किंजल फ्रेट फॉरवर्डिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में अमित अग्रवाल को 30.08.2025 को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उन्हें सात (07) दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 5176888b-f102-4fd9-ab34-dc2756e008b9_प्रेस विज्ञप्ति - अमित अग्रवाल की गिरफ़्तारी - 31.08.2025 1.pdf

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ED, STF, New Delhi has provisionally attached immovable and movable properties with a value of over Rs. 394.42 Crore in the Bikebot Scam case under PMLA, 2002. The properties were held in the name of Kamakhya Educational and Social Welfare Trust, Kamakhya Educational Society, Guru Nanak Charitable Trust, Alpine Technical Education Society, AP Goyal Charitable Trust and Smt. Meena Anand.

Press Release - d80d4de4-1958-45b4-80db-afa327803d95_Press Release -Bikebot-PAO-31.8.2025 2.pdf

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ED, Shimla has conducted search operations on 30.08.2025 at residential premises of Shakti Ranjan Dash and related entites i.e. M/s Anmol Mines Private Limited (AMPL) and M/s Anmol Resources Private Limited (ARPL) in Bhubaneswar, Odisha under PMLA, in the bank fraud case of M/s Indian Technomac Company Ltd (M/s ITCOL). During the searches, various incriminating records related to immovable properties, 10 luxury vehicles and 3 super bikes worth more than Rs. 7 Crore, cash amounting to Rs. 13 lakh, jewellery worth Rs. 1.12 Crore (approx.) have been seized, and 2 lockers belonging to Shakti Ranjan Dash have also been frozen.

Press Release - 0e5da567-ac9f-4be1-88b8-5861771ba24f_Press Release-Search-ITCOL-31.08.2025.pdf

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ED, Delhi Zonal Office has arrested Amit Aggarwal on 30.08.2025, in connection with an ongoing investigation against M/s. Kinzal Freight Forwarding (OPC) Private Limited and others, in the matter related to transfer of remittance from India to Hong Kong & Singapore in the garb of import of goods & services and payment towards freight charges under the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court (PMLA) has remanded him to ED custody for seven (07) days

Press Release - 771275e5-0bb3-4daa-b4e6-60374226d691_Press Release - Arrest of Amit Aggarwal - 31.08.2025.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने 26.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स/यॉर्करएफएक्स/बॉटब्रो घोटाला मामले में आरोपी व्यक्तियों, एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों की 9.31 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। यह घोटाला नवाब उर्फ लविश चौधरी द्वारा राजेंद्र कुमार सूद और अन्य के साथ मिलकर रचा गया था। कुर्क की गई संपत्तियों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में फैली आवासीय फ्लैट, प्लॉट और कृषि भूमि सहित 45 अचल संपत्तियां, साथ ही बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं।

Press Release - 6a235d3a-e58f-4248-94cc-cc87bb46268e_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-क्यूएफएक्स-30.8.2025 9.pdf

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ED, Chandigarh Zonal Office has provisionally attached assets worth Rs. 9.31 Crore on 26.08.2025 under the PMLA, 2002 belonging to accused persons, agents and their family members in the QFX/YFX/YORKERFX/BotBro scam case, being orchestrated by Navab alias Lavish Chaudhary in connivance with Rajendra Kumar Sood and others. The attached assets comprise 45 immovable properties, including residential flats, plots, and agricultural land, spread across various states such as Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, and Himachal Pradesh, as well as movable assets in the form of bank balances.

Press Release - 751de902-9627-4fb9-b3f3-efc6afa8bd0f_Press Release-PAO-QFX-29.8.2025.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत, फरीदाबाद, हरियाणा स्थित रियल एस्टेट कंपनी मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स बिजनेस पार्क टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ फेमा जाँच के संबंध में, 26.08.2025 और 27.08.2025 को दिल्ली-एनसीआर और नोएडा में मेसर्स बीपीटीपी लिमिटेड के कार्यालयों और इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, काबुल चावला और पूर्णकालिक निदेशक, सुधांशु त्रिपाठी के आवासों पर कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक लॉकरों को फ्रीज कर दिया गया और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए।

Press Release - 26ad067a-b6d2-46dd-be58-d048150e05f4_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-बीपीटीपी लिमिटेड-29082025 4.pdf

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माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम ने 25.08.2025 को जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर (एसआरएस समूह की विभिन्न कंपनियों के प्रमोटर और निदेशक) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत नोटिस जारी किया है। यह नोटिस धारा 4 एफईओए, 2018 के तहत आरोपियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए दायर एक आवेदन पर जारी किया गया है। आवेदन में एसआरएस समूह के फरार प्रमोटरों, उनके सहयोगियों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों की 212.73 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्ति जब्त करने का अनुरोध किया गया है। प्रमोटरों ने घर खरीदारों/प्लॉट खरीदारों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ धोखाधड़ी करके धोखाधड़ी/जालसाजी/संपत्ति के डायवर्जन/आपराधिक गबन/आपराधिक षड्यंत्र आदि के लिए आपराधिक विश्वासघात का अपराध किया था।

Press Release - 7a24b9ab-e1d0-4c20-90ea-a80ef0586af6_प्रेस विज्ञप्ति-एसआरएस-एफइओए-29.8.2025 3.pdf

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