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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, कोलकाता ने बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित मामले में मेसर्स अमृत फीड्स लिमिटेड (एएफएल) और उसके प्रवर्तकों/निदेशकों के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए के तहत 26/8/2025 को कोलकाता में विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। ए.एफ.एल. के मुख्य प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक हरीश बागला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें 30.08.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। तलाशी के दौरान, 57 लाख रुपये की नकदी, बड़ी संख्या में पैन कार्ड, विभिन्न रिक्त और हस्ताक्षरित चेक बुक/कई संस्थाओं/व्यक्ति की पर्ची, विभिन्न संस्थाओं के नाम पर बड़ी संख्या में अचल संपत्तियों की मूल बिक्री/खरीद विलेख और विभिन्न डिजिटल हस्ताक्षर सहित मुखौटा(शेल) संस्थाओं के जाल से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज पाए गए और जब्त किए गए।

Press Release - 222fc6a9-f1e9-49dc-be5f-1a19494731f0_Press Release-Search-Arrest-Amrit Feeds- 28.08.2025-hindi 2.pdf

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ईडी, कोलकाता ने पीएमएलए, 2002 के तहत टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल के मामले में अनधिकृत/अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार मंच चलाने और विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए निवेशित धन पर अधिक रिटर्न देने के बहाने आम जनता को लुभाने के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में 26/8/2025 को फ्लैट/अपार्टमेंट, वाणिज्यिक स्थान, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड के रूप में 18.78 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में जब्त/फ्रीज/कुर्क की गई कुल संपत्ति की राशि 291 करोड़ रुपये (लगभग) है।

Press Release - 3e75f9d1-6aab-414f-ae2c-fd042fe7c0ee_PressRelease -PAO-TP Global PAO 28.08.2025-hindi 1.pdf

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ED, Kolkata has provisionally attached movable and immovable properties in the form of flats/ apartments, commercial spaces, fixed deposits and mutual funds worth Rs. 18.78 Crore on 26/8/2025 in connection with the ongoing investigation in the matter of TP Global FX/ IX Global under PMLA, 2002 for running unauthorized/ illegal Forex trading platform and luring general public in the guise of providing higher return on the invested money for forex trading. The total amount of seized/frozen/attached assets in this case stands at Rs. 291 Crore (approx.).

Press Release - ee8f86f0-493e-4c39-8092-2c955d143bf5_PressRelease -PAO-TP Global PAO 28.08.2025.pdf

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ED, Kolkata has conducted search operations at various premises in Kolkata on 26/8/2025 under PMLA in connection with the ongoing investigation against M/s Amrit Feeds Ltd (AFL) and its Promoters/Directors in a matter related to bank fraud case. Harish Bagla, the main Promoter and Managing Director of AFL, has been arrested and remanded to ED custody till 30.08.2025. During the search, cash amounting to Rs 57 Lakh, various incriminating documents relating to web of shell entities including large number of PAN cards, various blank & signed cheque books/leaflets of several entities/person, original sale/purchase deeds of large number of immovable properties in the names of various entities and various digital signatures were found and seized.

Press Release - de574020-bb18-47c8-bed1-a2430764c7c8_Press Release-Search-Arrest-Amrit Feeds- 28.08.2025.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने ग्रीनोपोलिस रियल एस्टेट परियोजना के संबंध में सैकड़ों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में, थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी, उसकी समूह संस्थाओं और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), साकेत, नई दिल्ली में 30.07.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने इस मामले में थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रमोटरों और समूह संस्थाओं को 07.08.2025 तक नोटिस जारी किए हैं।

Press Release - 0d794132-2aca-4f30-bca4-30cdc2921018_प्रेस विज्ञप्ति.ओरिस 27.8.2025 3.pdf

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ईडी, अगरतला ने त्रिपुरा के उत्पल कुमार चौधरी के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 26.08.2025 को त्रिपुरा, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती डिजिटल और भौतिक साक्ष्य, त्रिपुरा सरकार के विभिन्न विभागों, उच्च शिक्षा निदेशालय प्राथमिक विद्यालय, अन्य पीएसयू की मुहरें और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की नकली परिचय पत्र, 7 लाख रुपये की नकदी राशि मिली और जब्त की गई। इसके अलावा, लगभग 60 लाख रुपये की शेष राशि वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।

Press Release - ee441c6b-6fb2-4b18-b1c1-3e27ad825987_Press Release-Search- Tripura-27.8.2025-bilingual.pdf

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ED, Gurugram has filed a Prosecution Complaint (PC) against Three C Shelters Pvt. Ltd. and its Promoters Nirmal Singh, Vidur Bharadwaj, and Surpreet Singh Suri, its group entities & others, on 30.07.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Saket, New Delhi, in connection with the Greenopolis real estate project for duping hundreds of homebuyers. The Hon’ble Court has issued notices to Three C Shelters Pvt Ltd, its Promoters and group entities zon 07.08.2025 in the matter.

Press Release - f87dd8da-50e5-47e3-8d30-2f1b23560dae_PRESS Release- Orris-27.8.2025.pdf

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ED, Agartala has conducted search operations on 26.08.2025 at various premises in Tripura, Delhi, Haryana and West Bengal under the PMLA, 2002 in connection with ongoing investigation against Utpal Kumar Chowdhury of Tripura. During the searches, various incriminating digital and physical evidence, stamps of various departments of Govt of Tripura, Directorate of Higher Education Elementary School, other PSUs and fake IDs of MHA, Govt of India, cash amounts of Rs. 7 Lakh were found and seized. Further, bank accounts having balance of approx. Rs. 60 Lakh were frozen.

Press Release - fe404cc1-e08d-4324-908d-07dd5c09ed24_Press Release-Search- Tripura-27.8.2025.pdf

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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SIVIPL) के पूर्व निदेशक और सेल्स एवं मार्केटिंग टीम के प्रमुख, संदू पूर्णचंद्र राव को 25.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत सैकड़ों निर्दोष घर खरीदारों से उनकी गाढ़ी कमाई की धोखाधड़ी और निजी लाभ के लिए उसका दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्हें 26.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - d4473a7d-d999-49b0-81e3-f31246edf74a_प्रेस विज्ञप्ति-संदु पूरनचंद राव की गिरफ्तारी.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने 25 अगस्त, 2025 को मुर्शिदाबाद के बुरवान निर्वाचन क्षेत्र से विधायक जीबन कृष्ण साहा और प्रसन्ना कुमार रॉय से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान भी चलाया। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, अपराध-संकेती दस्तावेज और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी, कोलकाता ने जीबन कृष्ण साहा को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के स्कूलों में सहायक शिक्षकों (कक्षा IX-XII) की अवैध नियुक्तियों के मामले में की गई है, जो पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश में की गई थी। जीबन कृष्ण साहा को माननीय विशेष न्यायालय, कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिसने मामले की आगे की जांच के लिए 6 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 14dfae74-f0ef-470e-86e1-a817f545ee59_PR- Jiban Krishna Saha arrest 26.08.25-bilingual.pdf

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