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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Gurugram Zonal Office, has carried out search operations at 7 locations at Gurugram and New Delhi on 20.08.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation related to illegal call centre scam wherein foreign customers (Mainly US citizens) were duped in the guise of providing non-existent tech support services to the tune of US$ 15 Million from November 2022 to April 2024. During the searches, various incriminating documents, digital devices, 8 luxury cars and various high valued luxury watches were recovered and seized, along with 30 bank accounts linked with the accused persons were frozen.

Press Release - 2a05e8c7-cd9a-4ef5-a5f5-72a519a24230_PRESS RELEASE TECH SCAM GNZO-Final 2.pdf

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ED, Bengaluru has conducted search operation on 22-08-2025 and 23.08.2025 at 31 locations across India including Gangtok, Chitradurga District, Bangalore City, Hubli, Jodhpur, Mumbai and Goa (including 5 casinos viz. Puppy’s Casino Gold, Ocean Rivers Casino, Puppy’s Casino Pride, Ocean 7 Casino, Big Daddy Casino) in the case against Sh. K C Veerendra, MLA, Chitradurga District, and others in the matter of illegal online and offline betting. During the search operations, various incriminating documents, cash amount of Rs. 12 Crore (approx.), including (approx.) 1 Crore in foreign currency, Gold Jewellery worth Rs. 6 Crore (approx.), Silver articles around 10 kgs, properties related documents, along with four vehicles were seized, Further, 17 bank accounts and 2 bank lockers were also frozen. Sh. K C Veerendra was arrested from Gangktok on 23.08.2025 and produced before Judicial Magistrate, Gangtok, Sikkim and transit remand was obtained for producing him before jurisdictional Court in Bangalore.

Press Release - e6510ad2-6716-47d8-b44e-d7d480bdf5e3_Press Release-Search-Arrest-Pappy-23.8.2025-Final.1.pdf

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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत विनय विवेक अरान्हा और अन्य (मेसर्स सेवा विकास सहकारी बैंक धोखाधड़ी) के खिलाफ एक मामले में सागर सूर्यवंशी समूह की 45.26 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियों को मेसर्स सेवा विकास सहकारी बैंक के परिसमापक को वापस कर दिया।

Press Release - cb47563e-ff33-4b2e-888b-35af396854b4_प्रेस विज्ञप्ति- सेवा विकास बैंक केस में वापसी-22.08.2025(5).pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 19.08.2025 को निबू विंसेंट और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थों की आपूर्ति से संबंधित एक मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, कई डिजिटल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया बरामद और जब्त किए गए, साथ ही धन शोधन गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे कई बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया। ज़िम्बाब्वे के नागरिक तारिरो मंगवाना को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। गोवा स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत ने आरोपी को 3 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 70746f84-c856-4c2e-8029-0834b724be95_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-गिरफ्तारी-22.08.2025(6).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय ने मोहाली स्थित एक बिल्डर, राजदीप शर्मा को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें बिरफा आईटी मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इससे पहले ईडी द्वारा पाँच आरोपियों मणिदीप मागो, संजय सेठी, मयंक डांग, तुषार डांग और जसप्रीत सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी को विशेष अदालत, द्वारका के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे 28/08/2025 तक 7 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - ab610b0c-07d2-430a-afb5-e7f33355237d_प्रेस विज्ञप्ति- राजदीप शर्मा -गिरफ़्तारी -22-08-2025 (2).pdf

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ईडी, जालंधर ने मेसर्स गोल्डन संधार मिल्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती मेसर्स वाहिद संधार शुगर मिल्स लिमिटेड) और संबंधित संस्थाओं के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 20.08.2025 को पंजाब राज्य भर में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह मामला तत्कालीन कपूरथला रियासत के महाराजा जगतजीत सिंह द्वारा चीनी मिल चलाने के लिए आबंटित मुआफी भूमि की अवैध बिक्री और गिरवी से संबंधित है। तलाशी के दौरान, वित्तीय सुराग स्थापित करने वाले और कार्यप्रणाली का खुलासा करने वाले अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद किए गए।

Press Release - 5eb5d38d-a24e-497e-ae6c-29a20370955a_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-गोल्डन संधार मिल्स लिमिटेड -22.08.2025 (1).pdf

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ईडी दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड द्वारा सामूहिक निवेश योजना चलाकर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के मामले में पीएमएलए के तहत लुधियाना (पंजाब) और जयपुर (राजस्थान) में स्थित 37 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत 1,986.48 करोड़ रूपये है। इस मामले में, ईडी ने अब तक कुल रु. 7589 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की है।

Press Release - 5a2b283e-8f48-4bcd-9a4b-27ac0aeacb19_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ पीएसीएल 26.01.2026 6.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 23/01/2026 को माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय (सीसीएच-1), बेंगलुरु के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स विनज़ो प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स में बॉट/एआई/एल्गोरिदम प्रोफाइल का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाया और 3522.05 करोड़ रुपये की अपराधिक आय अर्जित की।

Press Release - db1b131e-d8b5-441e-8514-8a24a48dd963_प्रेस विज्ञप्ति-विंजो पीसी-25.01.2026 फाइनल 9.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने सौरभ लूथरा और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत गोवा, नई दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित नौ परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है, जिनमें अरपोरा-नागाओ पंचायत के सरपंच और सचिव का परिसर भी शामिल है। ये तलाशी अभियान गोवा के अरपोरा स्थित रोमियो लेन के 'बर्च' नाइटक्लब के मालिकों से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच का हिस्सा है, जहां एक दुखद अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। इसके अलावा, अपराध की आय को रखने में शामिल होने के संदेह में व्यक्तियों और संस्थाओं के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

Press Release - 228dcfdf-28f8-4b0b-a34d-e36503e03817_प्रेस विज्ञप्ति- सौरभ लुथरा-सर्च-25.01.2026 3.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने सीट ब्लॉकिंग घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टियों की 1 प्लॉट और 2 फ्लैट सहित 3 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, जिनका बाजार मूल्य 19.46 करोड़ रुपये है।

Press Release - cfb73c6a-3f6c-492f-8277-4d2754c1715f_प्रेस विज्ञप्ति-बीएमएस 24.01.2026 8.pdf

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