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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने अमृत पॉल और अन्य (पीएसआई भर्ती घोटाला) के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 23.01.2026 को 1.53 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अमृत पॉल (एडीजीपी) और श्रीधर एच (हेड कांस्टेबल) की आवासीय संपत्तियां शामिल हैं।

Press Release - 74eb8e92-a025-415e-90c3-e4244d387938_प्रेस विज्ञप्ति- पीएसआई भर्ती घोटाला-24.01.2026 5.pdf

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ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने 22.01.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुरली मनोहर नामदेव, दुर्गा शंकर मेरोठा, अनिल कुमार, गिरिराज नायक, श्रीमती शोभा रानी एवं अन्य से संबंधित कृषि/आवासीय भूमि के रूप में कुल 15.97 करोड़ रुपये की 37 अचल संपत्तियों और एक चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जो बूंदी, बारां एवं कोटा में स्थित है। इसके अतिरिक्त एपेक्सा समूह से संबंधित बैंक खाते में 1.50 करोड़ रुपये की राशि भी कुर्क की गई है, जो एपेक्सा समूह द्वारा भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने से संबंधित मामले में है।

Press Release - f7295fdc-340d-4e8f-84de-0e84c694f183_प्रेस विज्ञप्ति - पीएओ-एपेक्सा समूह -23.1.2026 7.pdf

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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स ऋचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के पूर्व प्रमोटर और निलंबित प्रबंध निदेशक संदीप गुप्ता को वर्ष 2015 से 2018 के दौरान 236 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 20.01.2026 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया, जिसने आरोपी संदीप गुप्ता को आठ दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 09eaf818-be0b-419d-881a-ff08a0fd3c3a_प्रेस विज्ञप्ति आरआईएल -गिरफ्तारी-22.1.2026 4 (1).pdf

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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी के फंड के दुरुपयोग से संबंधित मामले में केरल एडवोकेट्स वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी (केएडब्ल्यूएफटीसी) के तत्कालीन लेखाकार एम.के. चंद्रन और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा केरल में अर्जित 1.78 करोड़ रुपये मूल्य की 3 अचल और 2 चल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

Press Release - 136762ad-69e0-43d6-b595-43dc180c62bb_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ एमके चंद्रन 22 01 26 2.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 21.01.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत सिद्धारमैया और अन्य (एमयूडीए घोटाला) मामले में 10 अचल संपत्तियों (यानी अवैध रूप से आवंटित एमयूडीए साइटें, 3 अचल संपत्तियां और एक व्यावसायिक भवन) को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिनका बाजार मूल्य 20.85 करोड़ रुपये है। इस मामले में अब तक लगभग 460 करोड़ रुपये के अपराध से प्राप्त धन को जब्त किया जा चुका है।

Press Release - b14c4dfe-1ae4-450a-9241-c8db236d29af_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ एमयूडीए घोटाला-22.01.2026 1.pdf

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ED, Mumbai restituted movable properties worth Rs. 45.26 Crore belonging to Sagar Suryawanshi Group to Liquidator of M/s Seva Vikas Co-operative Bank in a case against Vinay Vivek Aranha and others (M/s Seva Vikas Co-operative Bank fraud) under Section 8(8) of PMLA, 2002.

Press Release - ea8bee66-1f75-4c15-afda-cee4202a5d8b_Press Releas3e -Restitution in Seva Vikas Bank - 22.08.2025.pdf

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ED, Panaji Zonal Office, has conducted extensive search operations at multiple locations spread across Delhi, Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Goa, Haryana, Jharkhand, and Uttar Pradesh on 19.08.2025 in the case of Nibu Vincent and others in a case related to delivery of narcotics. During the search operations, various incriminating documents, multiple digital devices, and electronic storage media, were recovered and seized, alongwith freezed multiple bank accounts which were used in money laundering activities. Tariro Mangwana, a Zimbabwe national\ was arrested under section 19 of the PMLA, 2002. The Special Court under PMLA at Goa has remanded the accused in ED Custody for 3 days.

Press Release - c6bf1509-6ddf-48a2-be3b-ee4966ca06fa_PRESS RELEASE -Seach-arrest 22-08-2025.pdf

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ED, Headquarters Office has arrested a Mohali based builder, Rajdeep Sharma under PMLA, 2002 in the Birfa IT Case matter related to illegal Foreign Remittances worth Rs. 4817 Crore against bogus and forged invoices for making compensatory payments for under invoiced imports made from China and Hong Kong. The accused was produced before the Special Court Dwarka, which has remanded the accused to 7 day ED Custody till 28.08.2025. Earlier, in this case 5 accused Manideep Mago, Sanjay Sethi, Mayank Dang, Tushar Dang and Jaspreet Singh Bagga have been arrested by ED.

Press Release - 49c9fc81-cdd6-4a9b-8c5d-ef6ea86f5174_PRESS RELEASE Rajdeep Sharma-arrest-22.8.2025.pdf

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ईडी, रांची ने झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पुत्र अंकित राज व उसके छ: सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन व धन शोधन के एक मामले में 21/8/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची में पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। अन्य अभियुक्तों में मनोज कुमार अग्रवाल, पंचम कुमार, संजीव कुमार, मनोज प्रसाद दांगी, अनिल कुमार तथा बिंदेश्वर कुमार दांगी शामिल हैं ।

Press Release - 56413d3b-2724-496e-901c-b776d9f7bcdf_प्रेस विज्ञप्ति अंकित राज पीसी -22.8.2025.pdf

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ED, Jalandhar has carried out search operations at 8 locations across the state of Punjab on 20.08.2025 under PMLA, 2002 in the case of M/s Golden Sandhar Mills Ltd. (erstwhile M/s Wahid Sandhar Sugar Mills Ltd.) and related entities in a matter related to illegal sale and mortgage of Muafi land allotted by the then Maharaja Jagatjit Singh, of the then State of Kapurthala, for running a sugar mill. During the search action, incriminating documents establishing financial trail and uncovering modus operandi were recovered.

Press Release - dd3b9cd8-d9a0-4da7-b197-2bc32c933f63_Press Release-Search-Golden Sandhar Mills Ltd. -21.08.2025 4.pdf

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