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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत एम/एस सयोन कलर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में 9.19 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह इस मामले में जारी किया गया दूसरा कुर्की आदेश है तथा अब तक की कुल कुर्की का मूल्य 9.62 करोड़ रुपये है।

Press Release - bf1e636c-5165-4252-86f0-2966e7d02587_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ सयोना कलर्स-24082026_3.pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने एपीएसबीसीएल शराब परिवहन घोटाले में प्रमुख सूत्रधार के रूप में कार्य करने के आरोप में नागरिक आपूर्ति के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 23.08.2026 को गिरफ्तार किया है। उन्हें 24.08.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा माननीय विशेष न्यायालय ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पूर्व, ईडी ने 11.06.2026 को केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी और डोंतिरड्डी वासुदेव रेड्डी तथा 18.06.2026 को करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव के पुत्र करुमुरी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

Press Release - 723eaf26-1225-4d9f-9380-1bc275b56ce0_प्रेस विज्ञप्ति- गिरफ्तारी- कुरुमुरी नागेश्वर राव एपीएसबीसीएल लीकर_2.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के “डिजिटल अरेस्ट” मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को 29.08.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। एक पीड़ित के साथ 2.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े नेटवर्क ने बैंक खातों के माध्यम से 27,850 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का लेन-देन किया और लगभग 2,904 करोड़ रुपये नकद जमा किए तथा साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया। इसके खाते 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 163 एफआईआर से जुड़े हैं। जांच जारी है। #डिजिटलअरेस्ट — कोई भी एजेंसी आपको वीडियो कॉल के माध्यम से गिरफ्तार नहीं करती। 1930 पर रिपोर्ट करें।

Press Release - a8bff535-41c4-4f97-bb5f-76a0d84dd325_प्रेस विज्ञप्ति सुनीता देसाई गिरफ्तारी एवं रिमांड-25082026_1.pdf

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ED, Panaji Zonal Office, has arrested Bhushan Suryakant Moye, Vilas Narayan Pawar and Shailesh Dagdu Chavan on 27.08.2026 under PMLA, 2002, in the case relating to the “digital arrest” cyber fraud upon a resident of Goa. The Hon’ble Special Court (PMLA), Goa has remanded them to ED custody up to 01.09.2026. This takes the number of persons arrested in this case to five, Fahim Moin Hussain Sayed and Naim Mueen Sayyed having been arrested on 23.08.2026.

Press Release - 6b100bd7-d2f0-4f38-a244-b37bad339ff3_PRESS RELEASE Arrest of three further accused 29082026.pdf

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ED, Headquarters Investigation Unit, has conducted search operation on 19.08.2026 under PMLA, 2002, in connection with the ongoing money-laundering investigation arising out of the loan fraud committed by M/s Dewan Housing Finance Corporation Ltd (DHFL) and its promoters. During the search operations, the bank account of M/s Al Jalore Trading FZE was examined and an amount of approximately US$ 5.41 million ~ Rs. 51.75 Crore (approx.) lying in the account of said entity, representing Proceeds of Crime, was frozen. Other incriminating documents and records relating to the transactions and assets under investigation were also seized/impounded during the course of the search proceedings. Further investigation is under progress.

Press Release - dcf343fa-fa63-4dea-bede-ddea6c7c7ea3_PRESS RELEASE DHFL.pdf

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ED, Gurugram has conducted search operations under PMLA, 2002, on 25.08.2026 at seven residential and business premises linked to M/s Vatika Limited and its promoter-directors across the Delhi-NCR region. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. Further, three high-end luxury vehicles, jewellery and bank accounts/securities having an aggregate value of approximately Rs. 33 Crore were also seized/freezed in accordance with the provisions of the PMLA, 2002.

Press Release - 10b8ab74-8b85-42b0-97a5-ec91639082b2_Press Release- Vatika Search GNZO -2782026 2.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office, has conducted search operations on 25.08.2026 under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, at 07 residential/ business premises and 03 bank lockers in Mumbai and Vadodara, in connection with a case involving a loan fraud by M/s Bilpower Limited. During the searches, various incriminating documents, digital devices, cash amounting to approximately Rs. 43.90 Lakh and jewellery valued at approximately Rs. 12.20 Crore were found and seized. Further, two bank accounts holding approximately Rs. 27 Lakh were frozen under Section 17(1A) of the PMLA, 2002, and three bank lockers were frozen too.

Press Release - d32940e2-96d8-460b-a56d-c8ef97b73dbe_PRESS RELEASE BILPOWER SEARCH-2782026 1.pdf

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ईडी, गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने स्वर्गीय श्री रंजीत कुमार बोरा, तत्कालीन उप मुख्य विद्युत अभियंता (निर्माण), पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर), मालीगांव, गुवाहाटी एवं अन्य के मामले में 3.50 करोड़ रुपये मूल्य की अचल एवं चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में बिहार के पटना में स्थित एक आवासीय फ्लैट, जो श्रीमती सोनल जैन के नाम पर है और जिसका मूल्य 3.28 करोड़ रुपये (लगभग) है, तथा उनके नाम पर केनरा बैंक में रखी गई 21.24 लाख रुपये (लगभग) की सावधि जमा शामिल है।

Press Release - f2ec1b38-3274-410c-857e-9c80a499769f_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ_रंजीत कुमार बोरा_22082026_7.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत अमित लखनपाल और अन्य के मामले में दिनांक 12.08.2026 को मुंबई और ठाणे में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह मामला एमटीसी कॉइन में निवेश पर भारी रिटर्न का वादा कर निवेशकों से धोखाधड़ी करने से संबंधित है। तलाशी अभियान के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपये की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - c89e04fc-6247-4f50-a313-b6eba375e144_प्रेस विज्ञप्ति-अमित लखनपाल 20082026_6.pdf

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 16.07.2026 के आदेश के माध्यम से मेसर्स डीएसके सदर्न प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध मामले में कुर्क किए गए 14 आवासीय फ्लैटों का सफल समाधान आवेदक के पक्ष में पुनर्स्थापन करने का आदेश दिया। इन फ्लैटों का बाजार मूल्य लगभग 70 करोड़ रुपये है। सही दावेदार को फ्लैटों का पुनर्स्थापन, प्रभावित लोगों को अपराध से अर्जित आय (पीओसी) वापस दिलाने के ईडी के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Press Release - 664bc01c-fe6c-442b-a8c6-6a631891d679_प्रेस विज्ञप्ति- डीएसके रेस्टीट्यूशन 21082026_5.pdf

/media/press-release-documents/664bc01c-fe6c-442b-a8c6-6a631891d679_प्रेस विज्ञप्ति- डीएसके रेस्टीट्यूशन 21082026_5.pdf