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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Ranchi has arrested Dinesh Gope, the Supremo of the proscribed extremist organization, People’s Liberation Front of India (PLFI), in connection with an ongoing money laundering investigation related to murder, attempt to murder, extortion, and criminal activities booked under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Gope was produced via VC before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ranchi, which has remanded him to judicial custody for 14 days.

Press Release - a2e5f777-9326-4fdc-949d-dbeef78c203a_PRESS RELEASE - Dinesh Gope arrest-20.8.2025 1.pdf

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ईडी, चेन्नई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री आई. पेरियासामी, उनके पुत्र आई.पी. सेंथिल कुमार, विधायक, पलानी निर्वाचन क्षेत्र और अन्य से जुड़े तमिलनाडु के डिंडीगुल और चेन्नई में कई स्थानों पर 16/08/2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, संपत्तियों/निवेशों से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

Press Release - 6ac6b3f6-9a42-4adb-a130-f7b733aa2f1c_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-आई. पेरियासामी-18.08.2025.pdf

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ईडी, रांची ने जबरन वसूली, अवैध रेत खनन, सरकारी काम में बाधा डालने और झारखंड टाइगर ग्रुप के रूप में ज्ञात एक उग्रवादी समूह को संचालित करने से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अंकित राज से संबंधित 3.02 करोड़ रुपये मूल्य की तीस (30) चल/अचल संपत्तियों को 14/08/2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 1d175d4e-3b22-4a41-972e-9d96d1c086e5_प्रेस विज्ञप्ति-अंकित राज-पीएओ-18.8.2025.pdf

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ED, Chennai has conducted search operations on 16/08/2025 at multiple locations in Dindigul and Chennai in Tamil Nadu linked to I. Periyasamy, Minister for Panchayat Raj and Rural Development, his son I.P. Senthil Kumar, MLA, Palani Constituency and others under the PMLA, 2002 in relation to disproportionate assets case. During the searches, documents relating to properties/ investments and digital devices were seized.

Press Release - 04cd6ba8-8f19-457b-a7b9-69858f7ba17c_PRESS RELEASE-Search-I. Periyasamy.18.8.2025 2 (1).pdf

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ED, Ranchi has provisionally attached thirty (30) movable / immovable properties on 14/08/2025 valued at Rs. 3.02 Crore belonging to Ankit Raj under provisions of the PMLA, 2002 in a case related to extortion, illegal sand mining, disruption of government work, and operating a militant group known as the Jharkhand Tiger Group.

Press Release - cf69fc8e-a321-4bed-b80e-23ab50376505_Press Release- Ankit Raj-PAO-18.8.2025 1.pdf

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ईडी, बेंगलुरु ने सतीश कृष्ण सेल उर्फ सतीश सेल, विधायक और अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं, जिन्हें सांसदों और विधायकों के लिए माननीय विशेष न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा लौह अयस्क के अवैध निर्यात के लिए दोषी ठहराया गया था, के खिलाफ चल रही जांच में पीएमएलए के तहत 13 और 14 अगस्त, 2025 को कारवार (उत्तर कन्नड़), गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, ईमेल, रिकॉर्ड आदि, 1.68 करोड़ रुपये की नकदी, सोने के आभूषण/बुलियन के रूप में 6.75 किलोग्राम वजन का सोना जब्त किया गया है और बैंक खातों में 14.13 करोड़ रुपये (लगभग) की शेष राशि जब्त कर ली गई है।

Press Release - c29ac2c4-314b-4ba2-876d-b0ed232df721_प्रेस विज्ञप्ति-सतीश सेल, विधायक-15.08.2025.pdf

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ईडी, जालंधर ने मेसर्स व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, इसके निदेशक राहुल आनंद भार्गव और अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से संबंधित धन शोधन जाँच के संबंध में पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में 10 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में 14.08.2025 को पीएमएलए,

Press Release - 3cd27c3c-563a-4829-90cd-05a43ba3ba05_प्रेस विज्ञप्ति-व्यूनो तलाशी- 15.08.25.pdf

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ईडी, मुंबई ने वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (वीवीसीएमसी) के पूर्व आयुक्त, आईएएस, अनिल कुमार खंडेराव पवार; वीवीसीएमसी के नगर नियोजन उप निदेशक, वाई.एस. रेड्डी; बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता को वसई विरार अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जाँच में पीएमएलए के तहत 13.08.2025 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी 4 आरोपियों को 14.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 6 दिनों की ईडी हिरासत प्रदान की है।

Press Release - ef646f12-2cb6-4b51-9df0-00ace3e569f0_प्रेस विज्ञप्ति- जयेश मेहता केस में गिरफ्तारी (वीवीएमसी घोटाला)-15.08.2025.pdf

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ED, Bengaluru has conducted search operations on 13th and 14th August, 2025 at multiple locations in Karwar (Uttara Kannada), Goa, Mumbai and New Delhi under PMLA in an on-going investigation into Satish Krishna Sail @ Satish Sail, MLA and others persons /entities, who were convicted by the Hon’ble Special Court for MPs & MLAs Bangalore, for illegal export of iron ore fines. During the searches, various incriminating documents, e-mails, records etc., cash of Rs. 1.68 Crore, gold wieighing 6.75 Kgs. in the form of gold jewellery/bullion have been seized alongwith balance in bank accounts of Rs. 14.13 Crore (Approx.) have been frozen.

Press Release - ed1d60b5-7a2d-4d5b-807d-63f73e4c94fd_press release Satish Sail MLA-15.8.2025 3.pdf

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ED, Jalandhar has conducted search operation at 10 residential & business premises across states of Punjab, Haryana and Maharashtra in connection with money laundering investigation related to M/s Vuenow group of companies comprising of M/s VuenowInfratech Limited; its Director Rahul AnandBhargav and other related persons and entities on 14.08.2025, under the provisions of PMLA, 2002. During the search operation, cash amounting to Rs. 23.90 Lakh, electronic devices and incriminating records were seized and shares worth Rs. 63.49 Crore and immovable properties worth Rs 9.99 Crore were frozen. Total, assets worth Rs73.72 Crore were seized/ frozen.

Press Release - 8bc7ac76-2992-49c4-8b4d-1191d2329411_Press Release- Vuenow search 15.08.25 2.pdf

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