Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, हैदराबाद ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भारत से उनके अवैध निर्यात और मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 06.08.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

Press Release - f1e7891b-15c8-493a-a9ee-c58b82e31461_प्रेस विज्ञप्ति पीसी ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड 11.8.2025 6.pdf

/media/press-release-documents/f1e7891b-15c8-493a-a9ee-c58b82e31461_प्रेस विज्ञप्ति पीसी ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड 11.8.2025 6.pdf
ईडी, बेंगलुरु ने 07.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर विकास निगम लिमिटेड (एडीसीएल), मुख्यालय, बेंगलुरु; एडीसीएल का बीजापुर जिला कार्यालय और भूमि खरीद योजना से संबंधित मामले में आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल हैं। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और संपत्तियों का विवरण ज़ब्त किया गया।

Press Release - ac2eed81-b480-4acc-b1a1-d1b2dd6a329f_प्रेस विज्ञप्ति -तलाशी भूमि खरीद घोटाला -11.08.2025 (फाइनल) 5.pdf

/media/press-release-documents/ac2eed81-b480-4acc-b1a1-d1b2dd6a329f_प्रेस विज्ञप्ति -तलाशी भूमि खरीद घोटाला -11.08.2025 (फाइनल) 5.pdf
ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Hyderabad against M/s Lucent Drugs Pvt. Ltd. and others in relation to psychotropic substances, their illegal export from India under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 06.08.2025.

Press Release - 6128d518-2903-4806-a9a4-d86c1346f197_Press Release - PCin Lucent Drugs Pvt. Ltd.11.8.2025 4.pdf

/media/press-release-documents/6128d518-2903-4806-a9a4-d86c1346f197_Press Release - PCin Lucent Drugs Pvt. Ltd.11.8.2025 4.pdf
ED, Gurugram has filed a Supplementary Prosecution Complaint on 01.08.2025 before the Special PMLA Court, at Rouse Avenue, New Delhi in connection with the Bank Fraud case involving M/s Amtek Auto Limited, M/s ARGL Limited, M/s ACIL Limited, M/s Metalyst Forging Limited, and M/s Castex Technologies Limited, and other group companies along with promoters Arvind Dham and others. The Hon’ble Court was pleased to issue notice to all 56 accused including main promoter and family members of Amtek group, Chartered Accountants, Bankers, Resolution Professionals, Stock market operators, and others on 07.08.2025 u/s 223 of BNSS.

Press Release - 0bf01aa4-2944-4a9f-a961-3bbdfeb7d000_Press release - Amtek SPC-11.8.2025 3.pdf

/media/press-release-documents/0bf01aa4-2944-4a9f-a961-3bbdfeb7d000_Press release - Amtek SPC-11.8.2025 3.pdf
ED, Indore has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Indore, against one Nikhil P. Halabhavi & Ors. on 20.06.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of illegal online betting/Satta-Matka App Dhangames. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 05.08.2025.

Press Release - 3142dcfd-5290-4fc5-bb92-0280bd855d87_Press Release in PC cognizance -11.8.2025 2.pdf

/media/press-release-documents/3142dcfd-5290-4fc5-bb92-0280bd855d87_Press Release in PC cognizance -11.8.2025 2.pdf
ED, Bengaluru has conducted search operations on 07.08.2025 under the provisions of PMLA, 2002 at 6 locations across various places in Karnataka including the Premises of Dr. B.R. Ambedkar Development Corporation Limited (ADCL), Head Office, Bengaluru; Bijapur District office of ADCL and residential premises of accused/suspected persons in the matter related to Land Purchase Scheme. During the searches, various incriminating documents and details of properties were seized.

Press Release - b970e171-a205-4378-9c55-c5cb0fd6a0a5_Press Release-search-LAnd Purchase Scam-11.08.2025(Final) 1.pdf

/media/press-release-documents/b970e171-a205-4378-9c55-c5cb0fd6a0a5_Press Release-search-LAnd Purchase Scam-11.08.2025(Final) 1.pdf
ED, Ahmedabad has conducted Search operations at various locations linked to Megh Shah and Mahendra Shah, across Ahmedabad and Mumbai on 07.08.2025 and 08.08.2025. During the searches cash amounting to Rs. 15 lakhs approx., 04 luxury cars viz. BMW X6M, Bentley Continental GT, BMW 730 LD, BMW 328 I, numerous luxury brand imported watches of Rolex, Cartier etc (total valued at Rs. 1.51 crore), stamps and cheque books of around 40 entities/ companies were found and seized.

Press Release - 31656453-3194-4b65-95b0-93d4755ffc7a_Press release-search- Gold matter 11.08.25(Final).pdf

/media/press-release-documents/31656453-3194-4b65-95b0-93d4755ffc7a_Press release-search- Gold matter 11.08.25(Final).pdf
प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने विदेशी और भारतीय नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए भारत में एक अवैध कॉल सेंटर चलाने से संबंधित एक वैश्विक साइबर धोखाधड़ी मामले की चल रही जाँच के सिलसिले में 06/08/2025 और 07/08/2025 को दिल्ली, नोएडा और देहरादून में 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात में अचल संपत्तियों की पहचान की गई और हवाला के माध्यम से कई सीमा पार नकद लेनदेन , क्रिप्टो-वॉलेट में निवेश, संयुक्त अरब अमीरात स्थित कई विदेशी संस्थाओं, भारत में रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट व्यवसाय में निवेश से संबंधित विवरण भी सामने आए।

Press Release - 3705c2b4-c5b2-42df-b165-d364cd33ef05_प्रेस विज्ञप्ति -तलाशी-गैरकानूनी कॉल सेंटर-8.8.2025.pdf

/media/press-release-documents/3705c2b4-c5b2-42df-b165-d364cd33ef05_प्रेस विज्ञप्ति -तलाशी-गैरकानूनी कॉल सेंटर-8.8.2025.pdf
ईडी, देहरादून ने उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में छात्रवृत्ति राशि के गबन के आरोप में वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी, इसके अध्यक्ष शरद गुप्ता और अन्य सदस्यों तथा जिला समाज कल्याण कार्यालय, हरिद्वार के अधिकारियों के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष 7/8/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - 1e5b21ca-20eb-4050-a4fd-b79b7c0dd470_प्रेस विज्ञप्ति पीसी-एससीएसटी आईएमएस-8.8.2025.pdf

/media/press-release-documents/1e5b21ca-20eb-4050-a4fd-b79b7c0dd470_प्रेस विज्ञप्ति पीसी-एससीएसटी आईएमएस-8.8.2025.pdf
ईडी, चंडीगढ़ ने 06.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत पंचकूला स्थित माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय के समक्ष हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) (जिसे पहले हुडा के नाम से जाना जाता था) के पूर्व अधिकारियों सुनील कुमार बंसल, राम निवास और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ एचएसवीपी के बैंक खातों में 225.51 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि की हेराफेरी के मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। 2019-2024 की अवधि के दौरान, राम निवास हरियाणा से विधायक भी थे।

Press Release - 154284dd-fe07-436e-82e7-7d9d4a495da6_प्रेस विज्ञप्ति-एचएसवीपी प्रकरण-8.8.2025.pdf

/media/press-release-documents/154284dd-fe07-436e-82e7-7d9d4a495da6_प्रेस विज्ञप्ति-एचएसवीपी प्रकरण-8.8.2025.pdf