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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, नागपुर उप-आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 18.08.2026 को नागपुर, गोंदिया और अहमदाबाद में स्थित 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ये परिसर आरोपी अनंत नवरत्न जैन उर्फ सोन्टू जैन और उसके सहयोगियों से जुड़े हुए हैं। यह कार्रवाई डायमंड एक्सचेंज डॉट कॉम, वोल्फ 777 डॉट कॉम, वर्ल्ड 777 डॉट कॉम और अन्य सहित हेरफेर किए गए गेमिंग प्लेटफॉर्मों से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी धोखाधड़ी के संबंध में चल रही धन शोधन जांच के सिलसिले में की गई। तलाशी अभियान के दौरान 30.30 लाख रुपये की नकदी और अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए। इसके अलावा, लगभग 5 करोड़ रुपये के कुल मूल्य/शेष वाले 100 से अधिक बैंक खातों, म्यूचुअल फंड और शेयरों को तथा लगभग 1.70 करोड़ रुपये मूल्य के 2 बैंक लॉकर और 3 लग्जरी वाहनों को फ्रीज किया गया।

Press Release - 9c0e63f0-ca3c-4a92-9ee9-597f25fcf453_प्रेस विज्ञप्ति सर्च-अवैध ऑनलाइन गेमिंग-21082026_4.pdf

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ईडी, बेंगलुरु ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 20.08.2026 को बेंगलुरु स्थित सिरिवैभव सौहार्द पट्टिना सहकारी नियमिता की जांच के संबंध में राजेश वी. आर., श्रीमती नागवल्ली बी. एस. और उनके सहयोगियों की स्वामित्व वाली/उनसे संबद्ध 18.32 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां, जिनमें आवासीय भूखंड और फ्लैट शामिल हैं, अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इस मामले में कुल कुर्की लगभग 35.27 करोड़ रुपये की हो गई है।

Press Release - c04af64c-02d5-4840-b9d9-22f46e058e65_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ नागवल्ली बीएस एवं अन्य- 20082026_3.pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 21.08.2026 को दिवंगत श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड के संबंध में हैदराबाद और कडप्पा में 07 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी के परिसर से 24 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी और 2 लॉकर की चाबियां बरामद कर जब्त की गईं।

Press Release - 0aa18811-21c3-4050-a8ea-2af5546dab25_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-विवेकानंद हत्या-20082026_2.pdf

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ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने फेमा, 1999 के तहत 21.08.2026 को जयपुर में 2 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई एफसीआरए पंजीकरण के बिना प्राप्त तथा घोषित उद्देश्य से अलग तरीके से उपयोग किए गए 2 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी दान के दुरुपयोग के संबंध में की गई। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।

Press Release - 7fbe164a-ace4-4cfc-a9ff-3dcc6f0e54cf_प्रेस_विज्ञप्ति_–_फेमा__तलाशी_–_22_08_2026_1.pdf

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ED, Lucknow Zonal Office has conducted Search operations on 24.08.2026 at 11 premises located in the states of Uttar Pradesh and Haryana under PMLA, 2002 connected with utilization and passing of fake Input Tax Credit (ITC) without actual supply of goods/services. During the search operations, unaccounted cash amounting to Rs 3.80 Crore along with the incriminating documents/digital devices were recovered and seized.

Press Release - a747ce3f-d5b3-409a-bc6e-2c03a1933826_Press Release-Search-fake Input Tax Credit -25082026 LKZO2.pdf

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ED, Panaji Zonal Office has arrested two persons under PMLA, 2002 in the Goa “digital arrest” case. Both have been remanded to ED custody till 29.08.2026. A Rs. 2.60 Crore fraud on one victim led to a network that moved over Rs. 27,850 Crore through bank accounts and deposited about Rs. 2,904 Crore in cash, converting cyber-fraud proceeds into foreign currency. Its accounts figure in 163 FIRs across 20 States and UTs. Investigation continues. #DigitalArrest — no agency ever arrests you over a video call. Report on 1930.

Press Release - 4b37c35e-0d5d-4ada-bc01-d351130edc28_Sunita Dessai Press Release - Arrests and Remand - 25082026 1.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has filed the 1st Supplementary Prosecution Complaint on 20.08.2026 against Partha Chatterjee, Ms. Arpita Mukherjee, Kuntal Ghosh and others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata in connection with the SSC Group-C and Group-D Staff Recruitment Scam in West Bengal. The complaint has been filed under PMLA, 2002 in continuation of the Prosecution Complaint dated 22.01.2025.

Press Release - b6b0196b-10a2-4ef9-8ae0-cbff1b092bb5_Press Release-SPC- SSC Grp C and D 240826_4.pdf

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ED, Hyderabad Zonal Office has arrested Karumuri Venkata Nageswara Rao, former Minister for Civil Supplies and former MLA for acting as a key facilitator in APSBCL Liquor Transportation Scam on 23.08.2026 under PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court under PMLA, Nampally, Hyderabad on 24.08.2026 and the Hon’ble Special Court has remanded him to 15 days judicial custody. Earlier, ED arrested Kessireddy Raja Shekhar Reddy and Dontireddy Vasudeva Reddy on 11.06.2026 and Karumuri Sunil Kumar, son of Karumuri Venkata Nageswara Rao on 18.06.2026, all the three accused are presently in Judicial Custody.

Press Release - 62d375cb-f598-4e95-956b-ab66f3c1064c_Press Release - Arrest of Karumuri Nageswara Rao APSBCL Liquor Transportation Scam case_3.pdf

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ED, Chandigarh Zonal Office, has conducted search operations on 21.08.2026 under PMLA, 2002, at eight premises located across Chandigarh/Mohali, Punjab, and Madhya Pradesh. The premises were linked to Vijay Raj Kapuria, Varinder Raj, M/s Infimum Enterprises LLP and other associated persons/entities. During the search operations, unaccounted cash amounting to approximately Rs. 20 Lakh, various incriminating documents and electronic devices were found and seized, and bank balances amounting to approximately Rs. 50 Lakh have been frozen.

Press Release - c6eec86d-55c2-4ed1-8292-11fa0ccb6931_Press Release - Search- Infimum Call centre 2482026.pdf

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ED, Ahmedabad Zonal Office, has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 9.19 Crore under PMLA, 2002 in connection with a Bank Fraud Case involving M/s Sayona Colors Private Limited and others. This is the second attachment order issued in the instant case and the total value of attachments stands at Rs. 9.62 Crore.

Press Release - 25ed73db-406e-42aa-b8c2-4513e08e7f7a_Press Release PAO in Sayona Colors 2482026_111.pdf

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