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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, कोच्चि ने 31.07.2025 को केरल के कासरगोड में फेमा, 1999 के अंतर्गत कुन्हाहमद मुसलियार मेमोरियल ट्रस्ट और उसके अध्यक्ष इब्राहिम अहमद अली (एनआरआई) के परिसरों में तलाशी ली। यह मामला एफसीआरए पंजीकरण के बिना 220 करोड़ रुपये का विदेशी अंशदान प्राप्त करने और कृषि संपत्तियों में निवेश करने से संबंधित था, जिससे फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और वित्तीय डेटा वाली एक हार्ड डिस्क ज़ब्त की गई और आगे की जाँच जारी है।

Press Release - fe6b8749-1426-46e8-91da-7d8b1d8bc3d1_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च-केसीजेडओ-01.08.2025 (1).pdf

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ईडी, चंडीगढ़ ने विक्रमजीत सिंह और अन्य द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका के अधिकारी बनकर अमेरिकी नागरिक के साथ लगभग 11.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29/7/2025 को मोहाली और ज़ीरकपुर (पंजाब) में 4 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़, डिजिटल साक्ष्य ज़ब्त किए गए और विक्रमजीत सिंह एवं अन्य से जुड़े लगभग 50 लाख रुपये की राशि वाले कई बैंक खाते ज़ब्त कर लिए गए। इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 3 अचल संपत्तियों का भी पता चला है।

Press Release - e2924f45-db79-46b9-8f63-6bcfcad9cece_Press Release-Search-Vikramjeet Singh-1.08.2025_0 (1).pdf

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ईडी, हैदराबाद ने भारतीय स्टेट बैंक से धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स साईश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) और अन्य के खिलाफ सीबीआई मामलों के लिए माननीय विशेष न्यायालय, हैदराबाद में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 28.07.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया है।

Press Release - c76dc87d-8011-4cd0-a1ec-ab5d6a7ed6b9_प्रेस विज्ञप्ति- साईश्री केस में अभियोजन शिकायत-01.08.2025 (1).pdf

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ईडी, हैदराबाद ने तेलंगाना राज्य में 'भेड़ पालन विकास योजना (एसआरडीएस)' के कार्यान्वयन में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जी कल्याण कुमार (तत्कालीन पशुपालन मंत्री थलसानी श्रीनिवास यादव के ओएसडी) के साथ-साथ कुछ लाभार्थियों और बिचौलियों के आठ ठिकानों पर 30.07.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - 949c2397-718f-4e22-9a51-75e9323f4ec1_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-भेड़ पालन घोटाला-01.08.2025 (1).pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने जयेश मेहता और अन्य (वीवीएमसी घोटाला मामला) के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29.07.2025 को मुंबई, पुणे, नासिक और सतना में 12 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और 1.33 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई और जब्त की गई।

Press Release - c8ee60fd-082e-447d-83f9-c2d10124ea97_प्रेस विज्ञप्ति-जयेश मेहता केस में तलाशी (वीवीएमसी घोटाला)-01.08.2025 (1).pdf

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ईडी, मुंबई ने 04.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), ग्रेटर बॉम्बे के समक्ष तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है, जिसमें एचडीआईएल-पीएमसी बैंक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में 8 अतिरिक्त आरोपियों को शामिल किया गया है। यह घोटाला महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कृषि भूमि के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से संबंधित है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने इस मामले में 25.07.2025 को आदेशिका जारी की है।

Press Release - 8f70d80c-163d-40a1-bc98-4579bf1ab8b9_प्रेस विज्ञप्ति-एचडीआईएल खडपे पीसी-01.08.2025 (1).pdf

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ईडी ने अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबी) धोखाधड़ी मामले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा से जुड़े परिसरों सहित विभिन्न स्थानों पर दिनांक 31.07.2025 और 01.08.2025 को अपना पहला तलाशी अभियान पर चलाया। तलाशी के दौरान प्राप्त साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि 100 से अधिक ऋण खातों के माध्यम से धोखाधड़ी से 500 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्राप्त किए गए। आगे, तलाशी के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के दस्तावेज़ों की पहचान की गई और उन्हें बरामद किया गया।

Press Release - a7c58baa-3553-420b-a229-be15c5707e61_एएनएससीबी तलाशी पोर्ट ब्लेयर (1).pdf

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ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स, मेसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट, वेदपाल सिंह तंवर, रमन सोखल और अन्य द्वारा हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम गांव में स्थित 'दादम हिल' में किए गए अवैध खनन के मामले में 28/07/2025 को 17.68 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - c697bbf4-69cb-4883-9379-ecf7b1141fa7_पीएओ_जीएमएम_1.8.2025 (1).pdf

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ED, Headquarters Office, New Delhi has provisionally attached movable properties in the form of Fixed Deposits, worth Rs. 25 Crore, belonging to UFLEX Group (UFLEX Limited and Anshika Investment Private Limited) under the provisions of the PMLA, 2002, in the case of Unitech Limited & others. Total attachment in this case till date stands at Rs.1646.95 Crore (approx.)

Press Release - 98da04ec-5833-4244-939c-120f4bd95016_PRESS RELEASE-PAO- Unitech Ltd and Ors dated 01.08.2025 (1).pdf

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ED has conducted its first ever search operation in Andaman Nicobar Islands in the case of Andaman Nicobar State Cooperative Bank (ANSCB) fraud at various places including the premises linked to Kuldeep Rai Sharma, Ex-MP, A&N Islands on 31.07.2025 & 01.08.2025. Evidence collected during searches indicates that loans amounting to more than Rs. 500 Crore were fraudulently obtained through more than 100 loan accounts. Further, property documents of more than Rs. 100 Crore have been identified and recovered during the searches.

Press Release - eeb5d810-f0e2-45ed-98d5-1ffc17d28692_Press Release- ANSCB Search Port Blair-1.8.2025 (1).pdf

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