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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar against Ghulam Mohammad Bhat, the then Chief Engineer, Public Health Engineering Department (PHED), Kashmir, and four others — Rajnish Bal, Mohammad Amin Wani, Nisar Ahmad Bhat, and Imran Baba, Partner in M/s Baba Enterprises under PMLA, 2002 in the case of misappropriation of Government funds. The Hon’ble Court has issued pre-cognizance notice to accused persons.

Press Release - 6ea51157-4268-4689-8fa4-30ad899a58eb_Press Release-PC-Ghulam Mohammad Bhatt and others-17.10.2025 1.pdf

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ED, Bangalore has conducted search operations under PMLA, 2002 on 16/10/2025 at 20 premises located in Bangalore, Hospet and Gurugram in connection with illegal Iron Ore export through Belekeri Port. During the search operation, various incriminating documents, Cash amounting to Rs. 42 Lakh have been found and seized. The Proceeds of Crime to the tune of 12.84 Crores has been frozen.

Press Release - 41d140bb-8214-42a6-97ed-37a504b33b20_Press release- Mining Search-17.10.2025 2.pdf

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ED, Hyderabad has conducted search operations on 16.10.2025 under FEMA, 1999 at five locations in Hyderabad at the premises of ‘Full Fledged Money Changers’ (FFMCs) namely Prism Forex Private Limited, Garuda Forex Services Private Limited, Sree Vimal Nath Forex Private Limited, Victory Forex & Travel Services Private Limited and Digital Forex Private Limited. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, unaccounted Indian Currency to the tune of Rs. 11.99 Lakh and foreign currency of various countries in various denominations equivalent to Rs. 26.77 Lakh (approx.) have been recovered and seized .

Press Release - 4dbc6d18-66d7-467e-91f3-40216a19bfd0_Press Release - Searches in FFMCs-17.10.2025 3.pdf

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ED, Mumbai has issued provisional attachment order attaching movable properties in the form of cryptocurrencies worth approximately Rs. 2,385 Crore under PMLA, 2002 in connection with ongoing investigation against the unauthorized forex trading platform OctaFX for defrauding investors by falsely promising high returns. ED has so far attached assets worth over Rs. 2,681 Crore, including 19 immovable properties and a luxury yacht in Spain owned by Pavel Prozorov, who has been arrested by Spanish Police Authorities.

Press Release - a490dca5-edac-400a-b916-0d73fe571ee6_Press Release- PAO OctaFX -17.10.2025 4.pdf

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ईडी, मुंबई ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार मंच ऑक्टाएफएक्स के खिलाफ निवेशकों को उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके धोखा देने के आरोप में चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 2,385 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी के रूप में चल संपत्तियों को कुर्क करने का अनंतिम आदेश जारी किया है। ईडी ने अब तक 2,681 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें पावेल प्रोज़ोरोव, जिसे स्पेनिश पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है, के स्वामित्व वाली स्पेन में 19 अचल संपत्तियां और एक लग्जरी यॉट शामिल हैं।

Press Release - b32afb99-37ed-4eb5-a9fa-3deb54a2efb3_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-ऑक्टल एफएक्स-17.10.2025.pdf

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ईडी, श्रीनगर ने सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), कश्मीर के तत्कालीन मुख्य अभियंता गुलाम मोहम्मद भट और चार अन्य - रजनीश बल, मोहम्मद अमीन वानी, निसार अहमद भट और मेसर्स बाबा एंटरप्राइजेज के पार्टनर इमरान बाबा के खिलाफ, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर में पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने आरोपियों को पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी किया है।

Press Release - 200333d0-9504-45f8-a585-1447def53281_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-गुलाम मोहम्मद भट्ट एवं अन्य-17.10.2025 3.pdf

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ईडी, हैदराबाद ने 16.10.2025 को फेमा, 1999 के तहत हैदराबाद में पाँच स्थानों पर 'पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स' (एफएफएमसी) - प्रिज्म फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, गरुड़ फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री विमल नाथ फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, विक्ट्री फॉरेक्स एंड ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड - के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, 11.99 लाख रुपये की बेहिसाबी भारतीय मुद्रा और विभिन्न देशों की 26.77 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद और जब्त की गई।

Press Release - 50b43ca7-8372-4165-9c27-327eecc781f7_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी एफएफएमसी 17.10.2025 4.pdf

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ED, Ranchi Zonal Office, has filed a Supplementary Prosecution Complaint (PC) under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special PMLA Court, Ranchi, against Dinesh Gope, the self-styled chief of the proscribed Naxal organization People’s Liberation Front of India (PLFI), and 19 other individuals and entities, in a case of terror funding and money laundering, where the total Proceeds of Crime (POC) generated through systematic extortion and levy collection by the PLFI are estimated to be approximately Rs. 20 Crore.

Press Release - ea84fee1-50ce-4dad-bf53-94ff20e2b4ab_Press Release- PC- Terror funding-18.10.2025.pdf

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ED, Kolkata has arrested Indubhushan Haldar alias Dullal on 13.10.2025, a middleman involved in facilitating issuance of Indian Passports for Bangladeshi Nationals, in the case of Azad Hussain @ Ajad Mallik @ Ahammed Hossain Azad a Pakistani national. He was produced before the Hon’ble Special Court, Bichar Bhavan, Kolkata, which granted 5 days custody to ED for further investigation. This is the 2nd arrest in a case related to Azad Hussain @ Ahammed Hossain Azad, who was revealed to be a Pakistani National residing in India under assumed identity of Ajad Mallik and involved in facilitating the issuance of fraudulently obtained Indian Passports to foreign nationals in lieu of money.

Press Release - 727e79ef-b473-4ca4-bfbf-caa8dd6aa0cd_PressRelease- Arrest- Indubhushan Halder 18.10.2025.pdf

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ईडी, रांची जोनल कार्यालय ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के स्वयंभू प्रमुख दिनेश गोप और 19 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, रांची के समक्ष दायर की है। यह शिकायत आतंकवाद के वित्तपोषण और धन शोधन के एक मामले में है, जहां पीएलएफआई द्वारा व्यवस्थित जबरन वसूली और लेवी संग्रह के माध्यम से उत्पन्न कुल अपराध आय (पीओसी) लगभग 20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

Press Release - e57e0ad1-497f-462f-887a-5d308e1bf2fe_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी- आतंक वित्तपोषण-18.10.2025 1.pdf

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