Back to Home

Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, कोलकाता ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारतीय पासपोर्ट जारी करने में शामिल एक बिचौलिये इंदुभूषण हलदर उर्फ दुल्लाल को पाकिस्तानी नागरिक आजाद हुसैन @आजाद मलिक @अहमद हुसैन आजाद के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष अदालत, विचार भवन, कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिसने आगे की जांच के लिए ईडी को 5 दिनों की हिरासत दी। आजाद हुसैन उर्फ अहमद हुसैन आजाद से संबंधित मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है, जो आजाद मलिक की अनुमानित पहचान के तहत भारत में रहने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में सामने आया था और पैसे के बदले विदेशी नागरिकों को धोखाधड़ी से बनाए गए भारतीय पासपोर्ट जारी करने में संलिप्त था।

Press Release - e60bd8b6-77df-49c4-8c75-dfc449f8b023_PressRelease- Arrest- Indubhushan Halder 18.10.2025-hindi 2.pdf

/media/press-release-documents/e60bd8b6-77df-49c4-8c75-dfc449f8b023_PressRelease- Arrest- Indubhushan Halder 18.10.2025-hindi 2.pdf
ED, Hyderabad has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.12.65 Crore belonging to M/s Sahiti Infratec Ventures India Pvt. Ltd. (SIVIPL), its former Director, Sandu Purnachandra Rao, his family members & entities under PMLA, 2002 in the case of defrauding of investors/homebuyers. Total attachments in this case stands at Rs. 174.15 Crore (approx.), so far.

Press Release - d483c8fb-4231-4be8-84e1-a61ba0028a70_Press Release - PAO in Sahiti case-24.10.2025.pdf

/media/press-release-documents/d483c8fb-4231-4be8-84e1-a61ba0028a70_Press Release - PAO in Sahiti case-24.10.2025.pdf
ED, Ranchi has filed its fourth Supplementary Prosecution Complaint (PC) on 22.10.2025 before the Hon’ble Special PMLA Court, Ranchi, in the ongoing money laundering investigation into a massive corruption syndicate within the Rural Works Department, Government of Jharkhand in Jharkhand Tender Scam Case. This Supplementary Complaint arraigns eight new accused persons, including contractors, aides, and family members of officials, for their active role in the generation, handling, and laundering of Proceeds of Crime (POC). With this filing, the total number of accused arraigned in the case has reached 22.

Press Release - 68648641-2854-41bf-bb7a-9c43a735e6e2_Press Release SP Verma 4th SPC-Tender Scam-24.10.2025.pdf

/media/press-release-documents/68648641-2854-41bf-bb7a-9c43a735e6e2_Press Release SP Verma 4th SPC-Tender Scam-24.10.2025.pdf
ED, Nagpur has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 67.79 Crore on 16.10.2025 in the form of bank balances, lands, buildings, Flats, commercial space, situated across Maharashtra, Kolkata, Delhi and Andhra Pradesh in the name of Manoj Jayaswal, his family members and others under PMLA, 2002 in the case against M/s Corporate Power Limited and others. Total attachments/seizure/freezed in this case stands at Rs. 571 Crore (approx.), so far.

Press Release - 952ad2e5-4eab-48a1-bc81-ca7bb25b0df8_Press Release-PAO-CPL and Ors-24.10.2025.pdf

/media/press-release-documents/952ad2e5-4eab-48a1-bc81-ca7bb25b0df8_Press Release-PAO-CPL and Ors-24.10.2025.pdf
ईडी, हैदराबाद ने निवेशकों/घर खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल), इसके पूर्व निदेशक संदू पूर्णचंद्र राव, उनके परिवार के सदस्यों और संस्थाओं की 12.65 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 174.15 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति कुर्क की गई है।

Press Release - 99f1b274-4b53-44c9-9722-aa848a70dbfd_प्रेस विज्ञप्ति-सहिति केस में पीएओ-24.10.2025-(7).pdf

/media/press-release-documents/99f1b274-4b53-44c9-9722-aa848a70dbfd_प्रेस विज्ञप्ति-सहिति केस में पीएओ-24.10.2025-(7).pdf
ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने आरिफ अली अमजद अली खान और अन्य के खिलाफ खैर की लकड़ी की अवैध तस्करी के मामले में जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत गुजरात के गोधरा जिले में लगभग 11.3 करोड़ रुपये मूल्य की 14 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

Press Release - c2aa7e86-1392-4953-ac73-02eb4c0f51d3_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ फॉरेस्ट केस-22.01.2026.pdf

/media/press-release-documents/c2aa7e86-1392-4953-ac73-02eb4c0f51d3_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ फॉरेस्ट केस-22.01.2026.pdf
ईडी, अहमदाबाद ने 19.01.2026 को सूरत और मुंबई निवासी निकुंज प्रवीणभाई भट्ट और संजय कोटडिया को बिटकनेक्टकॉइन और अन्य के क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया। दोनों को 20.01.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष हाजिर किया गया, जिन्होंने ईडी को दोनों आरोपियों की 4 दिन की हिरासत प्रदान की।

Press Release - 66de661f-1b24-4f7f-92b5-573437b02003_प्रेस विज्ञप्ति-गिरफ्तारी-संजय कोटाडिया एवं निकुंज भट 22.01.2026.pdf

/media/press-release-documents/66de661f-1b24-4f7f-92b5-573437b02003_प्रेस विज्ञप्ति-गिरफ्तारी-संजय कोटाडिया एवं निकुंज भट 22.01.2026.pdf
ED, Bengaluru Zonal Office has provisionally attached 10 immovable properties i.e. 06 illegally allotted MUDA sites, 03 immovable properties and one commercial building having a market value of Rs. 20.85 Crore on 21.01.2026, under PMLA, 2002 in the case of Siddaramaiah and others (MUDA Scam). Proceeds of Crime having market value of Rs. 460 Crore (approx.) have been attached so far, in the case.

Press Release - bfbf2d16-f7c8-4464-a3a4-925a77a605e7_Press Release -PAO-MUDA Scam-22.01.2026.pdf

/media/press-release-documents/bfbf2d16-f7c8-4464-a3a4-925a77a605e7_Press Release -PAO-MUDA Scam-22.01.2026.pdf
ED, Gurugram Zonal Office, has arrested Sandeep Gupta, ex-promoter and suspended Managing Director of the M/s Richa Industries Ltd (RIL), under PMLA, 2002 on 20.01.2026, in a matter related to banks fraud to the tune of Rs. 236 Crore during the year 2015 to 2018. He was produced before Hon’ble Special Court, Gurugram which has granted eight days of ED custody of the accused Sandeep Gupta.

Press Release - 6fa9ab9c-cf25-4a70-b028-93b5d14718d8_Press release RIL -Arrest-22.1.2026 5.pdf

/media/press-release-documents/6fa9ab9c-cf25-4a70-b028-93b5d14718d8_Press release RIL -Arrest-22.1.2026 5.pdf
ED, Ahmedabad Zonal Office has provisionally attached 14 immovable properties worth Rs. 11.3 Crore (approx.) in Godhra District, Gujarat under PMLA, 2002 in connection with investigation against Arif Ali Amjad Ali Khan and Ors, in the matter of illegal smuggling of Khair Wood.

Press Release - bc2f89f5-a125-461d-94cb-3b24821bcf84_Press Release- PAO- Forest Case 22.01.2026 4.pdf

/media/press-release-documents/bc2f89f5-a125-461d-94cb-3b24821bcf84_Press Release- PAO- Forest Case 22.01.2026 4.pdf