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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, दीमापुर उप-आंचलिक कार्यालय ने भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने से संबंधित मामले में एचपीजेड टोकन घोटाले में पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), दीमापुर के समक्ष 12.01.2026 को एक पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने एस.पी.सी. पर संज्ञान लिया है।

Press Release - 106b75b8-9d3a-434b-ba55-9867c3237f3e_Press release -SPC-HPZ Token-19.1.2026 12 (1).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय अन्वेषण इकाई, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करते हुए मेसर्स अन्वी पावर इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत अपार्टमेंट संख्या 1516बी, द मंगोलियास, डीएलएफ सिटी चरण-V, वजीराबाद, गुरुग्राम, हरियाणा को कुर्क किया है, जिसकी कीमत ₹32.28 करोड़ है। जांच में यह उजागर हुआ कि यह संपत्ति जेनसॉल समूह के अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रवर्तक अनमोल सिंह जग्गी द्वारा अधिग्रहीत की गई थी और इसे जेनसॉल समूह की कंपनी मेसर्स मेट्रिक्स गैस एण्ड रेन्युबल्स लिमिटेड से विपथित (डायवर्टेड) राशि का उपयोग कर प्राप्त किया गया।

Press Release - 447918c2-c9fd-41c9-a9fc-42a304af9ddb_प्रेस विज्ञप्ति -मैट्रिक्स-पीएओ-19.1.2026 11 (1).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय अन्वेषण इकाई, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक ऋणदाताओं (आईआरईडीए एवं पीएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से निर्गत सार्वजनिक ऋण निधियों के विपथन (डायवर्जन) से संबंधित मामले में जेनसॉल समूह से संबंधित प्रकरण में एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करते हुए मेसर्स कैपब्रिज वेंचर्स एलएलपी (जेनसोल समूह की कंपनी) के नाम पर पंजीकृत ₹40.57 करोड़ कीमत के अपार्टमेंट संख्या सीएम 706-ए, डीएलएफ कैमेलियाज़, गुरुग्राम, हरियाणा तथा जेनसॉल समूह की विभिन्न कंपनियों में उपलब्ध कुल ₹14.28 करोड़ की बैंक शेष राशि को कुर्क किया है।

Press Release - 961da194-f5cd-4858-b3e6-43662e3c35a4_प्रेस विज्ञप्ति -पीएओ -जेनसॉल-19.1.2026 10 (1).pdf

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ED, Dimapur Sub Zonal Office, has filed a Supplementary Prosecution Complaint (SPC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dimapur on 12.01.2026 under PMLA, 2002 in the case of HPZ Token Scam in a matter related to defrauding gullible investors. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the SPC.

Press Release - 70dff42e-751d-4496-9b20-24990c03645a_Press release -SPC-HPZ Token-19.1.2026 4 (1).pdf

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ED, HIU, New Delhi has issued a Provisional Attachment Order (PAO) in the case of Gensol Group under the provisions of the PMLA, 2002 attaching Apartment No. CM 706-A, DLF Camellias, Gurugram, Haryana registered in the name of M/s Capbridge Ventures LLP (Gensol Group company) worth Rs. 40.57 Crore and Bank balances totaling to Rs. 14.28 Crore lying in various Gensol group companies in a matter related to diversion of public funds disbursed as loans from public lenders (IREDA and PFC) and NBFCs.

Press Release - ca70cf4f-cfa8-4932-a1a3-05a471599d78_Press Release-PAO-Gensol-19.1.2026 3 (1).pdf

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ED, Ahmedabad Zonal Office has provisionally attached two immovable properties on 12.01.2026, worth Rs.53.50 Lakh (present market value: Rs.4.65 Crore approx.) held in the name of accused persons i.e. Prem Devi Loonia & Payal Choksey under PMLA, 2002 in a bank fraud case against M/s. Shree Om Fab and others.

Press Release - f0aaeca7-ee51-4e1e-83f3-603615e1db00_press release Shree Om Fab-18.1.2026 2 (1).pdf

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ED, HIU, New Delhi has issued a Provisional Attachment Order (PAO) under the provisions of the PMLA, 2002 attaching Apartment No. 1516B, The Magnolias, DLF City Phase-V, Wazirabad, Gurugram, Haryana registered in the name of M/s Anvi Power Investment Pvt Ltd. worth Rs. 32.28 Crore. This property was acquired by Anmol Singh Jaggi, Chairman and key promoter of the GENSOL Group and acquired by utilizing the funds diverted from Gensol group company M/s Matrix Gas and Renewables Ltd.

Press Release - b4f1672b-4e80-4cbd-ae87-bcbd4830071b_Press Release-Matrix-PAO-19.1.2026 1 (1).pdf

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ईएमडी, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 12.01.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स श्री ओम फैब और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी व्यक्तियों प्रेम देवी लूनिया और पायल चोकसे के नाम पर अर्जित दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, जिनकी कीमत 53.50 लाख रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य: लगभग 4.65 करोड़ रुपये) है।

Press Release - 701d0d3e-c0f9-4785-bc5e-4c5b50500ded_प्रेस विज्ञप्ति-श्री ओम फैब-18.01.2026 9 (1).pdf

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माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम ने दिनांक 15.01.2026 के आदेश द्वारा जितेंद्र कुमार गर्ग और सुनील जिंदल (एसआरएस समूह की विभिन्न कंपनियों में प्रमोटर और निदेशक) को निवेशकों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। यह घोषणा ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा जितेंद्र कुमार गर्ग, सुनील जिंदल और प्रवीण कुमार कपूर को एफईओए अधिनियम, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष दायर आवेदन के आधार पर की गई है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रवीण कुमार कपूर को ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 01.11.2025 को भारत में निर्वासित कर दिया गया है।

Press Release - c98139e4-9167-4694-adf2-b01f09cc4a0e_प्रेस विज्ञप्ति एसआरएस_एफईओए-18.01.2026 7 (1).pdf

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Vide order dated 17/1/2026 passed by the Hon’ble Special Court (PMLA), Indore, ED, Bhopal Zonal Office, has facilitated the restitution of properties valued at Rs. 180.87 Crore in favour of the banks in Bank Fraud Case of M/s Zoom Developers Pvt. Ltd. (ZDPL), its Directors Vijay Madanlal Chaudhary and Bihari Lal Kejriwal, along with other accused persons. Out of this, properties with a fair market value of Rs.106.5 Crore have been ordered for restitution to the consortium of banks led by Punjab National Bank (PNB) (3 attached properties), while properties valued at Rs. 74.37 Crore have been ordered for restitution in favour of IDBI Bank (21 attached properties).

Press Release - cd355b32-f638-484e-948a-43be0c5a541e_Press Release Restitution ZDPL-18.1.2026(4) (1).pdf

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