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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

The Hon’ble Special Court (PMLA), Gurugram has vide order dated 15.01.2026 declared Jitender Kumar Garg and Sunil Jindal (Promoters and Directors in various companies of SRS Group) as Fugitive Economic Offender under the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEOA) in a matter related to defrauding of investos. This declaration has been made on the basis of application filed by ED, Gurugram Zonal Office before the Hon’ble Court for declaration of Jitender Kumar Garg, Sunil Jindal and Praveen Kumar Kapoor as Fugitive Economic Offender under FEOA Act, 2018. It is noteworthy to mention that Praveen Kumar Kapoor has been deported to India on 01.11.2025 on the basis of Red Corner Notice issued by Interpol on ED request.

Press Release - 245e2241-809c-4566-9118-7ef35474bdda_Press Release on SRS_FEOA-18.01.2026(5) (1).pdf

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Directorate of Enforcement (ED), Bhubaneswar Zonal Office has carried out an extensive search operation on 16/1/2026, under the provisions of PMLA, 2002, at more than 25 premises across Ganjam district linked to individuals involved in illegal sand and black stone mining, as well as contractors and proprietors associated with country liquor (Bhati) operations. During the search, cash amounting to Rs. 2.63 Crore along with several incriminating documents, substantial property records, and agreements including Power Agreements and mining leases executed by the individuals in question were found and seized. Several high end benami vehicles were unearthed in the search action which were obtained through the Proceeds of Crime.

Press Release - 177aebae-0ab8-442b-9d95-64bf8527a156_Press Release -search-illegal sand and black stone mining-17.01.2026(6) (1).pdf

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ED, Ahmedabad Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint(PC) before the Ld. Special Court (PMLA), Ahmedabad, in the betting case of Magicwin Website and others on 15.01.2026 under PMLA,2002.Total14 individuals/entities have been arraigned as accused in the complaint.

Press Release - 0dc71a69-9885-406c-a1d2-3c58f79e0f5d_Press Release - PC-Magicwin 17.01.2026(3) (1).pdf

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ED, Kolkata has arrested Pratyush Kumar Sureka, aged 40 years, resident of Kolkata, on 16.01.2026 under PMLA, 2002 in connection with a bank fraud case of M/s Shree Ganesh Jewellery House (I) Ltd. for defrauding a consortium of 25 banks to the tune of Rs. 2,672 Crore.

Press Release - 8b0f58e3-7bb7-4e41-b5aa-5e2e4267a45f_Press Release - arrest-Pratyush Kumar Sureka-17.1.2026(2) (1).pdf

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ED, Panaji Zonal Office, has conducted search operations at 26 premises across multiple States, including Goa, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha and Delhi, under PMLA, 2002, in the case of Madhupan SS which involved illegal narcotics trafficking (domestic and international) and subsequent Money Laundering. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and cash amounts to Rs. 3 Crore have been seized. Madhupan SS was arrested under PMLA, 2002. The Special Court (PMLA), Goa has remanded the accused in ED Custody for 7 days.

Press Release - ac085f14-b0ca-478a-9406-5311e6b906b1_Press Release -Search- Madhupan SS-18.1.2026(1).pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने मधुपान एसएस मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और दिल्ली सहित कई राज्यों में 26 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला अवैध मादक पदार्थों की तस्करी (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 3 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है। मधुपन एसएस को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया है। विशेष अदालत (पीएमएलए), गोवा ने आरोपी को 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 69b7fde8-86d5-4fa4-bbef-1d6082e09d51_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-मधुपन एसएस-17.01.2026 8.pdf

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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने पीयूष ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य के मामले में, घर खरीदारों को धोखा देने से संबंधित मामले में, पूर्व प्रमोटरों, वर्तमान समाधान पेशेवरों, निदेशकों और हरियाणा के पूर्व विधायक, महेंद्र प्रताप सिंह के फरीदाबाद, पालवाल, भिवाड़ी स्थित परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, नकदी, आभूषण और 5 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक बैलेंस राशि मिली और जब्त की गई।

Press Release - f62bdaf0-18e3-4a0f-b8df-d2727a6548b2_प्रेस विज्ञप्ति-पीयूष समूह की तलाशी-17.1.2026 5.pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने दिनांकः 14.01.2026 को मेसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन के पार्टनर शशांक चोपड़ा को चिकित्सा उपकरण और री-एजेंट की खरीद घोटाले संबंधी केस जिसमें निविदा प्रक्रियाओं में हेरफेर, मनगढ़ंत मांग और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अधिक कीमत पर चिकित्सा उपकरण और री-एजेंट की आपूर्ति करने की आपराधिक साजिश रचने जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ, के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें 15.01.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 4 दिनों के लिए यानी 19.01.2026 तक ईडी हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 3c0716ac-1ea4-46ed-961d-2bc1e3d161f5_प्रेस विज्ञप्ति- गिरफ्तारी-शशांक चोपड़ा-17.01.2026 2.pdf

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ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने मैजिकविन वेबसाइट और अन्य के सट्टेबाजी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 15.01.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। शिकायत में कुल 14 व्यक्तियों/संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।

Press Release - c8069c11-d9ba-46bd-8e84-e30bf93b74a3_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी-मैजिक विन 17.01.2026 1.pdf

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ED, Raipur Zonal Office has arrested Shashank Chopda, Partner of M/s Mokshit Corporation, on 14.01.2026 under PMLA, 2002 in connection with the Procurement Scam of “Medical Equipment and Re-agent” in a matter related to criminal conspiracy to manipulate the tender processes, fabricated demand, and supplied medical equipment and re-agents at inflated price to Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited causing huge wrongful loss to the state exchequer. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur, on 15.01.2026 and the Hon’ble Court has granted ED custody for 4 days i.e. till 19.01.2026.

Press Release - 08791f0c-ff4a-431c-aa9e-84442c245958_Press Release - arrest - Shashank Chopda-17.1.2026(2).pdf

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