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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Gurugram Zonal Office, has conducted search operations at the premises in Faridabad, Palwal, Bhiwadi, of erstwhile Promoters, the present resolution professionals, Directors and an ex-MLA of Haryana, Mahendra Pratap Singh in the case of Piyush Group of Companies and others in a matter related to defrauding homebuyers. During the search operations, various incriminating documents, digital devices along with cash, Jewellery and Bank Balances amounting to more than Rs. 5 Crore were found and seized.

Press Release - 00c5c86f-2c0d-4686-93f2-6bdc51082d6f_Press Release-Searches Piyush Group-17.1.2026(1).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय ने अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट/अल-फलाह विश्वविद्यालय तथा संबद्ध संस्थानों/इकाइयों से संबंधित मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत सक्षम पीएमएलए न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इस मामले में लगभग 54 एकड़ भूमि एवं उस पर निर्मित संरचनाओं के रूप में ₹139.97 करोड़ (अनुमानित) मूल्य की अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है।

Press Release - b653a08a-401d-4164-b442-734c42423a42_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-अल फलाह-16.1.2026 3 .pdf

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ED, Dimapur Sub Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dimapur in the case of Avituo Sekhose, M/s Hexad Syndicate, Thepfusatuo Rio, Mhalelie Rio and Vibeilietuo Kets, on 29.12.2025 in a matter related to misappropriation of Govt. funds while executing the work of the New High Court Complex at Kohima, Nagaland. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 12.01.2026.

Press Release - 8629f6cc-6be0-473f-a53d-834eeefeb9df_Press Release_PC-Nagaland PWD 16.01.2026 3.pdf

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ED, Hqrs. Office has filed a Prosecution Complaint (PC) under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) before the Competent PMLA Court against Jawad Ahmad Siddiqui and others under PMLA in connection with the Al-Falah Charitable Trust/Al-Falah University and allied institutions/entities. In this case, immovable assets in the form of 54 Acres (Approx.) Land and buildup thereon to the tune of Rs. 139.97 Crore (approx.) have been attached.

Press Release - aa229244-cb6c-4b77-8bec-0c818cffecfc_Press Release-PC-Al Falah-16.1.2026 1.pdf

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ईडी, कोच्चि जोनल ऑफिस ने 14.01.2026 को कोल्लम निवासी 35 वर्षीय अनीश बाबू (श्री बाबू जॉर्ज के पुत्र) को पीएमएलए, 2002 के तहत काजू व्यापारियों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 15/1/2026 को एर्नाकुलम स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 19/1/2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Press Release - 7193cde3-6507-442a-8809-3ddbc29bd6ae_प्रेस विज्ञप्ति-गिरफ्तारी-अनीश बाबू-15.1.26(3).pdf

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ED, Kochi Zonal Office has arrested Aneesh Babu (S/o Shri Babu George), aged 35 years, resident of Kollam, on 14.01.2026 under PMLA, 2002 in a matter of large-scale cheating of cashew traders. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ernakulam on 15/1/2026 which remanded him to judicial custody till 19/1/2026.

Press Release - 8b9e5c4a-84d0-438c-9293-c69e04c08464_Press Release-Arrest-Anees Babu-15.1.2026 2.pdf

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ED, Lucknow Zonal office, has filed a Supplementary Prosecution Complaint (SPC) on 14.01.2026 under PMLA, 2002 against 18 accused persons along with the main accused and mastermind Rajiv Nayan Mishra before the Hon’ble Court of Special Judge, CBI Court, Lucknow (Special Court under PMLA) in the case of UP Police Constable Recruitment Exam-2023 paper leak.

Press Release - 4f367ff5-0751-47bb-b256-b836b091a6ab_Press Release-SPC- UP Police Paper leak case-14.01.26 7 (1).pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स सुमाया ग्रुप और अन्य के केस में बैंक बैलेंस, डीमैट होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड और दो अचल संपत्तियों के रूप में लगभग 35.22 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह मामला भविष्य में 'नीड टू फीड प्रोग्राम' के लाभों का वादा करके 137 करोड़ रुपये के गबन से संबंधित है।

Press Release - 11571985-72ea-44f9-873b-b41bb0229e45_प्रेस विज्ञप्ति-सुमाया पीएओ-14.01.2026 3 (1).pdf

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ED, Mumbai Zonal Office, has provisionally attached properties in the form of bank balances, Demat holdings, mutual funds and two immovable properties, worth Rs. 35.22 Crore (approx.) under PMLA, 2002 in the case of M/s Suumaya Group and others in a matter related to embezzlement of funds to the tune of Rs. 137 Crore under the guise of promising future ‘Need to Feed Program’ advantages.

Press Release - bebac5dc-1d50-4a5e-b46a-8962092da727_Press release_Suumaya PAO-14.1.2026 1 (1).pdf

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ईडी, नागपुर ने 07.01.2026 को निवेशकों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित मामले में, पीएमएलए, 2002 के तहत महाराष्ट्र के नागपुर जिले में निशीद महादेव राव वासनिक और उनके सहयोगियों से जुड़े तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए, साथ ही, 20 लाख रुपये से अधिक की बैंक राशि, 43 लाख रुपये के क्रिप्टोकरेंसी से युक्त गुप्त/निजी वॉलेट को फ्रीज कर दिया गया है और आरोपियों द्वारा अर्जित करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियों सहित कई संपत्तियों की पहचान की गई है।

Press Release - 4b37dc3a-4e8e-4c1c-99b3-fca5afc29320_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च-निशिद वासनिक-13.01.2026 6 (1).pdf

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