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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी, श्रीमती पूनम वाधवानी और मेसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत 30.10.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इन पर अवैध रूप से अर्जित धन को वैध आय में परिवर्तित करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से सरकार को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप है। माननीय न्यायालय ने 12.01.2026 को धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है।

Press Release - b153d97c-7e64-4289-9019-f2f195454b6b_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी-डीडीपीएल-13.01.2026 5 (2).pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 10.01.2026 को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है, जिसमें महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) के अवैध सट्टेबाजी संचालन के मामले में रवि उप्पल, रजत कुमार सिंह, सौरभ आहूजा और विशाल रमानी, विनय कुमार और हनी सिंह, लकी गोयल और राजा गुप्ता की लगभग 21.45 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में 98.55 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्तियां और भारत और दुबई में स्थित आवासीय मकान, व्यावसायिक दुकानें, कृषि भूमि और लग्जरी अपार्टमेंट सहित 27 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य लगभग 20.46 करोड़ रुपये है। अब तक लगभग 2,621 करोड़ रुपये की कुल चल और अचल संपत्तियां जब्त, फ्रीज या कुर्क की जा चुकी हैं।

Press Release - eb564ec9-25b5-4984-a64e-4494d8059530_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी-रा.आ.का. 13.01.2026 4 (1).pdf

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ED, Chandigarh Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 10.86 Crore (in the form of Flat & land worth Rs. 6.06 Crore and Cryptocurrencies lying in the crypto wallets in the shape of Ramifi Tokens worth Rs. 4.79 Crore) under PMLA, 2002 in a case of cheating in the name of selling plots at cheaper rates and illegal cryptocurrency investments, where the public was lured with promises of exorbitant returns by Sandeep Yadav, Manoj Yadav and others.

Press Release - 254bedb1-d654-4b74-964e-92157773feb5_Press Release -PAO- Sandeep Yadav Others-13.01.2026(4).pdf

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ED, Nagpur has conducted search operations on 07.01.2026 at 03 locations in Nagpur district of Maharashtra, linked to Nished Mahadeo Rao Wasnik and his associates under PMLA, 2002 in a matter related to defrauding of investors. During the search operations, various incriminating documents/records, digital devices have been found and seized, as well as freezing of bank balances worth more than Rs. 20 Lakh, secret/personal wallet containing cryptocurrencies equivalent to Rs. 43 Lakh, and identification of several properties including benami properties worth crores of rupees acquired by the accused persons.

Press Release - 94658732-4f03-414e-b8cb-d4ab1a54fce1_Press release -Search- Nished Wasnik-13.1.2026(3).pdf

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ED, Indore Sub Zonal office, has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Indore, in the case of Kishore Wadhwani, Nitesh Wadhwani, Mrs. Poonam Wadhwani, and M/s Dabang Duniya Publications Pvt. Ltd., on 30.10.2025 under PMLA, 2002 for hatching a sinister conspiracy to defraud the government with the malicious intent of converting illegally acquired money into lawful income. The Hon’ble Court has taken cognizance of the offence of money laundering on 12.01.2026.

Press Release - 2dc69615-72cd-4e6b-be64-a62d781b495e_Press Release - PC - DDPL-13.1.2026(2).pdf

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ED, Raipur Zonal Office, has issued a Provisional Attachment Order (PAO) dated 10.01.2026 under PMLA, 2002, attaching movable and immovable properties totalling Rs. 21.45 Crore (approx.) belonging to Ravi Uppal, Rajat Kumar Singh, Saurabh Ahuja & Vishal Ramani, Vinay Kumar & Honey Singh, Lucky Goyal and Raja Gupta in the case of illegal betting operations of the Mahadev Online Book (MOB). The attached assets include movable properties valued at Rs. 98.55 Lakh and 27 immovable properties including residential houses, commercial shops, agricultural land, and luxury apartments located in India and Dubai, collectively valued at Rs. 20.46 Crore (approx.). Total movable and immovable assets worth approx. Rs. 2,621 Crore have been seized, frozen, or attached, so far.

Press Release - 7f0de608-5b22-4793-8e36-abe1bf287c39_Press Release -PAO-Mahadev Online Betting- RPZO - 13.01.2026(1).pdf

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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 12.12.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत एल्सटील मॉड्यूलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के इन उल्लंघनों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध चल रही जांच समाप्त हो गई है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा “अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन)” जारी किए जाने के बाद आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

Press Release - 8929fbe8-11ab-435c-9aa8-6d526c6ddcc9_प्रेस विज्ञप्ति-एल्सटील मॉड्यूलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड -12.1.2026 2.pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला शुल्क की अवैध वसूली के मामले में आरोपी व्यक्तियों, श्रीमती सौम्या चौरसिया और निखिल चंद्रकार और अन्य द्वारा अधिग्रहित 2.66 करोड़ रुपये मूल्य की आठ अचल संपत्तियों (भूमि पार्सल और आवासीय फ्लैट) को कुर्क किया गया है।

Press Release - 9635c837-ec8c-4816-b460-5de4c1af9a9b_प्रेस विज्ञप्ति- कोयला लेवी घोटाला-रा.आं.का.-12.1.2026 (11).pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने कल्याण बनर्जी को, जो ईडी के कामकाज में बाधा डालने की कोशिश कर रहा था, 10.01.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत श्रीमती नौहेरा शेख और अन्य के खिलाफ भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने से संबंधित मामले में चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। उसे 11.01.2026 को माननीय एमएसजे नामपल्ली विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायालय ने उसे 23.01.2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 85996760-e9cc-424e-a5e7-3d2cf21acbf2_प्रेस विज्ञप्ति- कल्यान बनर्जी की गिरफ्तारी-12.1.26(10).pdf

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The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order on 12.12.2025 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Elsteel Modular India Private Limited, which has resulted into termination of proceedings against the company with respect to alleged contraventions of provisions of FEMA, 1999. The said order has been passed by RBI after issuance of "No Objection" by the Directorate of Enforcement (ED).

Press Release - 7d7d7066-08e7-478f-9873-5027ee9e1171_Press Release-Elsteel Modular India Private Limited-12.1.2026(9).pdf

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