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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Hyderabad Zonal Office, has arrested Kalyan Banerjee, an imposter who was trying to interfere in the working of the ED, on 10.01.2026 in connection with an ongoing investigation under the PMLA, 2002 in a case against Mrs. Nowhera Shaik & others in a matter related to defrauding gullible investors. He was produced before the Hon’ble MSJ, Nampally Special PMLA Court on 11.01.2026 and the Hon’ble Court has remanded him to judicial custody till 23.01.2026.

Press Release - 0ecff6f0-1f6d-4b58-8921-38f12e27cb2d_PRESS RELEASE - Arrest of Kalyan Banerjee=-12.1.2026(6).pdf

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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स एडीइएल लैंडमार्क्स लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स एरा लैंडमार्क्स लिमिटेड) और इसके प्रमोटरों अर्थात हेम सिंह भराना और सुमित भराना द्वारा भोले-भाले घर खरीदारों को धोखा देने और धोखाधड़ी करने के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 09.01.2026 को हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और बहादुरगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद में स्थित लगभग 340 एकड़ भूमि के प्लॉट और पार्सल के रूप में लगभग 585.46 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - a325676a-620d-4234-9243-eacc42daf080_प्रेस विज्ञप्ति-एडीइएल में पीएओ-10.1.2026(8).pdf

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ED, Gurugram Zonal Office, has provisionally attached immovable properties in the form of plots and parcels of land admeasuring 340 acres approximately located in Gurugram, Faridabad, Palwal and Bahadurgarh in Haryana, as well as Meerut and Ghaziabad in Uttar Pradesh, valued at approximately Rs. 585.46 Crore on 09.01.2026 under PMLA, 2002, in a money-laundering case involving M/s ADEL Landmarks Ltd. (formerly known as M/s Era Landmarks Ltd.). and its promotors namely, Hem Singh Bharana and Sumit Bharana in connection with cheating and defrauding gullible homebuyers.

Press Release - 8b65ed72-32fc-4548-9614-a6be50529c35_Press release-PAO in ADEL-10.1.2026(1).pdf

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ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने 08.01.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत फर्जी सरकारी नौकरी घोटाला के सिलसिले में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, कोलकाता, एर्नाकुलम, पंडालम, अदूर, कोडुर, चेन्नई, राजकोट, गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ समेत देश भर के 16 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया । तलाशी अभियान के दौरान, सेल डीड, बैंक खाता विवरण, हाथ से लिखे नोट्स/विवरण, चेक, ऋण एग्रीमेंट, निवेश विवरण, फर्जी नौकरी विज्ञापन की प्रति और डिजिटल सबूत वगैरह से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद और ज़ब्त किए गए।

Press Release - 4859e556-d28d-4960-8332-8315c2ede2c2_प्रेस विज्ञप्ति- सरकारी नौकरी ठगी घोटाला तलाशियां- 09.01.2026(5).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के अपराध करने के संबंध में मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक श्री स्वराज सिंह यादव तथा संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध गुरुग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत प्रारंभ की गई किफायती आवास परियोजनाओं में निर्दोष गृह खरीदारों एवं निवेशकों को धोखा देने और उनके साथ जालसाजी करने के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 09.01.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - 64175b7a-1603-4d92-9cf1-6341a4fa3f2a_प्रेस विज्ञप्ति -पीसी-स्वराज सिंह यादव - 09.01.2026 (4).pdf

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ED, Jalandhar has provisionally attached immovable property worth Rs. 53.64 Lakh on 24/7/2025 belonging to Sukhwinder Singh, the then Range Forest Officer, Budhladha Forest Range in connection with money laundering investigation related to forest scam.

Press Release - 1312f8be-cd52-4119-a922-834c816b1588_Press Release-PAO-Sukhwinder Singh dated 24.07.2025 5.pdf

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ED, Chandigarh Zonal Office has conducted searches during the midnight on various illegal call centres running in Chandigarh Tricity who were duping foreign customers in the guise of providing non-existent tech support services. Such companies open overseas counterpart companies to receive such fraudulent funds though payment gateways, which are then remitted to India through banking channels as well as hawala.

Press Release - b24b4ce7-c1a0-4224-924f-41df410fdaa4_Press Release-Search-illegal call centres-24.7.2025 4.pdf

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ED, Jalandhar, has provisionally attached movable properties on 23.07.2025 in the form of bank balance, worth Rs. 21 Crore of Dr. Amit Bansal, his family members and related entities under the PMLA, 2002 in a money laundering investigation connected with illegal sale of BNX (Buprenorphine/Nalaxone) drugs by 22 private de-addiction centres in Punjab.

Press Release - 921ce4ac-4819-465e-9702-18a118ff3d46_Press Release - PAO Amit Bansal -24.07.2025 3.pdf

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ED, Kolkata has filed a Prosecution Complaint (PC) on 19.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 against 9 accused persons including Saiyad Jiyajur Rahaman and, M/s LFS Broking Pvt. Ltd before the Hon’ble Special Court (PMLA) Bichar Bhavan, Kolkata in a case pertaining to the fraudulent mobilization of public investments on false promises of high returns at exorbitant rates. The Hon’ble Court has issued pre-cognizance notice to the accused persons.

Press Release - 158ab893-8792-4083-b881-8e81931a330a_Press Release-LFS PC 24.07.25 2.pdf

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ED, Bengaluru has provisionally attached Rs. 7.02 Crore (approx.) in the form of bank balance in 29 bank accounts of various entities in a tech-enabled Cyber investment scam case conducted by the accused through Cotata Technology Pvt. Ltd and other entities under the provisions of PMLA, 2002. The fraudulent scheme was operated via the “ShareHash” mobile app, which lured hundreds of gullible investors with promises of lucrative returns through crypto currency.

Press Release - 412ab244-6125-4f3e-819f-32e8c4389465_Press release Cotata-PAO-24.7.2025 1.pdf

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