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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Bengaluru has conducted search operations on 17.07.2025 at 15 locations across Bengaluru and Ramanagara Districts including the office of Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamitha and residential premises of its Chairman N Srinivasa Murthy and other accused/suspected persons under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamitha and others matter related to cheating of bank customers. During the searches, various incriminating documents and details of properties were found and seized.

Press Release - 4d73c646-573c-4db2-a6dc-8e75da7c9c2f_Press Release SSSBN Search 19.07.2025.pdf

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ED, Jalandhar has conducted search operations on 18.07.2025 at 4 locations at Chandigarh, Ludhiana, Barnala and Mumbai at the office and residential premises linked to Amit Bansal, Rusan Pharma Limited and drug inspector Roop Preet Kaur under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation connected with illegal sale of BNX (Buprenorphine/Nalaxone) drugs by 22 private de-addiction centres in Punjab. These drugs are used for rehabilitation of drug addicts but has also been misused for substance abuse.

Press Release - 7405b957-82b7-4a6f-8a66-022790973a8b_Press Release - Search in Amit Bansal -19.07.2025.pdf

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ED, Imphal has successfully started the process of restitution of confiscated properties in the case of Lamjingba Finance to the tune of Rs. 63.52 Crore after getting the order from Hon’ble Special Court (PMLA), Imphal East dated 15.07.2025. Vide the said order the claims of approximately 5000 gullible investors have been taken on records for restoration of attached properties, through auctioning and restituting the same to them.

Press Release - 3fe0c807-736a-4316-9dc7-3766aaa3dbd7_Press Release Lamjingba Restitution-19.7.2025.pdf

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ईडी, लखनऊ ने छंगुर बाबा व अन्य से संबंधित धन शोधन के एक मामले जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण, विदेशी धन के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से संबंधित षड्यंत्र रचने का आरोप है, के संबंध में बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई स्थित छंगुर बाबा, उनके करीबी सहयोगी नवीन रोहरा व अन्य से संबंधित 15 ठिकानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशों से धन प्राप्त करने और अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए उसे विभिन्न लोगों को अंतरित करने के संकेत देने वाले विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए हैं।

Press Release - df368f85-79f7-4e06-8304-e37fc5a87160_प्रेस विज्ञप्ति- तलाशी- छँगुर बाबा 18.07.2025 7.pdf

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ईडी, पटना ने सागर यादव व उसकी सहयोगी कंपनियों मेसर्स स्क्रैपिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कैसानोवस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, दोनों कोलकाता में स्थित, से जुड़े फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2.83 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के भूखंड, फ्लैट और सावधि जमा आदि के रूप में चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 823d51a8-0904-4d08-93d6-35cf5ce994cf_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ- फर्जी कॉल सेंटर- साइबर धोखाधड़ी-18.07.2025 6.pdf

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ईडी, जालंधर ने अंकुश बस्सी, पीयूष मलिक, गुरमीत सिंह गांधी और अन्य द्वारा अवैध कॉल सेंटर चलाने से संबंधित धन शोधन जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.07.2025 को लुधियाना और मोहाली में स्थित 7.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इन लोगों पर ग्राहक सहायता प्रतिनिधि बनकर विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी करने और उन्हें उपहार कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां खरीदने के लिए प्रेरित करने का आरोप है।

Press Release - 3d31eb21-aab0-4d29-b097-2ee8626dd02d_Press_Release_ PAO-Ankush_Bassi_18.07.2025 4.pdf

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ईडी, देहरादून ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष बीरेंद्र सिंह कंडारी, हरक सिंह रावत, दीप्ति रावत, लक्ष्मी राणा और श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बीरेंद्र सिंह कंडारी और अन्य के मामले में अपने नाम पर जमीन दर्ज करने के लिए आपराधिक साजिश रचने से संबंधित एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

Press Release - d42ce414-0b08-4e5b-a4a5-62377b6cc649_Press release in PC Birednra Kandari -18.07.2025 1.pdf

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ED, Patna has provisionally attached movable and immovable properties in the form of land parcels, flats and fixed deposits etc valued at Rs. 2.83 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in a trans-national cyber fraud case related to fake call centers involving Sagar Yadav and his associated companies namely M/s Scrapix Consultancy Services Pvt Ltd and M/s Casanovus Reality Pvt Ltd, both based in Kolkata.

Press Release - 3faeae8d-e397-40a7-8f09-c0ac446dcd54_Press Release - PAO Fake Call Center Cyber fraud-18.07.2025 1.pdf

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ED, Lucknow has carried out search operations at 15 locations related to Chhangur Baba, his close associate Naveen Rohra and others in Balrampur, Lucknow, and Mumbai under the provisions of PMLA, 2002 in connection with money laundering case related to Chhangur Baba and others for conspiracy involving unlawful religious conversions, utilization of foreign funding, and activities posing a potential threat to national security. During the search operations, various incriminating documents indicating receipt of funds from foreign countries and transferring the same to different people for acquisition of immovable properties were recovered and seized.

Press Release - 3b69ce32-1582-4d32-a7b4-975629d6d0ba_Press Release- Search Chhangur Baba 18.07.2025 4.pdf

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ED, Dehradun has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun against Birendra Singh Kandari, Harak Singh Rawat, Deepti Rawat, Laxmi Rana and Smt. Poorna Devi Memorial Trust in the case of Birendra Singh Kandari & others under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to hatching of criminal conspiracy to register lands in their names.

Press Release - e45f467a-89d6-4810-bfb8-6337af9613ad_Press release in PC Birednra Kandari -18.07.2025 3.pdf

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