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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable assets having current market value of Rs. 400 Crore (approx.), belonging to M/s. Jaiprakash Sewa Sanstha and M/s. Page 3 Buildtech Private Limited, under PMLA, 2002 in ongoing money laundering investigation involving M/s. Jaypee Infratech Ltd (JIL), M/s. Jayprakash Associates Ltd (JAL), and associated entities, in relation to large-scale fraud and misappropriation of funds collected from homebuyers for Jaypee Wishtown and Jaypee Greens Project.

Press Release - 03ec36ce-465d-46f7-be5e-6f106965e6a9_Press Release-PAO Jaypee_07.01.2026 1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओएसबीपीएल) के मामले में निर्दोष गृह-खरीदारों एवं निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों में 51.57 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में 49.79 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियाँ शामिल हैं, जिनमें एक विला, एक होटल एवं रिसॉर्ट, कार्यालय स्थल तथा गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र में स्थित अनेक भू-खण्ड सम्मिलित हैं। 1.78 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियों में जब्त नकद राशि तथा स्वराज सिंह यादव, मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और उससे संबंधित संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों में उपलब्ध बैंक शेषराशि शामिल है।

Press Release - 2a4331ba-b0ec-4dd0-8dac-ef0e5b72981c_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-ओएसबीपीएल -6.1.2026(6).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने 05.01.2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर में मेसर्स सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल) से संबद्ध विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी अभियान वर्ष 2021 से 2025 के बीच गाजियाबाद में स्थित एक इकाई - एसएसपीएल,जिसे दंपति हरजीत सिंह एवं श्रीमती ज्योति अवस्थी द्वारा संचालित किया जाता है, द्वारा प्राप्त ₹6 करोड़ से अधिक की संदिग्ध विदेशी अंतर्वाह विप्रेषणों (रेमिटेन्स) की चल रही जांच के क्रम में किया गया।

Press Release - 45f26236-5ab0-4a70-92b5-a6fdfac2622e_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी एसएसपीएल 06012026(5).pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने माननीय एमएसजे कोर्ट, हैदराबाद में मेसर्स साहती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल) के पूर्व निदेशक और बिक्री एवं विपणन प्रमुख बी. लक्ष्मीनारायण और संधू पूर्णचंद्र राव के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत सैकड़ों भोले-भाले घर खरीदारों को धोखा देने के आरोप में पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने 05.01.2026 को इसका संज्ञान लिया है।

Press Release - 077f14d1-5247-4d34-a182-9cdf3fc88bc1_प्रेस विज्ञप्ति- सहति इंफ्रा केस में पीसी-06.01.2026(4).pdf

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ED, Hqrs. Office carried out a search operation on 05.01.2026 under the provisions of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, at various premises in Delhi-NCR linked to M/s Satat Sampada Private Limited (SSPL). The searches were conducted as part of an ongoing investigation into suspicious foreign inward remittances amounting to over Rs. 6 Crore between 2021 and 2025, received by SSPL, a Ghaziabad-based entity run by the couple, Harjeet Singh and Mrs. Jyoti Awasthi. During the search at the residential premises of Director of SSPL Harjeet Singh in Ghaziabad, a large cache of Indian and foreign-made liquor, beyond the permissible limits, was discovered. This information was promptly shared by ED with the Uttar Pradesh State Excise Department, which seized the excess liquor and arrested Harjeet Singh for contravention of the UP State Excise Laws.

Press Release - 34822b30-e243-40a2-93ea-a537a3b68749_Press Release-Search-SSPL-06.01.26.pdf

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ED, Hqrs. office, New Delhi has provisionally attached movable and immovable properties valued at Rs. 51.57 Crore in the case of M/s Ocean Seven Buildtech Pvt. Ltd. (OSBPL) under PMLA, 2002 for cheating and defrauding innocent homebuyers and investors. The attached assets include immovable properties valued at Rs.49.79 Crore, comprising a villa, a hotel and resort, office spaces, and multiple land parcels located in Gurugram, Himachal Pradesh and Maharashtra. The movable assets, valued at Rs. 1.78 Crore, consist of seized cash and bank balances held in various bank accounts of Swaraj Singh Yadav, M/s Ocean Seven Buildtech Private Limited and its related entities.

Press Release - c4cec562-3531-410e-90d6-b7a83704cb57_PRESS RELEASE -PAO-OSBPL -6.1.2026 16.pdf

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ED, Hyderabad Zonal Office has filed Supplementary Prosecution Complaint before the Hon’ble MSJ Court, Hyderabad against B. Lakshminarayana, Sandhu Purnachandra Rao, Ex-Director and Sales & Marketing Head of M/s Sahiti Infratec Ventures India Pvt. Ltd. (SIVIPL) under PMLA, 2002 for cheating and defrauding hundreds of innocent homebuyers. The Hon’ble Court has taken cognizance of the same on 05.01.2026.

Press Release - 0287d100-c8dd-4ac9-a4a6-1a9068554bd2_Press Release - PC in Sahiti Infra-6.1.2026(4).pdf

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ईडी, कोलकाता जोनल ऑफिस ने पीएमएलए, 2002 के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी और अन्य से जुड़े विभिन्न परिसरों में दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी में 31.12.2025 और 01.01.2026 को 09 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, अनुराग द्विवेदी से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और दो हाई-एंड कारें लैंड रोवर डिफेंडर, बीएमडब्ल्यू जेड4 जब्त की गई हैं।

Press Release - 8957a4cf-22cb-4fec-bcb2-e3febdb52efa_Press Release- Anurag Dwivedi -search-05.01.2026(3).pdf

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माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला ने ईडी, शिमला उप आंचलिक कार्यालय द्वारा दायर आवेदन के आधार पर 03.01.2026 के आदेश के अनुसार फर्जी डिग्री घोटाले के मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, (एफईओए) 2018 के प्रावधानों के अनुसार आशोनी कंवर (माता) और मनदीप राणा (पुत्र) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

Press Release - 05f4bf38-305d-4248-a978-b1dfbfddf157_प्रेस विज्ञप्ति-एफईओ-फर्जी डिग्री घोटाला-5.1.2026(2).pdf

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ईडी, पटना जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), पटना, बिहार के तत्कालीन उप महाप्रबंधक (डीजीएम) प्रभांशु शेखर द्वारा भ्रष्टाचार करके अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई लगभग 2.85 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों (जिसमें बिहार और दिल्ली में फ्लैट व भूमि शामिल हैं) तथा चल संपत्तियों (जिसमें बैंक बैलेंस, सोने और चांदी के गहने और इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश शामिल हैं) को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - 02b84e20-e74c-4ec9-bd2b-fe7fb1f77fc2_प्रेस विज्ञप्ति-प्रभांशु शेखर पीएओ-5.1.2026 12.pdf

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