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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने हिमांशु उर्फ ​​पिंटू भावसार और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत शेयर बाजार में निवेश के नाम पर किए गए धोखाधड़ी के संबंध में 110 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां (मूल्य 2.4 करोड़ रुपये), लगभग 1.296 किलोग्राम सोने की सिल्लियां (मूल्य 1.7 करोड़ रुपये), लगभग 39.7 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 38.8 लाख रुपये के बराबर भारतीय मुद्रा, कम से कम 10.6 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा और विभिन्न संपत्ति दस्तावेजों को बरामद और जब्त किया है।

Press Release - 35e1d4f0-2766-4462-934a-6a21d504e02c_प्रेस विज्ञप्ति- हिमांशु उर्फ पिंटू भवसार-1.1.2026(1).pdf

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ईडी, इम्फाल उप-आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स बिड़ला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक युम्नन इराबंता सिंह और अन्य से संबंधित 5000 भोले-भाले निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में 33.66 करोड़ रुपये का दूसरा अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की राशि 61.68 करोड़ रुपये है।

Press Release - 495e7acd-98dc-466a-a6ac-57ad7e7265a8_Birla-PAO- Press release 1.1.2026 14.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 30/12/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स विनज़ो प्राइवेट लिमिटेड की लेखा फर्म के कार्यालय परिसर में तलाशी अभियान चलाया। मेसर्स विनज़ो प्राइवेट लिमिटेड अपने ऐप- विनज़ो के माध्यम से ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करती है। तलाशी के दौरान, मेसर्स ज़ो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स विनज़ो प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी) के पास बैंक बैलेंस, एफडीआर और म्यूचुअल फंड के रूप में मौजूद लगभग 192 करोड़ रुपये की अपराध से प्राप्त धनराशि (पीओसी) को फ्रीज कर दिया गया है।

Press Release - 3f5a53cf-a4bf-45f5-ba74-6ce397a702d2_प्रेस विज्ञप्ति- विंजो केस सर्च-01.01.2026 9.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने 30.12.2025 से 01.01.2026 तक दिल्ली में कई परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत चल रही धन शोधन जांच के सिलसिले में इंदरजीत सिंह यादव, उसके साथियों और अन्य संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया है, जो अवैध जबरन वसूली, निजी वित्तपोषकों के साथ जबरन ऋण निपटान, हथियारों का उपयोग करके डराना और ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों से कमीशन उत्पन्न करने में शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डेटा, 6.24 करोड़ रुपये की नकदी, 17.4 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के आभूषण और लगभग 35 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज मिले और जब्त किए गए।

Press Release - d25f6aa4-a2a5-4abc-a718-cbc88ac663a9_प्रेस विज्ञप्ति-गिरफ्तारी-इंदरजीत सिंह यादव- 01.01.2026 3.pdf

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मेसर्स डिजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक रवि जैन और प्रकाश चंद जैन द्वारा करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में, जिसमें अपराधियों ने भोले-भाले निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न का वादा करके अपनी धोखाधड़ी योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाया और प्रेरित किया गया, ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 31.12.2025 को जयपुर और किशनगढ़ (अजमेर) के 7 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है।

Press Release - fbf8a8e7-b53d-4d42-8dd8-1dcd3187f1d6_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-डिजी मुद्रा - 01.01.2026 1.pdf

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ED, Jaipur Zonal Office has conducted search operations on 31.12.2025 at 7 premises across Jaipur and Kishangarh (Ajmer) under PMLA, 2002 in connection with cheating of crores of rupees by the M/s Digi Mudra Connect Private Limited and its Directors Ravi Jain and Prakash Chand Jain wherein the perpetrators lured and induced the gullible investors to invest in their fraudulent schemes by promising very high returns.

Press Release - e800c1f8-905c-42db-9842-2456748ccc55_Press Release -Search-Digi Mudra -dated 01.01.2026 3.pdf

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ED, Ahmedabad Zonal Office has recovered and seized silver bullion weighing 110 Kg valuing INR 2.4 Crore; gold bullion weighing around 1.296 Kg valuing INR 1.7 Crore, silver jewellery weighing 39.7 Kg (approx.); Indian currency equivalent to INR 38.8 Lakh; foreign currencies equivalent to at least INR 10.6 Lakh and various property documents in the case of Himanshu @ Pintu Bhavsar and others, under PMLA, 2002 in connection with fraud committed by them in the name of investment in share market.

Press Release - 2f11c7dd-95e2-4a61-89f4-e65af620eb87_Press Release- Himanshu alias Pintu Bhavsar 1.1.2026 2.pdf

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ED, Imphal Sub Zonal Office has issued 2nd Provisional Attachment Order (PAO) to the tune of Rs. 33.66 Crore pertaining to M/s Birla Emporium Pvt Ltd, M/s Ira Finance Pvt. Ltd., its Director Yumnan Irabanta Singh and Others in relation to cheating of 5000 gullible investors. Total attachments in this case stands at Rs.61.68 Crore, so far.

Press Release - f380985c-1b9e-4786-9a76-f38f7b43f4b8_Birla-PAO- Press release 1.1.2026 1.pdf

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ED, Bengaluru Zonal Office has conducted search operation at the office premises of the accounting firm for M/s. Winzo Pvt. Ltd. under PMLA, 2002 on 30/12/2025. M/s WinZO Pvt. Ltd. is into the business of online real money gaming services through its app – WinZO. During the search, Proceeds of Crime (POC) possessed by M/s. ZO Games Pvt Ltd. (fully owned Indian subsidiary of M/s. Winzo Pvt. Ltd.) worth around Rs 192 Crore, has been frozen in the form of bank balances, FDRs, and mutual funds.

Press Release - c82de90d-4c71-4ec3-b133-b85d818c0d32_Press Release Winzo case-Search-1.1.2026 1.pdf

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ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने भारतीय बैंकों के एक संघ को लगभग 1,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में मेसर्स एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नितिन शंभूकुमार कसलीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली एक उच्च मूल्य की संपत्ति (लगभग 150 करोड़ रुपये मूल्य की) जो यूनाइटेड किंगडम, लंदन के बकिंघम पैलेस के निकट एक प्रमुख क्षेत्र में स्थित है, को पीएमएलए, 2002 के तहत कुर्क किया है।

Press Release - 09575790-9ac5-4ad4-877e-c5ce3e2d0918_प्रेस विज्ञप्ति- एसकेएनएल में पीएओ-31.12.2025 11.pdf

/media/press-release-documents/09575790-9ac5-4ad4-877e-c5ce3e2d0918_प्रेस विज्ञप्ति- एसकेएनएल में पीएओ-31.12.2025 11.pdf