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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु प्राप्त अवैध मुआवजे के मामले में 29.12.2025 को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर और महासमुंद में स्थित दस परिसरों में हरमीत सिंह खानुजा और अन्य के आवासीय और कार्यालय परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 40 लाख रुपये नकद, डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - 662144f7-20cf-4643-b5eb-0878cac0b08a_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च- भारतमाला केस-आरपीजेडओ-31.12.2025 7.pdf

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ईडी, श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने माननीय प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश (नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर) की अदालत में नरेश कुमार @ नरेश गुलिया, अतीउल रहमान मीर, अजय कुमार @ अजय कुमार चौधरी और रमेश @ रमेश गुलिया के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत अवैध फर्जी क्रिप्टोकरेंसी योजना "इमोलिएंट कॉइन" के मामले में 31/12/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने अभियुक्तों को 28.02.2026 को पेश होने के लिए पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी किया है।

Press Release - 9bd9145b-1a64-4bf9-b5ba-52e78853b322_पीसी नरेश गुलिया एवं अन्य-एसआरजेडओ-31.12.2025(1) (1).pdf

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ED, Srinagar Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Court of Hon’ble Principal and Sessions Judge (Designated Special Court (PMLA), Srinagar, Jammu and Kashmir on 31/12/2025 against Naresh Kumar @ Naresh Gulia, Attiul Rehman Mir, Ajay Kumar @ Ajay Kumar Choudhary and Ramesh @ Ramesh Gulia under PMLA, 2002 in the matter of illegal bogus cryptocurrency scheme namely “Emollient Coin”. The Hon’ble Court has issued pre-cognizance notice to accused persons for appearance on 28.02.2026.

Press Release - 9927a5aa-2a08-41b6-950b-303affef51e3_Press Release PC Naresh Gulia and Others-SRZO-31.12.2025(4).pdf

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ED, Indore Sub-Zonal Office has issued Provisional Attachment Order on 30.12.2025, attaching a high-value property (valued at approximately Rs. 150 Crore) located in a prime area of London, United Kingdom, near Buckingham Palace under PMLA, 2002 beneficially owned by Nitin Shambhukumar Kasliwal, former Chairman and Managing Director of M/s S. Kumars Nationwide Limited and his family members in the matter of defrauding a consortium of Indian banks to the tune of Rs. 1,400 Crore (approx.)

Press Release - 595b8bd3-918a-4b4f-9fc1-deeaec5b1a72_Press Release - PAO in SKNL 31.12.2025{2).pdf

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ED, Raipur Zonal Office has conducted searches under PMLA, 2002 on 29.12.2025 at ten premises located in Raipur and Mahasamund in the State of Chhattisgarh at the residential and official premises of Harmeet Singh Khanuja and others in the case of illegal compensation received for land acquisition for the Raipur–Visakhapatnam Highway Project under the Bharatmala Scheme. During the search operations, cash amounting to Rs. 40 Lakh, digital devices and various incriminating documents were found and seized.

Press Release - 299a875b-64b1-42fa-b493-170033e55ce2_Press Release - Search -Bharatmala Case- RPZO-31.12.2025(1).pdf

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ईडी, भोपाल ने मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संतोष पॉल और वरिष्ठ क्लर्क श्रीमती रेखा पॉल की जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित आवासीय मकानों, आवासीय भूखंडों, कृषि भूमि और व्यावसायिक दुकानों के रूप में लगभग 3.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अनुपातहीन संपत्ति से संबंधित मामले में अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

Press Release - 7dd048d3-6c4d-4ff9-85cb-5b735fa940de_प्रेस विज्ञप्ति- संतोष पॉल पीएओ-30.12.2025 6.pdf

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ईडी, रायपुर ने 26.12.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच के अंतर्गत एक और पूरक अभियोग शिकायत दायर की है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी विभाग में 2019 से 2023 के बीच किए गए एक बड़े भ्रष्टाचार कांड का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2883 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न की गई है।

Press Release - 7ef4c09c-ba25-4ef3-9e17-b9d173473506_प्रेस विज्ञप्ति- शराब घोटाले में पीसी-30.12.2025 5.pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच के तहत, 2002 के पीएमएलए के तहत, आईएएस निरंजन दास (तत्कालीन आबकारी आयुक्त) और 30 अन्य आबकारी अधिकारियों की 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस घोटाले के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ (आगे के खुलासों के आधार पर संशोधित गणना)। इसमें 78 अचल संपत्तियां शामिल हैं जिनमें आलीशान बंगले, प्रीमियम कॉम्प्लेक्स में फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और विशाल कृषि भूमि शामिल हैं। इसके अलावा, 197 चल संपत्तियां भी शामिल हैं जिनमें उच्च मूल्य की सावधि जमा (एफडी), कई बैंक खातों में शेष राशि, जीवन बीमा पॉलिसियां ​​और इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड का एक विविध पोर्टफोलियो शामिल है।

Press Release - dde515f9-1da0-400b-9f5a-a92fa7df8503_आबकारी अधिकारियों के संबंध में पीएओ-शराब घोटाला-30.12.2025 4.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 24.12.25 को अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में 9 आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी अभियान फर्जी संस्था क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर निवेश के बहाने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में चलाया गया है। तलाशी अभियान के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल सबूत और 4 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा, 22.38 लाख रुपये की अपराध के आगम वाले 18 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी बरामद की गई है।

Press Release - 47772a0d-1378-4478-a80a-672bfee867ef_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-विकास कालरा-30.12.2025(3).pdf

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ED, Raipur has filed another Supplementary Prosecution Complaint on 26.12.2025 detailing a massive corruption scheme executed within the Excise Department of State of Chhattisgarh between 2019 and 2023, under PMLA, 2002, in ongoing investigation into the massive Chhattisgarh Liquor Scam, resulting in the generation of Proceeds of Crime (POC) worth approximately Rs 2883 Crore.

Press Release - f4da377b-eb0e-4e3c-8685-f1a457550318_PressRelease - PC in Liqour scam-30.12.2025 14.pdf

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