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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Chandigarh Zonal Office has conducted search operations on 24.12.25 at 9 residential premises across Ambala, Kurukshetra, Karnal & Chandigarh under PMLA, 2002 in connection with cheating of crores of rupees under the guise of investment in the name of fake entity Crypto World Trading Company. During the search operations, various incriminating documents, digital evidence and cash amounting to Rs. 4 Lakh have been seized. Further, 18 bank accounts having proceeds of crime worth Rs. 22.38 Lakh have been frozen. In addition, immovable properties worth Rs. 3 Crore (approx.) have also been unearthed.

Press Release - 1050b102-3a14-4a40-9d36-3b0abfd2a514_Press Release-Search-Vikas Kalra-30.12.2025 13.pdf

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ED, Bhopal has provisionally attached immovable properties valued at Rs. 3.38 Crore (approx.) in the form of residential houses, residential plots, agricultural lands, and commercial shops located in the Jabalpur, MP belonging to Santosh Paul, Regional Transport Officer (RTO), and Smt. Rekha Paul, Senior Clerk in the Transport Department of Madhya Pradesh under PMLA, 2002 in the matter related to disproportionate assets.

Press Release - 989cd419-f33b-43fb-8ae0-4d8cbc549d4a_Press Release-Santosh Paul PAO 30.12.2025 12.pdf

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ED, Raipur Zonal Office, has provisionally attached assets to the tune of Rs. 38.21 Crore in the form of 78 immovable Properties including luxury bungalows, flats in premium complexes, commercial shop spaces, and extensive agricultural lands and 197 movable properties including high-value Fixed Deposits (FDs), balances in multiple bank accounts, Life Insurance policies, and a diverse portfolio of Equity Shares and Mutual Funds, belonging to Niranjan Das, IAS (then Excise Commissioner) and 30 other excise officials under PMLA, 2002, in ongoing investigation into the massive Chhattisgarh Liquor Scam, which resulted in to a loss of over Rs. 2,800 Crore (revised calculation based on further revelations) to the state exchequer.

Press Release - 8aafaf67-ceaa-4d57-b7ef-b0f3f3eeed70_Press Release-PAO in respect of Excise Officials- liqour scam-30.12.2025 11.pdf

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ED, Raipur has provisionally attached properties worth of Rs. 68.16 Crore belonging to three major Chhattisgarh-based distilleries namely M/s Chhattisgarh Distilleries Ltd (CDL), M/s Bhatia Wine Merchants Pvt Ltd (BWMPL) and M/s Welcome Distilleries Pvt Ltd (WDPL) under PMLA, 2002, into the massive liquor scam involving a criminal syndicate of high-ranking bureaucrats, politicians, and private entities. Total attachment made by ED in respect of the three distillers stands at Rs. 96.55 Crore in this case.

Press Release - dcf1dab1-b4f7-4631-ac3b-f12906413ee2_PR- PAO in Liqour scam -Distiilers -30.12.2025 10.pdf

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ईडी, देहरादून ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग संगठन के सदस्यों में से एक, अमरप्रीत कौर चावला पत्नी बनमीत सिंह के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष 24.12.2025 को तीसरी अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है।

Press Release - e23d21ce-c395-4065-8dc2-ac9bbd80a467_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-अमरप्रीत कौर चावला-29.12.2025 9.pdf

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ईडी, गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने 26.12.2025 और 27.12.2025 को दिल्ली, गुरुग्राम और रोहतक में दस स्थानों पर इंदरजीत सिंह यादव, उसके साथियों, अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अन्य संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत चल रहे धन शोधन मामले से संबंधित तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला अवैध वसूली, प्राइवेट फाइनेंसरों के जबरन ऋण निपटान, हथियारों से डराने और ऐसी अवैध गतिविधियों से कमीशन अर्जित करने से संबंधित है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 05 लग्जरी कारें, बैंक लॉकर और 17 लाख रुपये की नकदी बरामद और जब्त की गई।

Press Release - 09fc3449-cb01-485c-bb1c-e149d5693e4b_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-इंदरजीत सिंह यादव_29122025 8.pdf

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ED, Dehradun has filed a 3rd Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun on 24.12.2025 against Amarpreet Kaur Chawla W/o Banmeet Singh, one of the members of International Drug Trafficking Organization.

Press Release - 2441239d-740e-4935-975d-3891cfde2f92_Press Release -PC Amarpreet kaur Chawla -29.12.2025 2.pdf

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ED, Gurugram Zonal Office has conducted search operations on 26.12.2025 & 27.12.2025 at ten locations in Delhi, Gurugram and Rohtak related to an ongoing money laundering case against Inderjit Singh Yadav, his accomplices, Apollo Green Energy Ltd and other associated entities/persons under PMLA, 2002 in connection with illegal extortion, coercive loan settlement of Private Financers, arms intimidation and earning commission from such illegal activities. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, 05 luxury Cars, bank lockers and cash amounting to Rs 17 Lakhs were recovered and seized.

Press Release - 90543b73-df97-4a3f-98ef-d7b130b0cedd_Press_Release_Search_Inderjit Singh Yadav_29122025 1.pdf

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ईडी, इंदौर ने रुचि ग्रुप से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच के सिलसिले में 23.12.2025 को इंदौर और मुंबई में पीएमएलए, 2002 के तहत कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के 20 लाख रुपये से अधिक के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और 23 लाख रुपये से अधिक की नकदी, डिजिटल उपकरणों सहित आपत्तिजनक रिकॉर्ड बरामद कर जब्त कर लिए गए।

Press Release - 11d374c0-4e3c-49a8-b95f-6ea437a1d2ab_प्रेस विज्ञप्ति- रुचि ग्रुप सर्च-25.12.2025(8).pdf

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ईएसडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 63.05 करोड़ रुपये (अटैचमेंट के समय का मूल्य) की कुर्क की गई संपत्तियों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (62.30 करोड़ रुपये) और यूको बैंक (75 लाख रुपये) को वापस दिलाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह कार्रवाई मेसर्स जी.एस. ऑयल्स लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले में की गई, जिसके तहत कंपनी ने बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया था। यह वापसी प्रक्रिया ईएसडी के उन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत संपत्तियों को उनके सही हकदारों को वापस दिलाया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि अपराध से प्राप्त धन प्रभावित लोगों को लौटाया जाए।

Press Release - 7852716f-13e1-46f4-a4d0-02fd58997e3d_प्रेस विज्ञप्ति- जीएस ऑयल्स केस में वापसी-25.12.2025(6).pdf

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