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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Jalandhar Zonal Office has conducted search operations on 22.12.2025 at 11 locations across states of Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat and Assam under PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation related to Digital Arrest case of Shri S. P. Oswal, an eminent industrialist of Ludhiana. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. Further, Ms. Rumi Kalita was arrested under PMLA on 23.12.2025 and her transit remand was allowed by the Hon’ble CJM Court, Kamrup (M) Guwahati for 04 days and subsequently she was produced before the Hon’ble Special Court, PMLA in Jalandhar which granted ED custody of 10 days up to 02.01.2026.

Press Release - e73a905c-f2e3-4c28-8cc6-67d7637aa91c_PRESS RELEASE -Search-Arrest-Digital arrest case-25.12.2025 2.pdf

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ED, Indore has conducted search operations under PMLA, 2002 at multiple locations at Indore and Mumbai on 23.12.2025, in connection with the investigations in the bank fraud cases pertaining to Ruchi Group.During the search operations, bank balances of more than Rs. 20 Lakh belonging to accused persons and their family members were frozen, and cash in excess of Rs. 23 Lakh, incriminating records including digital deviceshave been found and seized.

Press Release - c38356e4-2b28-4989-be3d-f16c64287d79_Press Release - Ruchi Group-Search-25.12.2025 1.pdf

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ईडी, विशाखापत्तनम ने विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण के पूर्व अतिरिक्त मुख्य शहरी योजनाकार पसुपार्थी प्रदीप कुमार द्वारा अर्जित अनुपातहीन संपत्ति की जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.09 करोड़ रुपये मूल्य की चल/अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियां पसुपार्थी प्रदीप कुमार, उनकी पत्नी और अन्य के नाम पर आवासीय फ्लैट, भूखंड और बैंक बैलेंस के रूप में हैं।

Press Release - 32275a71-07b2-4b37-b7ac-b197bc8d0454_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ प्रदीप कुमार-23.12.2025_001(7).pdf

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ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से चल रहे बड़े पैमाने पर अवैध कॉल सेंटर घोटाले और अमेरिकी नागरिकों को लक्षित करने के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 13/12/2025 को चंद्र प्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम ने 24 दिसंबर 2025 तक अभियुक्तों की ईडी हिरासत प्रदान की। इसके अलावा, ईडी ने घोटाले के मास्टरमाइंड और सहयोगियों से जुड़े 19 और 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर में 10 स्थानों पर तलाशी ली है। तलाशी अभियान के दौरान कई परिसरों से विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, लगभग 1.75 करोड़ रुपये के गहने, 10 लाख रुपये से अधिक की नकद, चार हाई-एंड वाहन और आठ लक्जरी घड़ियां बरामद की गईं और जब्त की गईं।

Press Release - 109a466a-d7f3-45aa-b998-bea521eef09f_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी-गिरफ्तारी-टेक स्कैम-24.12.2025 7.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग, सिरसा से वैट के रिफंड के बड़े पैमाने पर फर्जी दावों के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत पदम बंसल, महेश बंसल और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 22/12/2025 को 17.16 करोड़ रुपये (लगभग) की 37 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 1abddc36-7399-403e-83e5-6c7d50774597_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ-बड़े पैमाने पर वैट घोटाला-24.12.2025 6.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय ने 23.12.2025 को गंधमर्दन लोडिंग एजेंसी एंड ट्रांसपोर्टिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, केओंझर, ओड़िशा से संबंधित मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए)-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भुवनेश्वर, ओड़िशा के समक्ष मुख्य अभियुक्त सौम्य शंकर चक्र @ राजा चक्र और उनके प्रमुख सहयोगियों सहित 11 अभियुक्तों के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है।

Press Release - 9234b240-350b-485c-a623-be38f69f0a87_प्रेस विज्ञप्ति -पीसी-सौम्य शंकर चक्र -24.12.2025.pdf

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ED, Hyderabad Zonal Office, has successfully completed the process of restitution of attached properties valued at approximately Rs. 63.05 Crore (value at the time of attachment) under PMLA, 2022 to the State Bank of India (Rs. 62.30 Crore) and UCO Bank (Rs. 75 Lakh) in the case of M/s G.S. Oils Limited in matters of bank frauds committed by the company and causing wrongful loss to the bank. This restitution exercise marks a significant step in ED’s efforts to restore properties to their rightful claimants and to ensure that Proceeds of Crime are returned to those affected.

Press Release - 04c6ddae-9317-435a-8740-49df177451ae_Press Release - Restitution in G.S. Oils Case-25.12.2025(5).pdf

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ED, Chandigarh Zonal Office has provisionally attached 37 immovable properties amounting to Rs. 17.16 Crore (approx.) on 22/12/2025 belonging to Padam Bansal, Mahesh Bansal, and their family members, under PMLA, 2002, in connection with a case of large-scale bogus claims of refunds of VAT from the Excise & Taxation Department, Sirsa.

Press Release - fbed6948-7c23-4c36-bf4c-69fcd65b5efd_Press Release-PAO-large-scale VAT Scam-23.12.2025-Final(4).pdf

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ED, Visakhapatnam has provisionally attached movable/immovable assets valued at Rs. 1.09 Crore under PMLA, 2002, in connection with an investigation regarding disproportionate assets acquired by Pasuparthy Pradeep Kumar, Ex-Additional Chief Urban Planner, Visakhapatnam Urban Development Authority. The attached properties are in the name of Pasuparthy Pradeep Kumar, his wife and others in the form of residential flats, plots and bank balances.

Press Release - 3531cb4f-c119-4ad1-9357-e2ac25fda4d2_PRESS RELEASE - PAO Pradeep Kumar-23.12.2025(3).pdf

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ED, Headquarters office has filed a Prosecution Complaint under PMLA, 2002 on 23.12.2025 against 11 accused persons, including the main accused Soumya Sankar Chakra @ Raja Chakra and his key associates, before the Hon’ble Special Court (PMLA)-cum-Additional Sessions Judge, Bhubaneswar, Odisha, in the matter relating to Gandhamardan Loading Agency & Transporting Co-operative Society Ltd., Keonjhar, Odisha.

Press Release - d9055911-cf64-4db5-8403-d8f7bc1201b3_Press Release -PC-Soumya Sankar Chakra -24.12.2025(2).pdf

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