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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Gurugram Zonal Office, has arrested Chandra Prakash Gupta on 13/12/2025 under PMLA, 2002, in connection with a large-scale illegal call center scam operating from the Delhi-NCR region and targeting U.S. Nationals. The Hon’ble Special Court (PMLA), Gurugram granted ED custody of the accused till 24 December 2025. Further, ED has conducted searches at 10 locations across Delhi-NCR on 19 and 20 December 2025, linked to the masterminds and associates of the scam. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, jewelry worth approximately Rs.1.75 Crore, cash exceeding Rs.10 lakh, four high-end vehicles and eight luxury watches were recovered and seized, over 220 bottles of expensive liquor, far exceeding the permissible residential limit, were also recovered from multiple premises.

Press Release - df84d4a4-99dc-44c7-a960-0715944a5797_Press Release Search Arrest_Tech Scam-24.12.2025(1).pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने 19.12.2025 को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत आईएएस अधिकारी निरंजन दास को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसको तीन दिनों के लिए यानी 22.12.2025 तक ईडी हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, अनिल तुतेजा (पूर्व आईएएस); अरविंद सिंह; त्रिलोक सिंह ढिल्लों; अनवर ढेबर; अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस); कवासी लखमा (विधायक और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री); चैतन्य बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र); श्रीमती सौम्या चौरसिया को ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था।

Press Release - 0a0cf1f0-806a-4375-9686-34ac18474f0f_प्रेस विज्ञप्ति- निरंजन दास की गिरप्तारी-आरपीजेडओ(4).pdf

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ईडी , जालंधर आंचलिक कार्यालय ने सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दिनांक 22.12.2025 के आदेश द्वारा माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) जालंधर की अदालत में पीएमएलए, 2002 के तहत अतहर सईद की सजा हासिल की है। माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), जालंधर ने अतहर सईद को तीन साल के कठोर कारावास और 10,000 / - रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने के भुगतान के डिफ़ॉल्ट में, अभियुक्त को तीन महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा, पीओसी के रूप में जब्त किए गए 17 लाख रुपये जब्त करने का आदेश दिया गया था।

Press Release - e4b3135e-098f-4537-a236-3acf0d7f4b77_प्रेस विज्ञप्ति-अतहर सईद दोषसिद्धि-23.12.2025 1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने दिनांक 22.12.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई एवं दुबई में संचालित व्यापक अवैध डब्बा ट्रेडिंग एवं ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में संलिप्त एक सिंडिकेट के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इस मामले में कुल कुर्की/जब्ती लगभग ₹58.39 करोड़ है।

Press Release - 802c0fcd-a7e4-46f4-baa4-729e08cb00fa_प्रेस विज्ञप्ति-डब्बा ट्रेडिंग पीसी 23-12-25(2).pdf

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ईडी, लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने 11.08.2025 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी, जिसमें 45.92 लाख रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने तथा ट्रस्ट द्वारा अपने निजी फायदे के लिए कृत्रिम अंग और उपकरण आवंटन में सरकारी धन के गलत इस्तेमाल से संबंधित धन-शोधन अपराध में शामिल होने के आरोपियों, डॉ ज़ाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, सुश्री लुईस खुर्शीद पत्नी सलमान खुर्शीद, व मोहम्मद अतहर को दोषी ठहराने की मांग की गई थी। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, लखनऊ ने 25.11.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है।

Press Release - fad7dddc-c552-49bc-8264-4c0195884057_प्रेस विज्ञप्ति डॉ जाकिर हुसैन ट्रस्ट पीसी 23.12.2025(1).pdf

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ED, Hqrs. Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 22.12.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Indore, against a syndicate engaged in extensive illegal dabba trading and online betting activities operating across Indore, Mumbai, Ahmedabad, Chennai and Dubai, under the provisions of the PMLA, 2002. In this case total attachment/ seizure stands at Rs. 58.39 Crore (approx.).

Press Release - eb7b94a9-7878-4d17-b1c3-c9ced9289bfa_Press Release-Dabba PC 23-12-25 5.pdf

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ED, Hyderabad Zonal Office has filed Prosecution Complaint (PC) under PMLA, 2002 against M/s Sun Pariwar Vupadi Management Pvt Ltd. before the Hon’ble Special PMLA Court of Metropolitan Sessions Judge, Rangareddy, for defrauding public/gullible investors in the garb of offering high returns. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 10.12.2025.

Press Release - 4672a8f3-c692-4953-8dcd-dd097161eb66_PRESS RELEASE Sun Pariwar PC-22.12.2025 4.pdf

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ED, Lucknow Zonal Office had filed a Prosecution Complaint (PC) on 11.08.2025 seeking confiscation of properties worth Rs. 45.92 Lakh and conviction of the accused persons, Dr. Zakir Hussain Memorial Trust, Ms. Louise Khurshid W/o Salman Khurshid, and Mohammad Athar involved in the offence of Money Laundering related to misuse of government funds in the distribution of artificial limbs and equipment by the trust for their personal gains. The Hon’ble Special PMLA Court, Lucknow has taken cognizance of the PC on 25.11.2025.

Press Release - beb8eb4b-1af3-4afc-9497-dda5e1727135_Press Release Dr Zakir Hussain Trust PC 23.12.2025 3.pdf

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ED, Jalandhar Zonal Office has secured conviction of Athar Sayeed under PMLA, 2002, in the Court of Hon’ble Special Judge (PMLA) Jalandhar vide order dated 22.12.2025 in the case of cross border drug trafficking. The Hon’ble Special Judge (PMLA), Jalandhar, has sentenced Athar Sayeed to rigorous imprisonment for three years and a fine of Rs.10,000/-.In default of payment of fine, the accused has to undergo further rigorous imprisonment for three months. Further, Rs 17 lakhs seized as POC were ordered to be confiscated.

Press Release - 9887db0a-6ff1-461a-9be0-ed290186e064_Press release Athar Sayeed Conviction-23.12.2025 2.pdf

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ED, Raipur Zonal Office, has arrested Niranjan Das, IAS officer on 19.12.2025 in connection with the Chhattisgarh Liquor Scam under PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur, which has granted ED custody for three days i.e. till 22.12.2025. Earlier, Anil Tuteja (Ex-IAS); Arvind Singh; Trilok Singh Dhillon; Anwar Dhebar; Arun Pati Tripathi (ITS); Kawasi Lakhma (MLA and then Excise Minister of Chhattisgarh); Chaitanya Baghel (son of Ex-CM) ; Mrs. Soumya Chaurasia were arrested by the ED in the matter.

Press Release - 39e9a766-450b-461e-be63-ef79afdcae29_PR - Arrest of Niranjan Das-RPZO 1.pdf

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