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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

हैदराबाद आंचलिक कार्यालय के ईडी ने उच्च रिटर्न का लालच देकर भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के आरोप में सन परिवार वुपड़ी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, महानगर सत्र न्यायाधीश, रंगारेड्डी के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 10.12.2025 को पीसी का संज्ञान लिया।

Press Release - ebaad0b3-1088-4105-917d-843c359d591e_प्रेस विज्ञप्ति- सन परिवार पीसी-22.12.2025(5).pdf

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ईडी, बैंगलोर ज़ोनल कार्यालय ने 18.12.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में फैले 21 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशी अभियान मेसर्स फोर्थ ब्लॉक कंसल्टेंट्स और अन्य के खिलाफ बड़े पैमाने पर संगठित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के आवासीय और कार्यालय परिसरों पर किए गए थे। इस धोखाधड़ी में क्रिप्टोकरेंसी आधारित निवेश प्लेटफॉर्म शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान, भारत और विदेश में स्थित चल और अचल संपत्तियों के साथ-साथ कुछ क्रिप्टो वॉलेट पते भी बरामद किए गए।

Press Release - abf152b7-60b7-4021-94f4-542500b35847_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च फोर्थ ब्लॉक-22.12.2025(3).pdf

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ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स प्रीया होम स्टडी प्राइवेट लिमिटेड (पीएचएसपीएल) और उसके निदेशकों/पूर्व निदेशकों महेश कुमार, सत्य प्रकाश और सोमबीर पूनिया के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत धन शोधन के अपराधों के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 15.12.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है, जो धोखाधड़ी की ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा और एमएलएम-प्रकार की योजनाओं के संचालन द्वारा आम जनता को धोखा देने के लिए है।

Press Release - 0828b939-ee44-45e3-878d-e9883e0db286_प्रेस विज्ञप्ति-प्रिया ग्रुप पीसी 22 12 25 2.pdf

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ED, Jaipur Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 15.12.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA) against M/s Preeya Home Study Private Limited (PHSPL) and its Directors/Ex-Directors Mahesh Kumar, Satya Prakash and Sombir Poonia for offences of money laundering under PMLA, 2002 for defrauding general public by operating fraudulent online computer education and MLM-type schemes.

Press Release - 98f8bb9a-009f-46f8-b2c5-3543da3702a9_Press Release - Preeya Group PC(10) .pdf

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ईडी, कोलकाता ने 38.71 लाख निवेशकों से अवैध जमा जुटाने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत प्रयाग ग्रुप और उसके निदेशकों की 450 एकड़ से अधिक जमीन और अन्य संपत्तियों सहित 110 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को 15/12/2025 को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है।

Press Release - b6a33684-87aa-43fd-9b60-80f2575371f0_Press Release-PAO-Prayag Group-22.12.2025 (11)-Hindi.pdf

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ED, Allahabad had filed a Prosecution Complaint (PC) under PMLA, 2002 against Vijay Mishra, Ex-MLA of Bhadohi Constituency, Uttar Pradesh State Assembly, Ram Lali Mishra, Ex-MLC of the Uttar Pradesh Legislative Council, and three other accused namely Vishnu Kumar Mishra, M/s VSP Starrr Realty Pvt. Ltd. & Bholanath Rajpati Shukla on 31.07.2025 regarding accumulation of disproportionate assets worth Rs.36.07 Crore, during their tenure as public servants, and extortion, illegal mining, forgery, cheating, criminal conspiracy, and organized crime etc. The Hon’ble Special Judge, CBI Court-1, Lucknow, has taken cognizance of the PC on 18.12.2025.

Press Release - 2350af78-9813-41b7-a6a5-9216f4bfd504_Press Release-PC-Vijay Mishra, Ex-MLA-22.12.2025 (9).pdf

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ED, Kolkata has provisionally attached immovable properties on 15/12/2025 worth Rs. 110Crore comprising 450+ acres of land and other assets of Prayag Group and its Directors under PMLA, 2002 in a money laundering case involving illegal deposit mobilisation from 38.71 lakh investors.

Press Release - 41772f6f-62fd-488a-bd33-5533c01779ef_Press Release-PAO-Prayag Group-22.12.2025(7).pdf

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ED, Bangalore Zonal Office has conducted search operations on 18.12.2025 under PMLA, 2002 at 21 premises spread across Karnataka Maharashtra and Delhi at the residential and office premises of the accused persons and their associates under PMLA, 2002in the case of M/s. 4th Bloc Consultants and others in connection with large scale organized financial fraud involving crypto currency based investment platforms. During the search operations, movable and immovable properties in India & abroad and few crypto wallets addresses were identified.

Press Release - 8480a205-c239-4be8-9173-c3959ec81d22_Press release- Search Fouth block-22.12.2025(6).pdf

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ईडी, हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 18.12.2025 को मेसर्स जयथ्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक काकरला श्रीनिवास को पीएमएलए, 2002 के तहत चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। उन पर भोले-भाले गृह खरीदारों/निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। उन्हें 19.12.2025 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और न्यायालय ने उन्हें 31.12.2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - c4744d93-71cf-4312-9c54-efb9f8d8dccf_प्रेस विज्ञप्ति- काकरला श्रीनिवास की गिरफ्तारी-19.12.2025(2).pdf

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हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में ईडी, शिमला ने आईसीएल हाईटेक एजुकेशनल सोसाइटी, संजीव कुमार प्रभाकर एवं अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ 22.08.2025 को और देव भूमी एजुकेशनल ट्रस्ट, भूपिंदर कुमार शर्मा एवं अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ 17.12.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला के समक्ष दो और पूरक अभियोजन शिकायतें (एसपीसी) दर्ज की हैं।

Press Release - e4604890-7297-44c9-b5fa-11b45d19134f_प्रेस विज्ञप्ति-एचपीएससी में 2 एसपीसी 20.12.2025 5.pdf

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