Search Results - Directorate of Enforcement

ईडी, शिमला ने कपिल धीमान, तत्कालीन उप औषधि नियंत्रक/औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण, सोलन, हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिसमें औषधि निर्माण लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण करने के लिए अवैध रिश्वत प्राप्त करने और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है।

Press Release - 9d6afbed-f3d9-4595-81a4-213ac80bcebc_प्रेस विज्ञप्ति-पीसी-कपिल धिमान -20.12.2025 4.pdf

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ईडी, गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने 18.12.2025 को मेसर्स पूर्वाश्री प्रिंटिंग हाउस, गुवाहाटी के मालिक प्रियांशु बोइरागी पर तलाशी अभियान चलाया है और उन्हें पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी असम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (एबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) द्वारा मेसर्स पूर्वाश्री प्रिंटिंग हाउस [प्रियांशु बोइरागी की स्वामित्व वाली कंपनी] को वर्ष 2013 से 2016 के दौरान 118 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी से ठेके देने के मामले में की गई है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुवाहाटी के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें पांच (5) दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। तलाशी अभियान के दौरान, कई अपराध संकेती सबूत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और एक ऑडी कार जब्त की गई है।

Press Release - e8582944-358b-43b4-9bf1-6aa5027fcc61_Press Release_Arrest of Priyanshu Boiragi_20.12.2025-Final (12)Hindi.pdf

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ED, Guwahati Zonal Office, has conducted search operations on 18.12.2025 on Priyanshu Boiragi, proprietor of M/s Purbashree Printing House, Guwahati and have arrested him under PMLA, 2002 in the case of fraudulent award of contracts worth Rs 118 Crore during the years 2013 to 2016 by Assam Building and other Construction Workers Welfare Board (ABOCWWB), to M/s Purbashree Printing House [a proprietorship concern of Priyanshu Boiragi]. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Guwahati, which has granted ED custody for five (5) days. During the search operations, various incriminating evidences, electronic devices and one Audi Car have been seized.

Press Release - ce800e41-399f-4de6-a6eb-435b60ac84cc_Press Release_Arrest of Priyanshu Boiragi_20.12.2025-Final 7.pdf

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ED, Shimla has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Shimla in the case of Kapil Dhiman, the then Deputy Drug Controller / Drug Licensing Authority, Solan, Government of Himachal Pradesh & Others under PMLA, 2002, regarding receipt of illegal gratification for issuing and renewing drug manufacturing licences and accumulation of assets disproportionate to known sources of income.

Press Release - d1fd1cf2-af62-46ec-bb61-3cd4de3a6c6c_Press release_2 SPCs in HP SC 20.12.2025 6.pdf

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ED, Shimla has filed two more Supplementary Prosecution Complaints (SPC) against the ICL Hitech Educational Society, Sanjiv Kumar Prabhakar & other co-accused on 22.08.2025, and against Dev Bhumy Educational Trust, Bhupinder Kumar Sharma & other co-accused on 17.12.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Shimla in the case of Himachal Pradesh Scholarship Scam.

Press Release - 0eba3596-4fd2-439f-a4f1-37594fdf26ce_Press release_2 SPCs in HP SC 20.12.2025 5.pdf

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The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order on 08.09.2025 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of M/s Sacred Hospitality Company Private Limited, which has resulted into termination of proceedings against the company for alleged contraventions of provisions of FEMA, 1999. The said order has been passed by RBI after issuance of "No Objection" by the Directorate of Enforcement (ED).

Press Release - 7631dc86-9054-422e-9f27-58ce4593d357_Press Release-Sacred Hospitality Company Private Limited-19.12.2025 4.pdf

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The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order dated on 06.11.2025 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Janapriya Townships Private Limited, which has resulted into termination of investigation against the company for these contraventions of provisions of FEMA, 1999. The said order has been passed by RBI after issuance of "No Objection" by the Directorate of Enforcement (ED).

Press Release - ad6e4e0c-79b9-4a7d-b8ad-760fe8f635c2_Press Release-Janapriya at investigation stage-19.12.2025 3.pdf

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The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order on 17.10.2025 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), in the case of Genpact India Private Limited, which has resulted in termination of proceedings against the company for alleged contraventions of provisions of FEMA, 1999. The said order has been passed by RBI after issuance of "No Objection" by the Directorate of Enforcement (ED).

Press Release - ef65450b-54a5-412c-862b-cd1c99211669_Press Release-Genpact India Private Limited-19.12.2025 2.pdf

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ED, Hyderabad Zonal Office, has arrested Kakarla Srinivas, Managing Director of M/s Jayathri Infrastructures India Pvt. Ltd. on 18.12.2025 in an ongoing investigation under PMLA, 2002 related to defrauding of gullible homebuyers/ investors. He was produced before the Hon’ble Special PMLA Court on 19.12.2025 and the Hon’ble Court has remanded him to judicial custody till 31.12.2025.

Press Release - dafa26e0-c715-4458-90d2-2c8314854c41_PRESS RELEASE - Arrest of Kakarla Srinivas-19.12.2025 1.pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 18.12.2025 और 19.12.2025 को पंजाब, हरियाणा और नई दिल्ली राज्यों में 13 स्थानों पर धन शोधन की जांच के सिलसिले में 'डंकी रूट केस' में अवैध आप्रवासन के मामले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान 4.68 करोड़ रुपये की नकदी, 8.07 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की सोने की छड़ें (5.9 किलो), 2.7 लाख रुपये मूल्य के सोने के सिक्के (20 ग्राम) और 6.42 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चांदी की छड़ें (313 किलो) के साथ कई डिजिटल उपकरण और विभिन्न अपराध-संकेती रिकॉर्ड/दस्तावेज़ पाए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा, तलाशी कार्रवाई के दौरान, विभिन्न परिसरों से तीसरे पक्ष के 50 से अधिक मूल पासपोर्ट भी मिले, जिनकी जांच की जा रही है।

Press Release - 44e59d81-9dd2-4cb9-bdc8-e45fbbb3fd6f_प्रेस विेज्ञप्ति-तलाशी-डंकी रूट केस-19.12.2025 3.pdf

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