Search Results - Directorate of Enforcement

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 06.11.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत जनप्रिय टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के इन उल्लंघनों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध चल रही जांच की समाप्ति हो गई है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा “अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन)” जारी किए जाने के बाद आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

Press Release - 5ec918ed-e8d3-46a0-8539-51fbd35d1db7_प्रेस विज्ञप्ति-जांच स्तर पर जनप्रिय-19.12.2025 (5).pdf

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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 08.09.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत मैसर्स सेक्रेड हॉस्पिटैलिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के कथित उल्लंघनों के लिए कंपनी के विरुद्ध चल रही कार्यवाहियां समाप्त हो गई है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा “अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन)” जारी किए जाने के बाद आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

Press Release - b412ce1f-231d-4b4a-aae6-a4acffede1e4_प्रेस विज्ञप्ति-सेक्रेड हॉस्पिटैलिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड(4) -19.12.2025.pdf

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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 17.10.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक प्रशमन (कंपाउंडिंग) आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के कथित उल्लंघनों के लिए कंपनी के विरुद्ध चल रही कार्यवाहियां समाप्त हो गई है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा “अनापत्ति (नो ऑब्जेक्शन)” जारी किए जाने के बाद आरबीआई द्वारा पारित किया गया है।

Press Release - 2807a863-9a90-4af0-a98d-e35471b7fecc_प्रेस विज्ञप्ति-जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड -19.12.2025 (3).pdf

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ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने अनुराग द्विवेदी, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़े लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली में स्थित 10 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध सट्टेबाजी और जुए के मामले में तलाशी ली है। तलाशी के दौरान 4 हाई-एंड कारें, जैसे कि 4 करोड़ रुपये से अधिक की शुरुआती कीमत वाली लेम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज, फोर्ड एंडेवर और थार, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और लगभग 20 लाख रुपये नकद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी, एफडी बैलेंस, बैंक खाते में लगभग 3 करोड़ रुपये की राशि जैसी चल संपत्ति भी फ्रीज कर दी गई है। इससे पहले, इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और एक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। ईडी ने इस मामले में 23.7 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को फ्रीज/कुर्क भी किया है।

Press Release - 7d7fb4b1-7a36-49df-972e-9c142838f9be_Press Release-search- Siliguri betting case Anurag Dwivedi -KLZO-II-19.12.2025 (2).pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएएल) के कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित बकाया 311.67 करोड़ रुपये की वसूली में सहायता की है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध की आय की पीड़ित-केंद्रित बहाली के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

Press Release - 8338ca55-9298-4904-b817-2f89e92c740a_प्रेस विज्ञप्ति-बहाली -किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के कर्मचारियों के बकाया -18.12.2025 15.pdf

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ईएमडी, अहमदाबाद ने दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश) के तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष केतन पटेल के खिलाफ दमन स्थित पीएमएलए की माननीय विशेष अदालत में 3.77 करोड़ रुपये की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में अभियोग दायर किया है।

Press Release - 0805938c-f0cf-4a1b-b1a6-f16cf9125f2d_प्रेस विज्ञप्ति-पी सी- केतन पटेल 18.12.2025 14.pdf

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ईडी, रायपुर जोनल ऑफिस ने श्रीमती सौम्या चौरसिया को 16.12.2025 को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जिसने ईडी को 19.12.2025 तक तीन दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले, अनिल तुतेजा (पूर्व आईएएस); अरविंद सिंह; त्रिलोक सिंह ढिल्लों; अनवर ढेबर; अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस); कवासी लखमा (विधायक और तत्कालीन छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री); चैतन्य बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र) को ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया था।

Press Release - f02bb214-743a-4dd9-9db4-80d6b5535c3b_प्रेस विज्ञप्ति-रायपुर आंचलिक कार्यालय -श्रीमती सौम्या चौरसिया की गिरफ़्तारी -18.12.2025 13.pdf

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ईडी, बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम (केएमवीएसटीडीसीएल) के धन के दुरुपयोग और हेराफेरी से संबंधित एक मामले में पूर्व मंत्री बी नागेंद्र की आवासीय/व्यावसायिक भूमि और भवन सहित लगभग 8.07 करोड़ रुपये मूल्य की चार (4) अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 13.01 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

Press Release - f552b816-274e-4823-9ca5-86a6d48c0902_प्रेस विज्ञप्ति-पि ए ओ -केएमवीएसटीडीसीएल-18.12.2025 12.pdf

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ईडी, कोलकाता ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फियूविन के संबंध में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष 08.12.2025 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इस पूरक अभियोजन शिकायत के माध्यम से, ईडी ने उत्कर्ष आर्य और सुजीत कुमार झा को अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने, रखने और प्राप्त करने में उनकी संलिप्तता के लिए और सुजीत कुमार झा के स्वामित्व वाली बारह कंपनियों को फियूविन गेमिंग ऐप ऑपरेटरों द्वारा उत्पन्न पीओसी को छुपाने और इसे वैध व्यावसायिक आय के रूप में पेश करने के लिए कॉर्पोरेट संरचना की तरह इस्तेमाल करने के लिए आरोपी बनाया है।

Press Release - 50e973d6-3414-41b8-9644-7cfed8b9689d_Press release_SPC-Fiewin Gaming App-19.12.2025 -Hindi 11.pdf

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ईडी, कोलकाता ने मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड के मामले में 700 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष 12.12.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इस पूरक शिकायत के माध्यम से, ईडी ने मेसर्स ऑनट्रैक सिस्टम्स लिमिटेड को अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने, रखने, प्राप्त करने और उपयोग करने में शामिल होकर धन शोधन का अपराध करने के लिए एक आरोपी के रूप में और हरि बालासुब्रमण्यम को धन शोधन के लिए कंपनी के खातों और संपत्तियों के दुरुपयोग को जानबूझकर सुविधाजनक बनाने और रोकने में विफल रहने के लिए आरोपी बनाया है।

Press Release - d6749f4b-97f1-4968-b8bd-e818897b83ee_Press release_SPC-R P Infosystems-19.12.2025-Hindi 10.pdf

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