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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, मंगलुरु उप-आंचलिक कार्यालय ने उच्च एवं सुनिश्चित प्रतिफल का आश्वासन देकर निवेशकों को ठगने से संबंधित बहु-राज्यीय एवं बहु-करोड़ रुपये की अस्थिर पोंजी-शैली योजना के मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 13.08.2026 को शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मंगलुरु के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने उन्हें 24.08.2026 तक 12 दिनों की अवधि के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है। वह एम/एस शिवम एसोसिएट्स के धन के प्रवाह का प्रबंधन करने वाले “संपूर्ण एवं एकमात्र” व्यक्ति हैं।

Press Release - faa8124f-f683-43f8-a721-2cb9889a61dd_प्रेस विज्ञप्ति- शिवनंदन सिद्दप्पा की गिरफ्तारी-13082026_6.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर उप-आंचलिक कार्यालय ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करने, उपयोग करने एवं परतन से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 11.08.2026 को लगभग 36.47 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों, जिनमें बैंक खातों में उपलब्ध शेष राशि तथा बी-सेक्टर, नाहरलागुन, पापुम पारे जिला, अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक वाणिज्यिक भूखंड शामिल है, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 754addf3-b175-43cc-95c3-f3699b3d58f5_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ - अमित ट्रेडर्स _13082026_5.pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पीएसआईईसी के अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों, मित्रों एवं अन्य सहयोगियों के नाम पर औद्योगिक भूखंडों के अवैध आवंटन से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 04.08.2026, 05.08.2026 एवं 06.08.2026 को चंडीगढ़, अमृतसर, गुरदासपुर एवं लुधियाना में 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया तथा पीएसआईईसी के कार्यालय में सर्वेक्षण किया। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं 12.15 लाख रुपये की अघोषित नकदी बरामद एवं जब्त की गई। इसके अलावा, पीएसआईईसी के अधिकारियों सुरिंदर पाल सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक एवं जसविंदर सिंह रंधावा, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक के बैंक खातों में लगभग 4.01 करोड़ रुपये की धनराशि फ्रीज की गई।

Press Release - 4e2e42a4-2595-491a-b8a7-f4061a60de08_प्रेस विज्ञप्ति-तलाशी -पीएसआईईसी एसपी सिंह138202644.pdf

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ED, Mangalore Sub Zonal Office, has arrested Shivanand Siddappa Neelannavar on 13/8/2026 under PMLA, 2002, in the case relating to multi state & multi crore unsustainable Ponzi-style scheme, matter related to defrauding investors by promising high and assured returns. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mangalore, who has remanded him to the custody of the ED for a period of 12 days, up to 24.08.2026. He is the “whole and sole” person managing the fund flow of M/s. Shivam Associates.

Press Release - 386f2257-329a-442d-8dc4-3404ced68666_Press Release 13082026 Arrest of Shivanand Siddappa Neelannavar3.pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। रायपुर केंद्रीय जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में निरुद्ध रामगोपाल अग्रवाल को 11.08.2026 को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 18.08.2026 तक 7 दिनों की अवधि के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है। वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष थे।

Press Release - e62ffee1-710c-408c-9a41-b618df3fcffb_प्रेस विज्ञप्ति गिरफ्तारी रामगोपाल अग्रवाल12082026_2.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत जयेश विनोद तन्ना, दीप विनोद तन्ना, विवेक जयेश तन्ना तथा साई ग्रुप के 07 अन्य संस्थाओं के विरुद्ध 31.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। यह मामला मुंबई महानगरीय क्षेत्र में विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित बिल्डर-खरीदार धोखाधड़ी से जुड़ा है।

Press Release - 1bf906ba-435d-4649-b67d-d4aba05c7ac3_प्रेस विज्ञप्ति पीसी जेटी दिनांक 12082026_1.pdf

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ED, Jalandhar Zonal Office has conducted search operations on 04.08.2026, 05.08.2026 & 06.08.2026 at 11 premises in Chandigarh, Amritsar, Gurdaspur & Ludhiana along with survey at the office of Punjab Small Industries & Export Corporation (PSIEC) under PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation related to illegal allotment of industrial plots by PSIEC officials in the name of their relatives, friends and other associates. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and unaccounted cash Rs. 12.15 Lakh was recovered and seized, along with Freezing of Rs. 4.01 Crore approx. in the bank accounts of PSIEC officials Surinder Pal Singh, Retd. Chief General Manager & Jaswinder Singh Randhawa, Retd. General Manager.

Press Release - 34e74ba2-6c87-4336-8145-45badff87f38_Press Release search PSIEC SP Singh 1382026_5.pdf

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ED, Itanagar Sub-Zonal Office, has provisionally attached movable and immovable properties comprise bank balances and a commercial plot situated at B-Sector, Naharlagun, Papum Pare District, Arunachal Pradesh, valued at Rs.36.47 Lakh (approx.) on 11.08.2026 under PMLA, 2002, in a case relating to fraudulent availment, utilisation and layering of Input Tax Credit (ITC).

Press Release - f95da4b0-14f6-4fc5-b66b-0b9a9ffed374_Press Release PAO Amit Traders_13082026_4.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint under PMLA, 2002 against Jayesh Vinod Tanna, Deep Vinod Tanna, Vivek Jayesh Tanna and 07 other entities of Sai Group on 31.07.2026 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai in a builder-buyer fraud case relating to Real Estate Projects across Mumbai Metropolitan Region.

Press Release - 63f7cafd-33a5-4457-82ce-3748eb49bfc1_Press Release PC JT dated 12082026_3.pdf

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ईडी, गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स गोमिलियन्स एलएलपी के प्रवर्तकों ऋषिराज गोगोई, जॉय मोदक और उनके सहयोगियों के विरुद्ध अनियमित जमा संग्रहण योजना से संबंधित धन शोधन मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत बैंक जमाराशियों, सावधि जमाराशियों, एक स्टॉक ट्रेडिंग खाते, मोटर वाहनों (जिनमें एक पोर्शे और एक मर्सिडीज-बेंज शामिल हैं) तथा लगभग 15.25 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 6e8ea706-a0cb-4023-9d7d-44f8547121f5_प्रेस विज्ञप्ति गोमिलियन्स पीएओ_08082026_2.pdf

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