Search Results - Directorate of Enforcement

ईडी, भुवनेश्वर ने बहु-करोड़ चिट फंड घोटाले से संबंधित जांच के सिलसिले में, मैसर्स वेलफेयर बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूबीईपीएल) तथा इसके निदेशकों, नामतः मल्ला विजया प्रसाद, वराह रामकृष्ण सत्य सिनीवासा राव अल्ला एवं अन्य से संबद्ध विशाखापत्तनम और हैदराबाद स्थित पांच (05) आवासीय/व्यावसायिक परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दिनांक 05.08.2026 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, भारतीय मुद्रा में 1.01 करोड़ रुपये की नकदी, विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियों का विवरण, तथा अपराध संकेती सामग्री/दस्तावेज (यथा संपत्ति संबंधी दस्तावेज, विभिन्न डिजिटल उपकरण) बरामद कर जब्त किए गए। मैसर्स डब्ल्यूबीईपीएल और इसके निदेशकों से संबंधित 182 बैंक खातों तथा छह उच्च श्रेणी की लग्जरी गाड़ियों के संबंध में फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए।

Press Release - 1923ae7e-8d47-4f6e-ae76-972f432b2523_प्रेस विज्ञप्ति एमपीवी 1082026_1.pdf

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ED has arrested Jitesh Gupta, Insolvency Professional, who acted as Interim Resolution Professional/Resolution Professional (IRP/RP) in the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of M/s Homestead Infrastructure Development Pvt. Ltd. and M/s Golden Peacock Residence Pvt. Ltd., under PMLA, 2002, on 12.08.2026, in connection with the money laundering investigation arising out of the Best Foods case. He was produced before the Hon'ble Special Court, PMLA, which has remanded him to ED custody for further investigation.

Press Release - 7be4ab12-3d81-450a-9a80-9112974b5b2e_PRESS RELEASE- Arrest-JITESH GUPTA RP-1282026.pdf

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ED, Raipur Zonal Office, has arrested Ramgopal Agrawal under PMLA, 2002, in the case relating to the Chhattisgarh Liquor Scam. Ramgopal Agrawal, who was lodged as an undertrial in the Central Jail, Raipur, was arrested on 11.08.2026 and was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur, which has remanded him to the custody of the ED for a period of 7 days, up to 18.08.2026. He was the then Treasurer of the Chhattisgarh Pradesh Congress Committee.

Press Release - 17f04c37-5d0a-481a-9a95-650d0390eb9a_Press_Release_Arrest_Ramgopal_Agrawal_12082026_2.pdf

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ED, Imphal Sub-Zonal Office has provisionally attached two immovable properties, being homestead lands along with the residential buildings constructed thereon, situated in Kangpokpi district and Imphal East district of Manipur, having a total value of Rs.1.99 Crore (approx.) under PMLA, 2002 in the case of Seikholen Kipgen, then Inspector, Customs & Central Excise and others, matter related to possession of assets disproportionate to his known sources of income.

Press Release - fb233ae9-bd8a-4363-aae8-b4cbd8582a7e_Press Release_ PAO Seikholen Kipgen_12082026_1.pdf

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ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में श्री नेमीचंद के पुत्र सुभाष चंद्र बिजनोरिया उर्फ सुभाष चंद्र बिजारनिया को पीएमएलए, 2002 के तहत 10.08.2026 को गिरफ्तार किया है, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों से 2,676 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई थी। सुभाष चंद्र बिजनोरिया को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिनों अर्थात 13.08.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - 062779c4-7197-42f1-9561-d7d2d6f807d6_प्रेस विज्ञप्ति नेक्सा सुभाष गिरफ्तारी 1182026_3.pdf

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ED के कोलकाता ज़ोनल ऑफ़िस ने सब्यसाची दत्ता और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ जबरन वसूली के आरोपों के मामले में 31.07.2026 को कोलकाता और उसके आस-पास (गुरुग्राम में एक जगह सहित) 15 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, जबरन वसूली और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों से हुई कमाई (अपराध से प्राप्त धन) के इस्तेमाल से जुड़ी कई अहम चीज़ें (जैसे लेजर, डिजिटल डिवाइस आदि) ज़ब्त की गईं। यह पैसा सब्यसाची दत्ता और उनके साथियों ने शेल कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया था। तलाशी के दौरान, सब्यसाची दत्ता और उनके साथियों से जुड़े लगभग 150 बैंक/डीमैट अकाउंट फ़्रीज़ कर दिए गए, जिनमें कम से कम 13.9 करोड़ रुपये (09.08.2026 तक) जमा थे। साथ ही, 40.50 लाख रुपये नकद और 17,200 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा भी ज़ब्त की गई। आगे की जांच चल रही है।

Press Release - 8e2072d0-07c6-4ce8-9191-2b8ad5923e6b_प्रेस विज्ञप्ति सब्यसाची दत्ता 1082026_2.pdf

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ईडी, मंगलुरु ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 07.08.2026 को बेलगावी, चिक्कोडी एवं निपाणी में स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया, जो एम/एस शिवम एसोसिएट्स, शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। यह कार्रवाई आम निवेशकों को उच्च एवं सुनिश्चित प्रतिफल का आश्वासन देकर ठगे जाने से संबंधित मामले में की गई। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - 3e285d0d-d4f6-4ea4-8140-7b845628621c_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च शिवम एसोसिएट्स 11082026_1.pdf

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माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई ने दिनांक 04.08.2026 के आदेश द्वारा मैसर्स नाकोडा लिमिटेड एवं अन्य के मामले में 393.79 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क अचल संपत्तियों को “वास्तविक वैध दावेदारों” को वापस करने का आदेश दिया है, जो केनरा बैंक के नेतृत्व वाले 13 बैंकों के कंसोर्टियम हैं।

Press Release - c66f1d7e-3cb6-4f03-943f-01044a9cd5e6_प्रेस विज्ञप्ति- रुपये मूल्य के संपत्तियों की वापसी_4.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी, ऋण निधियों के अपवर्तन एवं गबन से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 31.07.2026 को माननीय प्रधान नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरु के समक्ष (i) मैसर्स दीपक केबल (इंडिया) लिमिटेड (मैसर्स डीसीआईएल), (ii) के. वेंकटेश्वर राव, पूर्व-प्रबंध निदेशक, मैसर्स डीसीआईएल, (iii) श्रीमती सत्यवती बल्ला, पूर्व-निदेशक, मैसर्स डीसीआईएल, (iv) मैसर्स सूर्य ट्रांसमिशन लिमिटेड, (v) मैसर्स आधुनिक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (vi) मैसर्स अमृता कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (एसीपीएल), (vii) पी. वेंकटेश्वर राव, प्रबंध निदेशक, मैसर्स एसीपीएल, (viii) मैसर्स केजीएन इलेक्ट्रिकल्स, (ix) मोहम्मद इदरीस, भागीदार, मैसर्स केजीएन इलेक्ट्रिकल्स, (x) मैसर्स शरावती कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (एससीपीएल) तथा (xi) कार्डम पटेल, प्रबंध निदेशक, मैसर्स एससीपीएल के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दाखिल की है।

Press Release - 501882ab-9554-4d0a-a5d0-fbef19bb1285_प्रेस विज्ञप्ति-डीसीआईएल पीसी-07082026_3.pdf

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ED, Jaipur Zonal Office, has arrested Subhash Chandra Bijnoriya alias Subhash Chandra Bijarnia S/o Sh. Nemichand, under PMLA, 2002 on 10.08.2026 in connection with money laundering investigation related to Nexa Evergeen fraud wherein Rs. 2676 Crore was collected from the large number of investors. Subhash Chandra Bijnoriya was produced before the Hon'ble Special Court (PMLA), Jaipur, which has remanded him to the custody of the ED for four days, i.e., up to 13.08.2026.

Press Release - d9c0cb9b-3219-41c3-aadc-c8d4bcc620c6_Press Release Nexa Subhash Arrest 1182026_2.pdf

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