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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Aizawl Sub-Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 on 05.08.2026, at ten (10) residential/business premises linked with Jakir Hussain, Kabir Hussain, Anjan Kumar Paul, Pinku Paul, Romi Jain, Anowar Hussain, Khalil Uddin and Dipankar Deb, located in Cachar, Hailakandi and Karimganj (Sribhumi) districts of Assam and in Delhi, in connection with investigation into an organised network engaged in cross-border smuggling of Areca nuts from Myanmar into Mizoram and their onward sale and distribution to purchasers/financiers based in Assam and Delhi. During the search operations, signed blank cheques, property documents and other incriminating documents, digital devices and mobile phones containing incriminating material were recovered and seized.

Press Release - 1fbbba0c-e695-4a4a-862b-246a8cc88cb5_Press Release Areca Nuts (AZSZO) 06082026_2.pdf

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The Hon’ble Special Court PMLA, Mumbai vide order dated 04.08.2026 ordered for restitution of the attached immovable properties valued to Rs. 393.79 Crore to the “bonafide legitimate claimants” which is consortium of 13 banks led by Canara Bank, in the matter of Nakoda Ltd. & others.

Press Release - 99156c88-fbb3-42ce-97a4-f5e7026913bf_Press release Restoration of properties amounting to Rs39379 crore_1.pdf

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ED, Bengaluru Zonal Office has provisionally attached immovable properties having a total value of approximately Rs. 51.28 Crore (having market value approx. Rs. 150 Crore and more), under PMLA, 2002, in a case related to bank fraud, diversion and siphoning of loan funds by M/s Deepak Cable (India) Ltd. (DCIL), its Managing Director K. Venkateshwara Rao, Director, Smt. Satyavathy Ball, and their associated entities.

Press Release - 39d7d888-2aba-42cb-b30f-0bd14ead25a5_DCIL PAO press release 06082026 _2.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक ईकाई ने कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी प्रकरण में 30.07.2026 को नौ अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की है तथा पीएमएलए, 2002 के तहत 29.07.2026 को 131.13 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों (जिसमें 12.85 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि एवं 118.28 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां शामिल हैं) की कुर्की हेतु अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है। कानून प्रवर्तन एजेंसी (LEA) द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के मात्र चार माह के भीतर ईडी ने एमसी पंचकुला से गबन किए गए धन का 100 प्रतिशत सफलतापूर्वक कुर्क कर लिया है।

Press Release - f1cebc4a-e2a8-4c62-8aac-08df7083f610_प्रेस विज्ञप्ति_कोटक महिंद्रा बैंक मामला 582026_1.pdf

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ED, Chandigarh Zonal Unit, has filed a Prosecution Complaint on 30/7/2026 against nine accused persons and issued a Provisional Attachment Order (PAO) under PMLA, 2002 on 29/7/2026 for attaching assets worth Rs. 131.13 Crore consists of bank balances of Rs 12.85 Crore and immovable properties worth of Rs. 118.28 Crore in the Kotak Mahindra Bank Fraud Case. ED has successfully made attachments of 100% of the embezzled funds of MC Panchkula within a span of four months from the registration of the FIR by the LEA.

Press Release - 43aa96b4-6603-40f7-a453-e4a722d7e8b3_Press Release_Kotak Mahindra Bank Case 582026_2.pdf

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ED has provisionally attached 45 immovable properties worth Rs. 999.63 Crore in Delhi in the PACL case under PMLA, 2002. The attached properties, belonging to companies of the Worldwide Group, were allegedly acquired using funds diverted from investors in the Rs. 48,000 Crore PACL scam. With this attachment, the total value of properties attached in the case stands at approximately Rs. 29,625 Crore. Further investigation is underway.

Press Release - 49c470d5-5556-40aa-b394-a368537c2a25_Press Release PAO PACL 05082026_1.pdf

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ईडी, देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने यूके.एस.एस.एस.सी. परीक्षा पेपर लीक घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 63.30 लाख रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - e2d3a141-32a4-4ab3-af86-0a7ebb85db02_प्रेस विज्ञप्ति यूकेएसएस एससी पीएओ-01082026_3.pdf

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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत धन शोधन के अपराध के संबंध में 14 अभियुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं, अर्थात् रिभव ऋषि, विक्रम वाधवा, अभय कुमार, नरेश कुमार, मेसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज, मेसर्स आरएस ट्रेडर्स, मेसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरूज़ प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, स्वाति सिंगला, अभिषेक सिंगला, दिव्या अरोड़ा, मनोज कुमार शर्मा, मेसर्स मां वैभव लक्ष्मी इंटीरियर्स तथा अंकुर शर्मा के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। जांच के दौरान ईडी ने रिभव ऋषि, अभय कुमार, विक्रम वाधवा तथा नरेश कुमार उर्फ नरेश भुवानी को गिरफ्तार किया।

Press Release - 0f300119-e560-4ddb-857f-5ac3dd5fd307_प्रेस विज्ञप्ति_आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामला _पीएओ-3172026_2.pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने अवैध कॉल सेंटर चलाकर और विदेशी नागरिकों को ऑनलाइन निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध के नेटवर्क को संचालित करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ धन-शोधन जांच के सिलसिले में हरियाणा, दिल्ली और गोवा में स्थित जमीन और भवन के रूप में 187.13 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां पीएमएलए, 2002 के तहत कुर्क की हैं।

Press Release - b77f3e70-88f7-484c-b72a-d7c0f0036c1a_प्रेस विज्ञप्ति पीएओअमृतसर फर्जी कॉल सेंटर 01082026_1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अगरतला उप-आंचलिक कार्यालय ने सरकारी अधिकारियों का प्रतिरूपण कर तथा सरकारी संगठनों से भ्रामक समानता रखने वाली संस्थाओं के माध्यम से निवेशकों एवं व्यवसायियों के साथ धोखाधड़ी किए जाने से संबंधित एक प्रकरण में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 31.07.2026 को लगभग 1.12 करोड़ रुपये की बैंक शेषराशि, जो उत्पल कुमार चौधरी द्वारा नियंत्रित शेल संस्थाओं, त्रिपुरा कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक चंद्र तथा एक निजी आवासीय कंपनी के नाम पर धारित है, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस प्रकरण में अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 1.63 करोड़ रुपये है।

Press Release - 09596652-0a29-488f-adb1-02ff488037a2_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ उत्पल चौधरी 1082026_2.pdf

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