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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अगरतला उप-आंचलिक कार्यालय ने त्रिपुरा राज्य में संचालित एक अवैध आईपीएल/क्रिकेट सट्टेबाजी सिंडिकेट से संबंधित प्रकरण में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 31.07.2026 को पश्चिम त्रिपुरा में स्थित कृषि एवं आवासीय भूमि के भू-खंड, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित संपत्ति तथा लक्ष्मण पॉल एवं श्रीमती झूमा डे पॉल के नाम पर धारित बैंक खातों में उपलब्ध शेषराशियाँ सहित लगभग 1.05 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस प्रकरण में अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 2.43 करोड़ रुपये है।

Press Release - ffba558e-667a-4ad0-a56a-2df00b36b846_प्रेस विज्ञप्ति पीएओ लक्ष्मण पॉल अगरतला 1082026_1.pdf

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ED, Dehradun Sub Zonal Office, has provisionally attached assets worth approximately Rs. 8.54 Crore on 31/7/2026 under PMLA, 2002 belonging to Hemant Ishwar Sharma for cheating gullible public by luring them into investing in bitcoins through his Iceland registered website BTCFUND.IS. Total attachments in this case stands at Rs. 13.10 Crore (approx.), so far. Hemant Sharma was arrested by ED who is currently lodged in Siddhowala Prison, Dehradun.

Press Release - 8d71f271-2500-4472-b554-5842100c5a11_Press Release-BTC Fund ScamPAO382026_1.pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 30.07.2026 को कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के.के. श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें नौ दिनों अर्थात 07.08.2026 तक ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया गया।

Press Release - eb4142b3-dc98-4fd2-993a-6414d19c0fa8_प्रेस विज्ञप्ति गिरफ्तारी के के श्रीवास्तव 3102026_6.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दिनांक 22.07.2026 को मैसर्स जेएए लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में उपलब्ध लगभग 3.70 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 82425c12-911c-4954-9193-6eadf1bfd9ec_प्रेस विज्ञप्तिजेएए लाइफस्टाइल इंडिया प्रालि 31072026_5.pdf

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ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने वर्ष 2022 के कोयंबटूर बम विस्फोट मामले से संबंधित धन शोधन एवं आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दिनांक 30.07.2026 को चेन्नई, कोयंबटूर, मुंबई तथा हैदराबाद में स्थित 15 आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन एवं लैपटॉप जैसे डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, आरोपियों के मौद्रिक लेन-देन तथा अचल संपत्तियों में किए गए निवेश से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - ae520d26-3d95-487a-a7ed-5b3dc043a83f_प्रेस विज्ञप्ति सर्चकोयंबटूर बम विस्फोट मामला 31072026_4.pdf

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ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की 782.36 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की लगभग 2,399.65 करोड़ रुपये की हो चुकी है।

Press Release - 59823822-3124-4953-b473-671da310b7e9_प्रेस विज्ञप्ति आरडीएल पीएओ 3172026_3.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित एमडी (मेफेड्रोन) मादक पदार्थ की बिक्री का एक सुव्यवस्थित नेटवर्क स्थापित करने के मामले में फैसल जावेद शेख, उसकी पत्नी अल्फिया शेख तथा 10 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 24.07.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है।

Press Release - 0dbcd76b-caf7-49b4-ac28-62ab6908238d_प्रेस विज्ञप्ति पीसी फैसल शेख-29072026_2.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अंतर्गत साइकोट्रॉपिक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत केटामाइन के संगठित गुप्त निर्माण एवं तस्करी से संबंधित जांच के क्रम में हैदराबाद एवं चेन्नई स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 82.82 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा एवं 18,000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा के साथ-साथ विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, वित्तीय अभिलेख, व्यावसायिक अभिलेख, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा अन्य साक्ष्य बरामद एवं जब्त किए गए।

Press Release - aa8123b7-7dfa-4773-a4c1-95f8890c8f78_प्रेस विज्ञप्ति सर्च केटामाइन 29072026_1.pdf

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ED, Jalandhar Zonal Office, has attached immovable properties in the form of land and building situated at Haryana, Delhi and Goa, worth Rs. 187.13 Crore under PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation against persons involved in operating a network of transnational financial crime by running illegal call centres and committing cyber fraud by targeting foreign citizens online.

Press Release - e2728ac9-39eb-4a8d-b5e6-ee17bc75775f_Press Release PAOAmritsar Fake Call Centre 182026_4.pdf

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ED, Dehradun Sub Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 63.30 Lakh under PMLA, 2002 in connection with the UKSSSC Examination Paper Leak Scam.

Press Release - 2b82b39e-34e8-4865-90b1-5d255560d2b1_PRESS RELEASE UKSSSC PAO 182026_3.pdf

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