Search Results - Directorate of Enforcement

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई ने प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई आंचलिक कार्यालय द्वारा संदीप शुक्ला एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत एक अचल संपत्ति के समपहरण का आदेश पारित किया है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 18.07.2026 के आदेश द्वारा पीएमएलए विशेष वाद संख्या 12/2018 में ईडी के आवेदन को स्वीकार करते हुए ठाणे (पश्चिम) स्थित रीजेंसी टॉवर, रूबी बिल्डिंग, बिल्डिंग संख्या-1 के फ्लैट संख्या-901 को पीएमएलए की धारा 8(7) के अंतर्गत केंद्र सरकार के पक्ष में समपहरित करने का आदेश दिया।

Press Release - 58ca7393-cab3-424b-9d60-8173466e3669_प्रेस विज्ञप्ति- समपहरण मुंआकाI 24072026_2.pdf

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ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) फर्जी बिल घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 3.48 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई अचल संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 37.14 करोड़ रुपये हो गया है। इससे पूर्व ईडी ने 01.06.2026 को तीन प्रमुख आरोपियों—अभय सिंह राठौर, मोहम्मद जाकिर एवं राहुल बड़ेरा—को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

Press Release - ff9fe9c0-cd18-4be2-864d-379a9293f409_प्रेस विज्ञप्ति आईएमसी केस 25072026 पीएओ इंउआंका_1.pdf

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ED, Bengaluru Zonal Office, has conducted search operations under PMLA, 2002 at various premises in Hyderabad and Chennai in connection with investigation into an organised clandestine manufacturing and trafficking of Ketamine, classified as a psychotropic substance under NDPS Act, 1985. During the search operations, Indian Currency of Rs. 82.82 Lakh and Foreign Currency of USD 18,000.00 as well as various incriminating documents, digital devices, mobile phones, financial records, business records, property documents and other material evidence were recovered and seized.

Press Release - d089ff59-d1fe-4933-a274-8c8d0562d4d1_Press Release Search Ketamine 2972026_4.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint under PMLA, 2002 against Faisal Javed Shaikh, his wife Alfiya Shaikh, and 10 others on 24.07.2026 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai in an NDPS-linked case for a well organised network of sale of MD drug established by Faisal Javed Shaikh & others.

Press Release - c35416b7-edc3-4846-9b91-cd1e07ee019e_PRESS RELEASE PC Faisal Shaikh 29072026_3.pdf

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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने रम्मीकल्चर ऐप एवं अन्य से संबंधित मामले में ऑनलाइन वास्तविक धन (रियल मनी) रम्मी गेम के खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी कर अर्जित अपराध की आय के धन शोधन के आरोप में मैसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज, मैसर्स रम्मीटाइम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उनके संस्थापकों/निदेशकों विकास तनेजा, पृथ्वी राज सिंह, दीपक सिंह अहलावत एवं अन्य संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दिनांक 25.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (सीसीएच-1), बेंगलुरु के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। इस मामले में अब तक लगभग 2,401 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध की आय को कुर्क, जब्त एवं फ्रीज किया जा चुका है।

Press Release - a8d8977b-b877-42ca-a92d-523f76d4a15a_प्रेस विज्ञप्ति गेम्सक्राफ्ट पीसी 27062026_8.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने बड़े पैमाने पर संचालित ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग एवं निवेश धोखाधड़ी सिंडिकेट से संबंधित धन शोधन जांच के क्रम में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मुंबई, पुणे एवं बेंगलुरु स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, अनेक संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया।

Press Release - c660f0d9-badd-4da2-9d11-3eddebbe78cd_प्रेस विज्ञप्ति-एपीएक्स सर्च 25072026_7.pdf

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माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 23.07.2026 के आदेश के माध्यम से मैसर्स अशर एग्रो लिमिटेड एवं अन्य से संबंधित मामले में 22.40 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क अचल संपत्तियों को वास्तविक एवं वैध दावेदारों को बहाल किए जाने का आदेश दिया है। वास्तविक एवं वैध दावेदारों को संपत्तियों की बहाली, प्रभावित व्यक्तियों को अपराध की आय वापस दिलाने के ईडी के सतत प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Press Release - 586f77af-6ac6-4f43-ace0-3a9722974dab_प्रेस विज्ञप्ति- यूशर इको पावर लिमिटेड रेस्टिट्यूशन 25072026_6.pdf

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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने प्रभुदास वीरचंद लोटिया एवं अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत लगभग 332.24 करोड़ रुपये मूल्य की 02 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई ट्रस्ट को आवंटित भूमि के अनधिकृत व्यावसायिक दोहन से संबंधित मामले में की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के बांद्रा स्थित होटल रंगशारदा तथा प्रभादेवी स्थित एक भूखंड शामिल है, जो मैसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे एवं नियंत्रण में हैं।

Press Release - 712789a9-28a7-4b37-8323-a0a02259bc03_प्रेस विज्ञप्ति प्रभुदास वीरचंद लोटिया एवं अन्य 25072026_5.pdf

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ईडी, इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाला मामले में 32 आरोपियों के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 24.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष 20,000 से अधिक पृष्ठों का विस्तृत अभियोजन शिकायत प्रस्तुत किया है। आरोपियों में ठेकेदार लाभार्थी, इंदौर नगर निगम के अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा/रेजिडेंट ऑडिट कार्यालय के अधिकारी तथा अपराध की आय को छिपाने, अपने कब्जे में रखने, लेयरिंग करने एवं उसके उपयोग में सहयोग करने वाले अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं।

Press Release - cf8bdfa6-0c6e-415b-8faa-0d8cc9036992_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी आईएमसी 27072026_4.pdf

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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के तत्कालीन अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी को वर्ष 2020 एवं 2021 की सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, प्रश्नपत्र लीक एवं चयन प्रक्रिया में हेरफेर से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 25.07.2026 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उन्हें 30.07.2026 तक 7 दिनों के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है।

Press Release - e86d2829-720e-47e8-a9e8-bd53c58c1e3a_प्रेस विज्ञप्ति गिरफ्तारी तमन सिंह सोनवानी 27072026_3.pdf

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