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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Lucknow has secured conviction of accused V.N. Mathur, Rajeev Kumar, Arvind Chaudhary, Ankit Chaudhary and Pramod Kumar for the offence of money laundering under PMLA, 2002. The Hon'ble Special Judge, Ghaziabad, by judgment dated 03/11/2026 in Case No. 5/23, convicted all five accused. Each was sentenced to rigorous imprisonment for 3 years and a fine of ₹50,000/-, and in default of payment of the fine, simple imprisonment for 3 months.

Press Release - e9978a7d-6875-489d-a172-f8e2b89a3ab8_VN Mathur Conviction_11.pdf

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ED, Chennai has filed a Prosecution Complaint before Special Court PMLA, Puducherry and provisionally attached movable and immovable properties/assets valued at Rs. 14.16 Crore (approx.) on 30.10.2026 under PMLA, 2002, in the case of M/s Pan India Crypto Currency (Hashpe) for operating fraudulent cryptocurrency-based investment scheme, promising daily returns of 1%, returns of up to three times the investment, referral commissions and rewards such as luxury cars and foreign tours.

Press Release - da445b13-337c-43e1-bf2e-d5ad5ec44c59_PR_Pan India Crypto Currency Case 3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय शिमला ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कॉर्वियो कॉइन (केआरओ) क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले से जुड़े चंडीगढ़, मोहाली और ज़ीरकपुर में तलाशी अभियान चलाया है। कार्रवाई के दौरान अपराधसंकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और ₹72 लाख नकद जब्त किए गए। तलाशी अभियान के दौरान अतुल सूद को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 05.11.2026 तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

Press Release - 6b2537b6-1588-480f-a640-ad2f533073c6_प्रेस विज्ञप्ति - केआरओ-Revised.pdf

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ईडी पटना ने कौशिक कुमार कर के स्वामित्व वाली मेसर्स एनसी प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के प्रश्न-पत्र लीक गिरोह से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2.01 करोड़ रुपये की 5 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 9394367f-c41c-4604-a1b2-dc3382a0f7e3_पटना_सीटी परीक्षा लीक पीएओ_9.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, मुंबई ने 28.10.2026 को PMLA, 2002 के तहत मुंबई, नवी मुंबई, सूरत और भावनगर में 11 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई नवीन और धीरज चिचकर द्वारा चलाए जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के सिंडिकेट के संबंध में की गई। इस अभियान का मकसद उनके ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करना, अपराध से कमाई गई अवैध रकम का पता लगाना और उस तरीके का खुलासा करना था, जिसका इस्तेमाल वे ड्रग्स से मिली भारी नकदी को वैध वित्तीय प्रणाली में खपाने (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए करते थे। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, जिनमें महंगे स्मार्टफोन, लैपटॉप और स्टोरेज मीडिया शामिल हैं। इसके अलावा, व्यावसायिक खाते की किताबें, वित्तीय लेजर और निवेश के रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं।

Press Release - 43135df8-9096-4cd3-a4fa-3589a97d32d8_प्रेस विज्ञप्ति-मुंबई एनसिबी_7.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय , कोच्चि ने 28.10.2026 को PMLA, 2002 के तहत हैदराबाद में 3 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई अल्लामराजू सत्यनारायण मूर्ति से जुड़े एक साइबर धोखाधड़ी के मामले में की गई, जिसके दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत और 6.40 लाख रुपये नकद जब्त किए गए।

Press Release - 9e08e033-1897-4bca-9cac-9ac765fcf134_कोच्ची साइबर धोकाधरी_6.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय बेंगलुरु ने 27.10.2026 को बेंगलुरु और मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर फेमा के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह मामला क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करके सीमा पार किए गए लगभग ₹5,000 करोड़ से अधिक के अनधिकृत वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है। जांच में पता चला है कि फेमा के नियमों का उल्लंघन करते हुए, टैक्स हेवन देशों में 'शेल कंपनियों' (फर्जी कंपनियों) का इस्तेमाल किया गया, बड़े पैमाने पर ओवर-द-काउंटर सौदे किए गए और बायनेन्स व बायबिट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध रूप से विदेश में भुगतान किए गए।

Press Release - 7d9efb81-a374-470c-bcb8-a691691cb126_RPFS Technonologies BGZO प्रेस विज्ञप्ति_4.pdf

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ईडी, जालंधर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिल्ली निवासी टिकट और यात्रा एजेंट तरुण खोसला को गिरफ्तार किया है। उसे मैक्सिको सीमा के रास्ते अमेरिका पहुँचे और वहाँ से निर्वासित भारतीयों से जुड़े ‘डंकी रूट’ अवैध आव्रजन नेटवर्क के मामले में पकड़ा गया है। विशेष पीएमएलए न्यायालय ने उसे 30 अक्टूबर 2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - b430a665-db5d-48e1-bb26-fa404d12596e_Press_Release_Khosla_Arrest_Hindi_Refined _3.pdf

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ईडी, लखनऊ ने 31.10.2026 को धन शोधन मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के संस्थापक व मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर के कुलाधिपति मोहम्मद आज़म खान को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, गाजियाबाद द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Press Release - 74fcba65-53e2-4494-ad86-f6ab387ccd6e_प्रेस विज्ञप्ति आज़म खान गिरफ़्तारी _2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अर्ध-संसाधित टैल्क में छिपाए गए मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी के संबंध में जब्ती के साथ बनीत सिंह तलवार को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 23.10.2026 को गिरफ्तार किया है। । माननीय न्यायालय ने उसे 5 दिनों की ईडी हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया है।

Press Release - 988a62fd-f320-431f-a8f2-9ee986412c21_Baneet Singh Talwar_1.pdf

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