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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Ranchi Zonal Office has conducted search operations on 28.07.2026 at thirty one (31) premises belonging to Anil Goyal, LB Singh, Harendra Chauhan, Ganesh Yadav, Pappu Mandal, Rohit Yadav, Madho Singh etc and other entities, located in Dhanbad, Jharkhand under PMLA, 2002, in the matter related to illegal coal mining, smuggling of illegally mined coal/theft coal, extortion/levy on lifting of coal and related illegal activities in Dhanbad, Jharkhand. During the search operations, Investment in mutual funds by LB Singh of nearly Rs. 160 Crore was frozen and also, unaccounted cash amounting to Rs. 1.02 Crore, various incriminating evidence, including information/data related to more than 200 immovable properties, several digital devices, books of accounts have been found and seized.

Press Release - c1ec24a0-fcb4-490b-90e6-fd81caf9395a_Press Release Illegal coal mining RNZO 2972026_2.pdf

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ED, Guwahati Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint under PMLA, 2002, against 19 accused persons comprising Sanjay Dewan, Niraj Sharma, Rajan Lohia, Shankar Deb, and Sameer Mehta, and 14 associated Bonded Warehouse entities in a matter related to large-scale smuggling of liquor from Arunachal Pradesh into Assam.

Press Release - 9bdbe724-cbd4-4ffd-892b-790f006dadcc_Press Release Illegal Arunachali Liquor 28072026_1.pdf

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ईडी, लखनऊ आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स संतोष ओवरसीज लिमिटेड (एसओएल), इसके प्रमोटरों, निदेशकों और संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध एसओएल द्वारा लिए गए बैंक ऋण की धोखाधड़ी से हेराफेरी और विपथन के मामले में, जिसके कारण बैंकों के संघ को लगभग 450 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ, चल रही जांच के संबंध में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्थित दस परिसरों में पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। एसओएल द्वारा लिए गए बैंक ऋणों को धोखाधड़ी से डायवर्ट करने और गबन करने के मामले में, जिसके परिणामस्वरूप कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 450 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। तलाशी अभियान के दौरान, 10.5 लाख रुपये की नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और परिवार के सदस्यों और उनकी संस्थाओं के नाम पर लगभग 75 करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित अभिलेख बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया गया।

Press Release - 00e36c4d-fe25-4cd6-a5d3-9d9bbc7e494e_प्रेस विज्ञप्ति तलाशी एसओएल 2572026_1.pdf

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ED, Raipur Zonal Office, has arrested Taman Singh Sonwani, the then Chairman of the Chhattisgarh Public Service Commission (CGPSC) on 25/07/2026, in the case relating to the corruption, question-paper leak and manipulation of the CGPSC State Service Examinations, during 2020 and 2021 under PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur, which has remanded him to the custody of the ED for a period of 7 days, up to 30.07.2026.

Press Release - 0038cfa5-30fd-4fa2-becf-f4d2faff1178_Press_Release_Arrest_Taman_Singh_Sonwani_27072026_2.pdf

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ED, Indore Sub-Zonal Office, has filed a detailed Prosecution Complaint (PC) on 24.07.2026 under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Indore, against 32 accused persons in connection with the Indore Municipal Corporation Fake Bill Scam. The accused include contractor beneficiaries, officials of Indore Municipal Corporation, officials of the Local Fund Audit/Resident Audit Office and other private persons who assisted in the concealment, possession, layering and use of the Proceeds of Crime.

Press Release - 58a0c7da-bbf1-43c8-afdf-87e5f7855e3f_PRESS RELEASE PC IMC 2772026_1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37ए(1) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित लगभग 3.67 करोड़ रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई प्रियंक मेहता द्वारा फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण की गई है।

Press Release - 94525a14-c866-40a6-a9a4-4b2ba8b27d21_प्रेस विज्ञप्ति प्रियांक मेहता 23072026_6.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गोवा आंचलिक कार्यालय ने मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दुबई के सामान्य निवासी निहाल वी.एन. को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गोवा ने उसे दिनांक 28.07.2026 तक सात दिनों के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है। इस मामले में इससे पूर्व मुख्य आरोपी मधुपन एस.एस. को दिनांक 17.01.2026 को गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

Press Release - c4322a79-2691-4d9f-a499-7101af73eb3f_प्रेस विज्ञप्ति निहाल वीएन 22072026_5.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने लगभग 70 करोड़ रुपये मूल्य के 70 किलोग्राम एमडीएमए (मेफेड्रोन) मादक पदार्थ की कथित तस्करी से संबंधित जांच के क्रम में दिनांक 21.07.2026 को वेद प्रकाश व्यास, दिनेश अग्रवाल तथा अक्षय अग्रवाल को गिरफ्तार किया है।

Press Release - c6f54bc9-9982-4ed3-b698-dc43129f7530_प्रेस विज्ञप्ति गिरफ्तारी 23072026 इंउआंका_4.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 21.07.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बेंगलुरु स्थित आठ परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई आईएसआईएस की कथित भर्ती एवं आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के क्रम में की गई। तलाशी के दौरान कथित अपराध से संबंधित आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख एवं डिजिटल उपकरण जब्त किए गए तथा लगभग 7.50 लाख रुपये की अपराध से प्राप्त आय को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत फ्रीज किया गया।

Press Release - ed3ac856-d571-4441-8a46-56ee913ad5bb_प्रेस विज्ञप्ति मो तौकीर महमूद एवं अन्य 22072026_3.pdf

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ईडी, बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने रम्मीकल्चर ऐप एवं अन्य से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत 22.07.2026 को मैसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके शेयरधारकों एवं संबद्ध संस्थाओं की लगभग 1,906 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। यह कार्रवाई ऑनलाइन वास्तविक धन से खेले जाने वाले रम्मी गेम के खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी कर अर्जित अपराध की आय के सृजन एवं धन शोधन की जांच के संबंध में की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक खातों की शेष राशि, सावधि जमा, म्यूचुअल फंड, कन्वर्टिबल नोट्स, इक्विटी शेयर, एक फार्महाउस तथा अनेक आवासीय एवं वाणिज्यिक अचल संपत्तियां शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुर्क, फ्रीज एवं जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 2,401 करोड़ रुपये हो गया है।

Press Release - cbc4d9bb-7fca-430b-8fff-fed5e930f6df_प्रेस विज्ञप्ति गेम्सक्राफ्ट पीएओ 24072026_2.pdf

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