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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत दिनांक 20.07.2026 को अजय सहगल के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। उक्त अभियोजन शिकायत फर्जी सहमति-पत्रों के आधार पर भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति प्राप्त कर उत्पन्न अपराध से अर्जित आगम के धन शोधन में उसकी संलिप्तता के संबंध में दायर की गई है।

Press Release - 1ae603fa-fc32-407f-b92c-cf2a210805ce_प्रेस विज्ञप्ति अजय सहगल पीसी दिनांक 22072026 _1.pdf

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ED, Goa Zonal Office, has arrested Nihal V.N., an ordinary resident of Dubai, under PMLA, 2002 in a matter related to trafficking of narcotic substances. Hon’ble Special Court (PMLA), Goa, has remanded him to ED custody for seven days till 28.07.2026. Earlier in this case, main accused Madhupan SS was arrested on 17/01/2026. He is currently under judicial custody.

Press Release - de4fdbf6-69fd-4b44-9ff0-a9e0e11702e0_PRESS RELEASE Nihal VN 2272026.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has seized an immovable property in Jabalpur, Madhya Pradesh having value of Rs. 3.67 Crore under the provisions of Section 37(A)(1) of the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999. The seizure has been made against Priyank Mehta on account of contravention of the provisions of the FEMA, 1999.

Press Release - ba97e2c2-a1af-4dd7-94bf-4a0f26be52f8_Press Release Priyank Mehta2372026.pdf

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ED, Indore Sub Zonal Office, has arrested Ved Prakash Vyas, Dinesh Agarwal and Akshay Agarwal on 21.07.2026 in connection with an investigation relating to the alleged trafficking of 70 kilograms of MDMA (Mephedrone) drugs, valued at approximately Rs. 70 Crore.

Press Release - e401db04-7863-4544-96b5-1b4f1add90d3_Press Release Arrest dated 23072026 INSZO.pdf

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ED, Bengaluru Zonal Office conducted search operations on 21.07.2026 under PMLA, 2002 at eight locations in Bengaluru in a money-laundering investigation linked to an alleged ISIS recruitment and terror-funding module. During the searches, incriminating electronic records and digital devices linked to the alleged offence were seized, and Proceeds of Crime amounting to Rs. 7.50 Lakh were frozen PMLA, 2002.

Press Release - f96e3343-9a38-4bb6-a292-8f1e90a0ff9f_PressReleaseSearch Mohd Tauqir Mahmood others dated 22072026.pdf

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ED, Jalandhar Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 20.07.2026 under PMLA, 2002, before the Hon'ble Special Court (PMLA), Mohali, against Ajay Sehgal for his involvement in laundering Proceeds of Crime generated by obtaining Change of Land Use (CLU) on the basis of fake consent letters.

Press Release - 73dad56c-4aa9-4361-aea7-99b8f46839af_Press Release Ajay Sehgal PC dtd 22072026.pdf

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ED, Guwahati Zonal Office, has arrested Alok Kumar Jain on 20/07/2026, under PMLA, 2002 in connection with an ongoing money laundering investigation with respect to illegal betting activities during the IPL season. Since Alok Jain was in Judicial Custody in the predicate offence, the ED filed a production application before the Hon’ble Special Court (PMLA), Guwahati. Pursuant to the production warrant issued by the Hon’ble Court, the ED arrested Alok Jain under PMLA, 2002. The Hon’ble Court has granted 4 days’ custody of the accused to the ED, Guwahati for further investigation.

Press Release - b2fd3c0a-27b0-41b0-9517-9fdfc67f3f82_Press Release Arrest Alok Kumar Jain 22072026.pdf

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ईडी, जालंधर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 16.07.2026 को 16 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है, जो कि ग्राम भट्टियां (गोल पंचायत), जिला पठानकोट में स्थित शामलात भूमि पर अवैध रूप से रेत खनन के संबंध में है, जिसे कथित तौर पर तत्कालीन अपर-उपायुक्त (एडीसी), कुलदीप सिंह द्वारा पारित एक विवादित आदेश के माध्यम से अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, लगभग 1.75 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई और इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 की धारा 17 (1ए) के प्रावधानों के तहत कुल 91,34,322/- रुपये की राशि वाले बैंक खातों पर फ्रीजिंग आदेश जारी किया गया।

Press Release - c07a76a4-8591-49b0-a4ee-c0a950a75a1d_प्रेस विज्ञप्ति अवैध खनन 20 07 2026_4.pdf

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ईडी, शिमला उप-आंचलिक कार्यालय ने एक क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच के सिलसिले में मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय न्यायालय ने इसके बाद आरोपियों की 12 दिनों की हिरासत ईडी, शिमला को दे दी।

Press Release - 0a56df7e-d582-40ad-97eb-7087fe6c3ba7_प्रेस विज्ञप्ति_गिरफ्तारी 1772026_3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों (वीडीए) में ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) ट्रेडिंग के नाम पर विदेशी निवेशकों के साथ रियायती दरों पर क्रिप्टो टोकन (मल्टीवर्सएक्स, कावा, बीम, ग्रास, सुई, वाना, एजीएलडी आदि) उपलब्ध कराने का झूठा वादा कर की गई बड़े पैमाने की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 18.07.2026 एवं 19.07.2026 को विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरणों के रूप में महत्वपूर्ण आपत्तिजनक साक्ष्य तथा 8700 यूएसडीटी मूल्य की वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां बरामद कर जब्त की गईं।

Press Release - 8828b5f6-4122-4aee-a827-5a7881477e53_प्रेस विज्ञप्ति एजेडए इंटरप्राइज 21072026_2.pdf

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