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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत कई राज्यों में स्थित विभिन्न परिसरों पर बड़े पैमाने के ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया। इस मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से लगभग 2.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। तलाशी के दौरान लगभग 1.50 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा, लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, लगभग 1.50 करोड़ रुपये मूल्य का सोना एवं आभूषण, एक उच्च श्रेणी का मोटर वाहन (टोयोटा फॉर्च्यूनर), अन्य चल परिसंपत्तियां तथा डिजिटल उपकरणों के रूप में महत्वपूर्ण आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, धन शोधन नेटवर्क में शामिल व्यक्तियों तथा शेल, फॉरेक्स एवं माध्यम(कंड्यूट) संस्थाओं द्वारा संचालित अनेक बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया।

Press Release - 49a3f485-ad3d-443f-a7cf-909ad76715e7_प्रेस विज्ञप्ति डिजिटल गिरफ्तारी पआंका 20072026_1.pdf

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ईडी, एचआईयू ने मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड (बीएफएल) के प्रबंध निदेशक दिनेश गुप्ता की 17/7/2026 को 92.91 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 2 चल और 52 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड (बीएफएल) और अन्य के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में की गई है। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को 1,740.30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने से संबंधित है। इस मामले में अब तक कुल कुर्क की गई संपत्ति 266.58 करोड़ रुपये है।

Press Release - a2886a89-e856-4da1-952b-229c8fa82c71_BFL PAO PR 20072026 हिन्दी _5.pdf

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ईडी, मुख्यालय जांच इकाई ने रवि शंकर तिवारी @ रवि तिवारी को पीएमएलए, 2002 के तहत 14.07.2026 को लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) और अन्य के मामले में भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 15.07.2026 को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश - 07, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली की अदालत के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 10 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

Press Release - bae7c238-26c2-4460-afd2-0075ba667281_PR- Ravi Shankar Tiwari arrest HIU 1 हिन्दी _4.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 17.07.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अशोककुमार एकनाथ खरात उर्फ कैप्टन उर्फ भोंदू बाबा, उसकी पत्नी कल्पना खरात तथा चार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दाखिल की है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 15.07.2026 को ईडी ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत आरोपी एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर धारित 19.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक लगभग 36.90 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां कुर्क, जब्त अथवा फ्रीज की जा चुकी हैं। इससे पूर्व ईडी ने दिनांक 19.05.2026 को अशोककुमार एकनाथ खरात को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत गिरफ्तार किया था जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

Press Release - 5cc6ee74-d2e9-4f16-9342-561ef493bac9_प्रेस विज्ञप्ति अशोक खरात केस 18072026_3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने दिनांक 16.07.2026 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत सिद्दीक खान उर्फ सुलेमान खान को गिरफ्तार किया है, जो गोवा में जाली एवं कूटरचित स्वामित्व दस्तावेजों के माध्यम से उच्च मूल्य की अचल संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा करने वाले संगठित गिरोह का मास्टरमाइंड एवं प्रमुख लाभार्थी है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), उत्तर गोवा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय ने आरोपी की 5 (पांच) दिन की अभिरक्षा ईडी को प्रदान की है।

Press Release - fefaf2ed-a6ab-4ac3-ad4e-959b3e6ee417_प्रेस विज्ञप्ति सिद्दीक खान उर्फ सुलेमान खान की ईडी गिरफ्तारी 17072026_2.pdf

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ED, Bengaluru has conducted search operations under PMLA, 2002 on 18.07.2026 and 19.07.2026 at multiple places, in the case of large scale scam in Over the Counter Trades (OTC) in Virtual Digital Assets to defrauding foreign investors by promising of discounted crypto tokens (MultiverseX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, AGLD etc.) to the investors. During the search operations, various incriminating evidences in the form of Digital Devices and Virtual Digital Assets amounting to 8700 USDT have been found and seized.

Press Release - c78d6c4b-102a-4683-83a7-bfc20fa00291_Press Release Aza Enterprise 2172026_1.pdf

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ED, Lucknow Zonal Office, has provisionally attached movable and immovable properties valued at Rs. 25.44 Crore in the form of farmhouse, multiple flats and vehicles held in the names of the accused persons and their family members, under PMLA, 2002, vide a Provisional Attachment Order dated 20.07.2026, in connection with the fake degree and forged academic documents racket operated through Monad University, Hapur, Uttar Pradesh.

Press Release - 21260229-b6a1-46dd-b499-b85cab2dce6f_Press Release_PAO Monad University_ 20072026 4.pdf

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ED, Lucknow Zonal Office has provisionally attached 389 immovable properties worth Rs. 240.03 Crore (present market value is more than Rs. 700 Crore) under PMLA, 2002, in connection with a money laundering case related to M/s Bhasin Infotech and Infrastructure Pvt. Ltd. (BIIPL), M/s Grand Venezia Commercial Towers Pvt. Ltd. (GVCTPL), Mr. Satinder Singh Bhasin & others in a matter related to defrauding investors. The attached properties comprise 5 immovable properties in Goa worth Rs. 37.00 Crore, standing in the name of M/s India Oceanworld Pvt. Ltd. and M/s Goa Connect Properties Pvt. Ltd., and 384 commercial units/shops in Grand Venice Mall, Greater Noida, worth Rs. 203 Crore, fraudulently diverted in the name of M/s Grand Express Developers Pvt. Ltd. Total attachments in this case stands at Rs.267.03 Crore (approx.), so far. In this case, Satinder Singh Bhasin was arrested by the ED in May 2026. He is currently under judicial custody.

Press Release - dbe83c88-9b41-4a94-b4b8-ed450cf88cf3_Press Release PAO Bhasin 2072026 3.pdf

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ED, HIU has provisionally attached 2 movable and 52 immovable properties valued at Rs. 92.91 Crore (approx.) on 17/7/2026 belonging to Dinesh Gupta, Managing Director of M/s Best Foods Ltd. (BFL), in ongoing money laundering investigation against M/s Best Foods Ltd. (BFL) and others in a matter related to defrauding consortium of banks led by the State Bank of India to the tune of Rs. 1,740.30 Crore. Total attachment in this case stands at Rs. 266.58 Crore, so far.

Press Release - 22d0f7c7-72ee-4f02-9193-5d689d6a69f2_BFL PAO PR 20072026 2.pdf

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ED, Jalandhar Zonal Office, has conducted search operations under PMLA, 2002 on 16.07.2026 at 16 premises in connection with the illegal mining of sand carried out on Shamlat land situated in Village Bhattian (Gol Panchayat), District Pathankot, which was allegedly transferred illegally through an impugned order passed by the then Additional Deputy Commissioner (ADC), Kuldeep Singh. During the search operations, various incriminating documents, Unaccounted cash amounting to Rs.1.75 Crore (approx.) was seized and further, freezing order on bank accounts with aggregate balance amounting to Rs. 91,34,322/- was issued under the provisions of Section 17(1A) of the PMLA, 2002.

Press Release - fc88977f-f5a7-4390-bcb4-385ee083a909_Press Release -Search-Illegal send mining-20-07-2026 1.pdf

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