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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Jalandhar Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 13.07.2026 under PMLA, 2002 before the Hon'ble Special Court (PMLA), Jalandhar against M/s Red Leaf Immigration Pvt. Ltd., Amandeep Singh, Poonam Rani, Ankur Kumar Kehar, Nitin Vij, Kamaljot Kansal, M/s Overseas Partner and M/s Rudra Consultancy Services in connection with a money laundering investigation related to fraud in providing immigration services.

Press Release - ce7bbc89-f62c-4903-ba29-23714c1d6f3a_Press Release Redleaf Immigration Pvt ltd 1572026_2.pdf

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ईडी ने आरएचएफएल/आरसीएफएल मामले में 1,021 करोड़ रुपये की नई संपत्तियों को कुर्क किया है, जिससे रिलायंस अनिल अंबानी समूह के मामलों में कुल कुर्क की गई संपत्ति 20,367 करोड़ रुपये हो गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ईडी द्वारा गठित एसआईटी पीएमएलए और फेमा के तहत रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ कई मामलों की जांच कर रही है। आज तक ईडी द्वारा 80 से अधिक परिसरों की तलाशी ली जा चुकी है। इसके अलावा पीएमएलए के तहत 4 अभियोजन शिकायतें और फेमा के तहत 1 शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा समूह के 8 वरिष्ठ अधिकारियों/सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है।

Press Release - e132f68c-901e-4683-9586-5c78e76900c5_Press Release RAAG 11072026 हिन्दी_2.pdf

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मुंबई में मेसर्स कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ईडी ने फेमा के तहत तलाशी ली। विदेश में अघोषित संस्थाओं और बैंक खातों, निर्यात आय की वसूली नहीं होने, तीसरे पक्ष के प्रेषण और अमेरिका में जब्त किए गए आभूषणों की खेप से जुड़े दस्तावेजों के सबूत बरामद हुए हैं। जांच जारी है।

Press Release - b7a2397d-1a82-48dc-bc40-140233bbb914_PRESS RELEASE Search Kalanee Impex 1072026 हिन्दी_1.pdf

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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties under PMLA, 2002 in form of 11 commercial Galas (shops) and four residential flats situated in Mumbai and Bank account balances worth Rs. 55.50 Crore belonging to M/s Jewria Services Club India Pvt. Ltd., M/s Viva Card Retail Services Pvt. Ltd., Subhashchandra Ramratan Jewria and Chirag Ramratan Jewria, in a matter related to collection of funds from public/investors in the name of cryptocurrency “ATC Coin”.

Press Release - 5d631f62-7e8b-4818-9b0c-bc1bf0634214_Press Release- PAO Jewria -13072026 3 .pdf

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ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 on 10.07.2026 and 11.07.2026 at 16 (sixteen) locations in Tamil Nadu, 2 locations in Kerala and one location at Srinagar in connection with an ongoing money laundering investigation relating to Online Cyber Fraud involving “fake investment” and "Work From Home" scams. During the searches, several incriminating documents, digital devices, mobile phones, laptops, bank account records, company incorporation records, books of accounts and documents relating to shell entities were recovered and seized. Details relating to cryptocurrency wallets, virtual digital assets, crypto exchange accounts, recovery phrases and other digital evidence connected with cryptocurrency transactions were also found and secured. Crypto currency assets valued at approximately Rs. 3.35 Crore and Cash amounting to Rs. 14.50 Lakh has seized. Several bank accounts in the name of accused and its associated entities amounting more than Rs.40 Lakh has been frozen.

Press Release - d89b71a3-b0f7-4ee8-ac4d-cd81fd29f547_Press Release-Search- roshan fiaz1372026 2.pdf

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ED, Ranchi Zonal Office has provisionally attached immovable properties valued at Rs. 3.87 Crore (approx.) under PMLA), 2002, in a money laundering investigation against M/s Santosh Construction and its associates, namely Santosh Kumar Singh, Mrityunjay Kumar @ Sonu Singh, Manish Kumar, Baijnath Ganjhu, Rajesh Kumar Ganjhu and Ravindra Ganjhu, in a matter related to Maoist attack on 22.11.2019 at NH-75, Lukuiya More, Latehar, in which four Jharkhand Police personnel were martyred, and arms/ammunition were looted.

Press Release - 09f92643-1243-4cc5-b2cd-aaead5355c07_Press Release- PAO in Rajesh Ganjhu- RNZO-1372026 1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने मिरामार, कारंजालेम, उत्तरी गोवा स्थित भूमि के एक भू-खंड पर कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर काश्तकारी अधिकारों से कपटपूर्ण तरीके से वंचित किए जाने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत फादर अर्लिनो डी मेलो, फादर विक्टर कॉन्सेसाओ रोड्रिग्स (गोवा एवं दमन महाधर्मप्रांत के तत्कालीन प्रोक्यूरेटर), प्रभाकर रामा हवालदार (पणजी सिटी सर्वे के तत्कालीन सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख निरीक्षक) तथा एक निजी रियल एस्टेट विकास फर्म (विधिक इकाई के रूप में) के विरुद्ध उत्तरी गोवा के मर्सेस स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है।

Press Release - 58b9e7da-c89f-48b8-94e4-d9143d0e0d74_प्रेस विज्ञप्ति फादर अर्लीनो केस में पीसी दर्ज 09072026_3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर स्थित ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (बीईओ), कट्ठीवाड़ा से कमल राठौर एवं अन्य आरोपियों द्वारा फर्जी बिलों के भुगतान तथा शासकीय निधि के गबन से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 09.07.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर ने आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

Press Release - bd21ad85-defa-4650-88cc-b868d1dbbd5b_प्रेस विज्ञप्ति पीसी कमल राठौर इंउआंका _2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के तहत 09.07.2026 को दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम में मंगल सेन मित्तल, अनिल शर्मा और उनके सहयोगियों और व्यावसायिक संस्थाओं के आठ आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न डिजिटल उपकरण, अपराध-संकेती दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज, ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण, टैली डेटा, धन के हेरफेर का विवरण आदि बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा, तलाशी के दौरान ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 6.63 करोड़ रुपये है, जिसमें 55 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी, 1.85 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बुलियन, 1.95 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और लगभग 2.28 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 100 किलोग्राम चांदी शामिल है। इसके अतिरिक्त, कार्यवाही के दौरान आरोपियों के कई प्रासंगिक बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

Press Release - 44616c7b-e613-4f2c-a5dd-99349c34a2a3_प्रेस विज्ञप्ति एमएसएम तलाशी 1062026_1.pdf

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ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स लील इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (पूर्व मेसर्स लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड), इसके मुख्य प्रमोटर भारत राज पुंज एवं अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित जमीन, औद्योगिक प्लॉट, आवासीय संपत्तियों के रूप में लगभग 112.90 करोड़ रुपये की 22 चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें ह्यूस्टन, टेक्सास (यूएसए) में स्थित एक आवासीय संपत्ति, साथ ही बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड निवेश भी शामिल हैं। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक कंसोर्टियम को झूठे और हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करके धोखा देने से संबंधित है, जिससे एसबीआई और आईडीबीआई बैंक को लगभग 376 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।

Press Release - fcd58cb7-a614-4c10-8d9d-8db939c1e689_प्रेस विज्ञप्ति एलईईएल पीएओ_06072026_3.pdf

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