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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Raipur Zonal Office has issued another Provisional Attachment Order under PMLA, 2002, attaching movable and immovable properties of Vikas Garg, his family members and entities owned and controlled by him, having a total value of Rs. 940.77 Crore (approx.) in the case of illegal betting operations (Mahadev Online Book and others). The attached properties include residential properties, land parcels, equity shares and other securities. With the present attachment, the total value of properties attached/seized/frozen in this case stands at Rs. 3,800 Crore (approx.) so far.

Press Release - 41078d0b-af69-4785-b6f5-62a64b11aa5e_Press Release RPZO PAO Vikas Garg 10072026.pdf

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ED, Allahabad Sub Zonal Office, has conducted search operations on 08.07.2026 at 11 locations in Jhansi, Lucknow and other places in Uttar Pradesh under PMLA, 2002, in connection with an ongoing money laundering investigation against Deep Narayan Singh Yadav, former MLA from Garautha Constituency, Jhansi and others. During the search operations, various incriminating documents, financial records, property related documents and documents concerning luxury assets held in the names of various business entities, family members and associates were recovered and seized.

Press Release - fee07caf-c83c-4078-a192-ad3dfc0a4a88_PRESS RELEASE DNY972026.pdf

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ED, Dehradun Sub Zonal Office has conducted search operations under Foreign FEMA, 1999 at multiple premises i.e. M/s. Ganga Forex Pvt. Ltd., M/s. JPJN Financial Services Pvt. Ltd., M/s. Alpine Forex Pvt. Ltd., M/s. Jai Jeen Forex Pvt. Ltd., associated business entities namely JPJN Gems Unit and Vintage India and residential premises of key persons managing the above entities and others, in Rishikesh, Delhi and Dehradun in a case with alleged violations of FEMA and RBI Master Directions governing money changing activities. During the search operations, substantial quantities of foreign currency of multiple jurisdictions (USD, EURO, AUD, THB etc.) amounting to INR 54.58 Lakh (as per the exchange rates on 07.07.2026), unaccounted Indian currency amounting to INR 33.98 Lakh, incriminating documents, digital devices - mobile phones, along with other records relating to foreign exchange transactions, were recovered and seized.

Press Release - a7d92d48-95ac-4b10-9a96-45211138e290_PRESS RELEASE -FEMA search-872026.pdf

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In continuation of ongoing investigation into Reliance Home Finance Limited and Reliance Commercial Limited case, ED conducted searches on 07.07.2026 at premises of M/s E-Complex Private Limited and residence of one of its Directors. Incriminating documents and evidence relating to suspicious transactions linked to the Reliance Anil Ambani Group were seized. Earlier, ED arrested two persons in the case and filed prosecution complaint on 12.06.2026. Total Proceeds of Crime of ₹15,548 Crore have been quantified in this case and properties worth ₹4,510 Crore have already been attached.

Press Release - 80ff77c2-4b33-408c-aeb4-4698cc95421f_Press Release E Complex Search-872026_2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने एनटीपीसी, विंध्यनगर, सिंगरौली के पूर्व अपर महाप्रबंधक (बिजनेस एक्सीलेंस) राकेश कुमार उपाध्याय के विरुद्ध 23.09.2007 से 30.11.2019 की जांच अवधि के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से असंगत संपत्तियां अर्जित करने से संबंधित धन शोधन जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 3.15 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों का अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है।

Press Release - 12d4b6f1-97c3-45fe-8914-71e713bbcde0_प्रेस विज्ञप्ति- राकेश कुमार उपाध्याय- 06072026_10.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने 03.07.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत भारत-म्यांमार सीमा के पार सुपारी (अरेका नट) की तस्करी में संलिप्त एक बड़े संगठित गिरोह के संबंध में की जा रही जांच के क्रम में असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में स्थित 20 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, सुपारी (अरेका नट) के व्यापार से संबंधित हस्तलिखित अभिलेखों (डायरियों), अभियुक्तों तथा उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर धारित अचल संपत्तियों से संबंधित स्वामित्व विलेख एवं अन्य संपत्ति दस्तावेजों, व्यावसायिक अभिलेखों तथा मोबाइल फोन, लैपटॉप एवं हार्ड ड्राइव सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अतिरिक्त ₹1.30 करोड़ की अज्ञात स्रोत की नकद राशि सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। कुल 33 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।

Press Release - 6de95cc3-b382-497d-aa9c-a43ad05a3635_प्रेस विज्ञप्ति - बीटलनट तलाशी 06072026_9.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने अलीराजपुर के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के विरुद्ध अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से असंगत संपत्तियां अर्जित करने से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को नोटिस जारी किया है।

Press Release - 7b498016-d18a-47d6-b8d5-42d1b2125f79_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी धरमेंद्र सिंह भदौरिया-06072026_8.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) भोला सिंह के विरुद्ध 01.01.2022 से 31.01.2024 की जांच अवधि के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से असंगत संपत्तियां अर्जित करने से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जबलपुर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है जिसपर माननीय न्यायालय ने आरोपी को नोटिस जारी किया है।

Press Release - 6c3a152d-8980-4573-85e2-7a91080ed275_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी भोला सिंह-06072026_7.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय एसएससी सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला, पश्चिम बंगाल से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 25.06.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पार्थ चटर्जी, सुश्री अर्पिता मुखर्जी, कुंतल घोष एवं अन्य के विरुद्ध द्वितीय अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है।

Press Release - 115ea9d3-dc9d-4da3-9b59-6b7993e90a24_पीआर एसएससी सहायक शिक्षक 2- अनुपूरक पीसी पार्था revised_6.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सॉफ्टवेयर सेवाएं उपलब्ध कराने की आड़ में विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित मामले में मैसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक राजेश गोयनका एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत दिनांक 29.06.2026 को माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशंस कोर्ट, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत प्रस्तुत की है। पूर्व में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2.35 करोड़ रुपये मूल्य की बहुमूल्य वस्तुएं जब्त की थीं तथा बैंक खातों को फ्रीज किया था और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत 11.14 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

Press Release - 1320f7d3-eaad-4aa2-bbfc-2efcbfc15a4b_पीआर वीआरएम पीसी दिनांक 3072026-revised_5.pdf

/media/press-release-documents/1320f7d3-eaad-4aa2-bbfc-2efcbfc15a4b_पीआर वीआरएम पीसी दिनांक 3072026-revised_5.pdf