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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत श्रीकांत घाटे, सुभाष चंद्र दुबे, राकेश जैन, अंतिम जोशी एवं आनंद शाह के विरुद्ध नव भारत गृह निर्माण सहकारी संस्था, इंदौर को 4.64 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय हानि पहुंचाने के मामले में 03.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर ने 03.07.2026 को पूर्व-संज्ञान सुनवाई हेतु आरोपितों को नोटिस जारी किए हैं।

Press Release - 389711df-6a95-47e0-a09d-3c0df00198b4_प्रेस विज्ञप्ति- पीसी श्रीकांत घंटे-03 07 2026_4.pdf

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एक अभूतपूर्व पहल के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 01.07.2026 को एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से 3 करोड़ रुपये के विक्रय मूल्य पर एक विमान (हॉकर 800ए) की नीलामी की है। उक्त विमान को ईडी द्वारा 07.03.2025 को अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध निवेशकों से धोखाधड़ी से संबंधित मामले में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जब्त किया गया था। ईडी अपराध से अर्जित आय की पहचान, उसका पता लगाने, कुर्की एवं समपहरण सुनिश्चित करने, अपराधियों को उससे लाभ प्राप्त करने से रोकने, आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने तथा विधि के अनुरूप कुर्क की गई परिसंपत्तियों को वास्तविक पीड़ितों/निवेशकों को वापस दिलाने हेतु धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Press Release - 8013b7a0-9f5c-461f-ac90-275c5a613065_प्रेस विज्ञप्ति- नीलामी हॉकर-800-03072026_3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड तथा अन्य के विरुद्ध मामले में 31.30 करोड़ रुपये (लगभग) के कुल बाज़ार मूल्य वाली 20 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा दिल्ली में स्थित आवासीय संपत्तियाँ, वाणिज्यिक इकाइयाँ, फ्लैट तथा भूमि के भू-खंड सम्मिलित हैं, जिनका वास्तविक स्वामित्व एवं नियंत्रण संजय कुमार सुरेका के पास है तथा जिन्हें या तो उनके स्वयं के नाम पर अथवा उनके रिश्तेदारों, कर्मचारियों, सहयोगियों तथा फर्जी कंपनियों के नाम पर धारण किया गया है। इस मामले में अब तक लगभग 777.10 करोड़ रुपये के संचयी बाज़ार मूल्य की परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, ईडी ने 63 नए अभियुक्तों को नामजद करते हुए द्वितीय अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है।

Press Release - 1d345eb5-4137-495e-9766-603dbfda9e0b_प्रेस विज्ञप्ति_सीएसपीएल-272026_2.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 30.06.2026 को मैसर्स ड्रीम मेकर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (डीएमजीपीएल) से संबंधित तमिलनाडु एवं केरल के कोयम्बटूर, कृष्णागिरि, मलप्पुरम एवं त्रिशूर जिलों में स्थित 8 परिसरों पर बहु-स्तरीय विपणन एवं पोंजी योजना के माध्यम से भोले-भाले निवेशकों से धोखाधड़ी कर अर्जित धन के शोधन से संबंधित मामले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज, डायरियां, डिजिटल अभिलेख तथा अचल संपत्तियों से संबंधित विवरण बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - 9ce1af10-1b52-4a16-90b1-060c56296b33_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च डीएमपीएल-272026_1.pdf

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ED, Patna Zonal Office has filed Supplementary Prosecution Complaint under PMLA, 2002 against Om Prakash Pandey (Prop. of M/s Balajee Enterprises) and others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna on 06.07.2026 in connection with the supply of medicine and other items to Patna Medical College & Hospital, Patna at inflated price and in excessive quantity during the F.Y. 2008-09 & 2009-10.

Press Release - 829f8b90-158c-48cc-b757-b43d1307c8d6_Press Release_SPC in OPC_PTZO-7726_3.pdf

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ED, Gurugram Zonal Office has arrested Rakesh Gupta, former Chief Financial Officer/ President- Strategic Initiatives of M/s Apollo Green Energy Ltd. (earlier M/s Apollo International Ltd.) and a key managerial person of Apollo Group under PMLA, 2002 on 07.07.2026 in connection with an ongoing investigation in the case of Inderjeet Singh and others. The arrest was made after non-compliance to four summons and issuance of Non- Bailable Warrant (NBW) against him by the Special PMLA Court, Gurugram. He was produced before the Special PMLA Court, Gurugram and the Ld. Judge has remanded him to ED custody for 05 days.

Press Release - bcbb74b8-ca14-47bb-9ab7-e2bd02a9cb97_Press Release_Arrest_Rakesh Gupta-07072026_2.pdf

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ED, Jaipur Zonal Office has provisionally attached 22 movable and immovable properties worth approximately Rs. 112.90 Crore in the form of land, industrial plots, residential properties situated in Delhi, Uttarakhand, Gujarat, Madhya Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra and Tamil Nadu, including a residential property in Houston, Texas (USA), as well as bank balances, fixed deposits and mutual fund investments, under PMLA, 2002, in the case against M/s LEEL Electricals Limited (formerly M/s Lloyd Electric & Engineering Limited), its main promoter Bharat Raj Punj and others in a matter related to cheat a consortium of banks led by State Bank of India (SBI) by submitting false and manipulated financial statements, thereby causing a wrongful loss of about Rs. 376 Crore to SBI and IDBI Bank.

Press Release - 6f13e0f9-f4eb-4bd6-a6cc-c326fe943669_Press_Release_LEEL_PAO_06072026_1.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties valued at Rs. 3.15 Crore (approx.) under PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation against Rakesh Kumar Upadhyay, former Additional General Manager (Business Excellence), NTPC, Vindhyanagar, Singrauli, in a matter related to possession of assets disproportionate to known sources of income during the check period from 23.09.2007 to 30.11.2019.

Press Release - 8272659c-00b9-4d73-90ee-1ee894c13342_Press release Rakesh Kr Upadhayay 06072026.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has filed a Prosecution Complaint against Dharmendra Singh Bhadauria, former District Excise Officer, Alirajpur, under PMLA, 2002 in a matter related to acquisition of disproportionate assets to his known sources of income, before the Hon'ble Special Court (PMLA), Indore where in Hon’ble Court has issued notice to the accused.

Press Release - d1a940f2-1c0a-4856-99b5-909a37501730_Press Release PC Dharmendra singh Bhadauria-672026_3.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) against Bhola Singh, the then Chairman and Managing Director (CMD), Northern Coalfields Limited (NCL), under PMLA, 2002 in a matter related to possession of disproportionate assets during the check period from 01.01.2022 to 31.01.2024, before the Hon'ble Special Court (PMLA), Jabalpur, wherein the Hon’ble Court has issued notice to the accused.

Press Release - 5a1c38ac-356b-4d96-90eb-48bccd7afdb8_Press Release PC Bhola Singh-672026_2.pdf

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