Search Results - Directorate of Enforcement

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 10.06.2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत मेसर्स ज़ाइफाई टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के विरुद्ध फेमा, 1999 के अंतर्गत शमित उल्लंघनों के संबंध में चल रही कार्यवाही समाप्त हो गई है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के पश्चात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पारित किया गया है।

Press Release - f25ee6f0-2f2c-4449-b37f-f285e6bb0a98_Zify Tech Solution Press Release हिंदी _7.pdf

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने टूरस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 15 के अंतर्गत शमन (कमपाउंडिंग) आदेश जारी किया है। जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के शमन (कमपाउंडिंग) आदेश किए गए उल्लंघनों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा "अनापत्ति" प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात पारित किया गया है।

Press Release - de03d8cf-5f9b-40c2-8b09-98fa91d48b33_Touras India Press Release-2962026 hindi_6.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मुंबई एवं दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई है, जो मेसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) एवं अन्य के विरुद्ध चल रही जांच से संबंधित है। यह जांच वर्ष 2011 से 2016 के दौरान मेसर्स मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एमएसएमपीएल) के नाम पर लगभग ₹200.30 करोड़ के अवैध रूप से प्राप्त ऋण तथा उसके गंतव्य परिवर्तन से संबंधित है। तलाशी के दौरान जिन परिसरों को आच्छादित किया गया, उनमें सुरक्षा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एसएआरसीएल), सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के कार्यालय/परिसर शामिल हैं। तलाशी कार्यवाही के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री/डिजिटल उपकरण, ₹50 लाख नकद, 10 किलोग्राम चांदी के बार तथा बैंक लॉकर जब्त किए गए हैं।

Press Release - df9348c9-dd1a-48d0-86ba-f26030d5c5cb_PR_Suraksha_ARC_18062026 हिन्दी _4.pdf

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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत मेसर्स सिग्निटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड तथा इसके प्रबंध निदेशक श्री सी. वी. सुब्रमण्यम के प्रकरण में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी एवं उसके प्रबंध निदेशक के विरुद्ध फेमा, 1999 के अंतर्गत कंपाउंडिंग उल्लंघनों के संबंध में चल रही कार्यवाही समाप्त हो गई है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के पश्चात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पारित किया गया है।

Press Release - ce3f37f7-dbcf-494b-ab42-3826b9a2c132_Cigniti Press Release-1762026 हिंदी _3.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने श्री आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसायटी से संबंधित मामले में आरोपित व्यक्तियों एवं संबद्ध संस्थाओं से जुड़े कुल 12 परिसरों, जिनमें एक बैंक लॉकर भी शामिल है, पर 23.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी की कार्रवाई चौकसे समूह से जुड़े आवासीय परिसरों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, ट्रस्टों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में की गई। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/सामग्री, डिजिटल साक्ष्य, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, 3.45 करोड़ रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण तथा लगभग 3.97 करोड़ रुपये की नकदी बरामद कर जब्त की गई।

Press Release - f9f044ad-4c3e-4cc1-8957-3cc4a9a9feff_प्रेस विज्ञप्ति-आस्था फाउंडेशन में तलाशी कार्रवाई-24062026_2.pdf

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ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा स्थित खंड शिक्षा कार्यालय (बीईओ) से 20.47 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि के धोखाधड़ीपूर्ण बिल पारित करने एवं गबन से संबंधित चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत धार जिले में स्थित 56 आवासीय भू-खंडों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 383b55d0-1a5d-4ff4-9d2b-22cd39af9eeb_प्रेस विज्ञप्ति- कमल राठौर पीएओ- 25062026_1.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached immovable property under PMLA, 2002 on 30.06.2026 worth Rs. 22.46 Crore (approx.) in the form of cricket academy and related structures (hotels and resorts), along with the underlying land situated at Village Semri Bajyafat, Bhopal in the case of Arvind Joshi and others in a matter related to possession of movable/immovable assets of Rs. 41.87 Crore (approx.) disproportionate to their known sources of income. Total attachments in this case stands at Rs. 36.06 Crore (approx.) so far.

Press Release - fba45f70-93d2-457f-8873-0801b526f3ae_Press release PAO Arvind Joshi 30062026.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) एवं उसके प्रवर्तक श्रीकांत भासी के विरुद्ध 1,266.63 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले की जांच के दौरान ज़्यूरिख इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड में संचालित दो निवेश-आधारित (इन्वेस्टमेंट लिंक्ड) जीवन बीमा पॉलिसियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है जिनका कुल सरेंडर मूल्य 3,87,814.42 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.66 करोड़ रुपये) है। इससे पूर्व, ईडी ने इसी मामले में दुबई (यूएई) में स्थित लगभग 51.70 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों तथा भारत में स्थित लगभग 111 करोड़ रुपये मूल्य की घरेलू संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इस मामले में अब तक कुल लगभग 166.36 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।

Press Release - 25ff2455-a04a-49c8-a984-e4458eac5df2_प्रेस विज्ञप्ति- श्रीकांत भासी-25062026 5.pdf

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ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने वर्ष 2017 में शिक्षक भर्ती बोर्ड (टीआरबी) द्वारा आयोजित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ओएमआर उत्तर-पत्रकों से छेड़छाड़ के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 23.06.2026 को चेन्नई, मदुरै, तिरुचिरापल्ली (त्रिची) और कोयंबटूर स्थित 21 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज तथा 13.18 लाख रुपये नकद बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त 56 बैंक खातों एवं 2 डीमैट खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है।

Press Release - d76c2cc8-3d44-4321-a6ad-94424d604f14_प्रेस विज्ञप्ति-सर्च टीआरबी-24062026 4.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग उप-आंचलिक कार्यालय ने मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के विकास निधियों के गबन से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 40 लाख रुपये मूल्य की एक अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति जीएचएडीसी के 16-असानंग निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य (एमडीसी) इस्माइल आर. मराक के नाम पर है।

Press Release - 761b7744-739a-4097-8da4-34f5a319807c_प्रेस विज्ञप्ति -इस्माइल आर मराक पीएओ 24062026 3.pdf

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