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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने केरल में फैले बड़े पैमाने के अवैध अंग तस्करी रैकेट से संबंधित धन शोधन जांच के तहत, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 18.06.2026 को केरल स्थित 09 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक अभिलेख, आरोपियों एवं उनके सहयोगियों के नाम पर धारित अचल संपत्तियों का विवरण तथा डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, अवैध अंग व्यापार को सुगम बनाने वाले एजेंटों एवं बिचौलियों के बैंक खातों के संबंध में फ्रीजिंग आदेश भी जारी किए गए हैं।

Press Release - fe34b921-85b8-496e-8f22-40944e53fff8_प्रेस विज्ञप्ति- अवैध अंग व्यापार- 20062026_7.pdf

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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने गोवा राज्य में सलगांवकर समूह तथा उसके सहयोगियों (‘‘एवीएस समूह’’) द्वारा किए गए बड़े पैमाने के अवैध लौह-अयस्क खनन से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 19.06.2026 को 1,023.85 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में भारत में स्थित 99 अचल संपत्तियां (459.10 करोड़ रुपये), सिंगापुर में स्थित 31 अचल संपत्तियां (471.32 करोड़ रुपये) तथा भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयर (93.42 करोड़ रुपये) शामिल हैं। ये परिसंपत्तियां स्वर्गीय श्री अनिल वासुदेव सलगांवकर की संपदा (उनकी प्रशासिका श्रीमती लक्ष्मी अनिल सलगांवकर के माध्यम से), मेसर्स सलगांवकर माइनिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मेसर्स शांतिलाल खुशालदास एंड ब्रदर्स प्रा. लि., मेसर्स एस. कांतीलाल एंड कंपनी प्रा. लि., मेसर्स सालिथो ओर्स प्रा. लि., मेसर्स वर्टेक्स न्यूटन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. तथा मेसर्स सुबर्णरेखा पोर्ट प्रा. लि. के नाम पर धारित हैं।

Press Release - 3194ed89-62d9-418f-94d2-a9f15165897b_प्रेस विज्ञप्ति- जीएम पीएओ- 11-2026 (सलगावकर)_6.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े बेंगलुरु एवं मुंबई स्थित 9 परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की। जांच में फेमा के संदिग्ध उल्लंघनों का पता चला, जिनमें विदेशी लेन-देन से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता, लगभग 3,000 करोड़ रुपये की व्यापारिक प्राप्य एवं देय राशियों का अपारदर्शी समायोजन, स्टॉक में लगभग 40 प्रतिशत की विसंगति तथा विदेशी बेनामीदारों के माध्यम से शेयरों में हेरफेर शामिल हैं। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य जब्त/बरामद किए गए।

Press Release - 369d14ed-d639-4e2a-825e-0d6fd6b7247a_HINDI-Press Release-Search-Rajesh Exports -2462026_5.pdf

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ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations on 23.06.2026 at 21 premises located at Chennai, Madurai, Trichy and Coimbatore under PMLA, 2002, in connection with the case of tampering of OMR sheets in the Lecturers Recruitment Examination for Government Polytechnic Colleges conducted by the Teachers Recruitment Board (TRB) in 2017. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences, property related documents, as well as Cash of Rs. 13.18 Lakh were found and seized. Further, 56 bank accounts and 2 demat accounts are freezed.

Press Release - 4b5ae92c-28b6-4c86-a3ed-18ae17068b37_PressRelease-Search-TRB-24062026_3.pdf

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ED, Indore Sub-Zonal Office, has provisionally attached 56 residential plots located in District Dhar, under PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation into the fraudulent clearance of bills and misappropriation of government funds amounting to Rs. 20.47 Crore from the Block Education Office (BEO), Katthiwada, District Alirajpur, Madhya Pradesh.

Press Release - 82efcdea-f07a-4e85-89aa-f5bba7e10fb5_Press Release_Kamal Rathore PAO-2562026_2.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 on 23.06.2026 at a total of 12 premises, including one bank locker, linked to the accused persons and associated entities in the case of Shri Astha Foundation for Education Society. The searches covered residential premises, offices, educational institutions, trusts, and business establishments connected with the Chouksey Group. During the search operations, various incriminating documents/materials, digital evidences, property-related documents, Gold jewellery worth Rs. 3.45 Crore and Cash amounting to approximately Rs. 3.97 Crore were found and seized.

Press Release - dcca59ed-bc02-49aa-affc-e743a0a6b979_Press Note Search Action in Astha Foundation-2462026_1.pdf

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ED, Shillong Sub-Zonal Office, has provisionally attached immovable property valued at Rs. 40 Lakh under PMLA, 2002 in connection with the misappropriation of development funds of the Garo Hills Autonomous District Council (GHADC) in Meghalaya. The property is in the name of Ismail R Marak, former Member of the District Council (MDC) for the 16-Asanang Constituency, GHADC.

Press Release - d032a71e-d569-4aee-9a9b-2c6a4a605450_Press Release -Ismail_Marak PAO 24062026.pdf

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ED searches 9 premises linked to Rajesh Exports Ltd. in Bengaluru & Mumbai. Investigation reveals FEMA contraventions including missing records for overseas transactions, Rs. 3,000 Crore in opaque trade set-offs, a 40% stock mismatch, and share-manipulation involving offshore benamidars. Investigation ongoing. During the course of the search action, various incriminating documents and digital evidences have been seized / recovered.

Press Release - f33f63b6-ccdc-485c-b052-396964c9451a_Press Release-Search-Rajesh Exports -2462026.pdf

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अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, माननीय विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, गुरुग्राम ने दिनांक 19.05.2026, 04.06.2026 और 11.06.2026 के अलग-अलग आदेशों के माध्यम से एसआरएस समूह के मामले में 12 वास्तविक घर खरीदारों और मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड के समाधान पेशेवर को लगभग 281.85 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की बहाली का आदेश दिया है। बहाल की गई संपत्तियों में एसआरएस समूह द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं जैसे एसआरएस रॉयल हिल्स, फेज-1 और 2, एसआरएस सिटी, एसआरएस पर्ल फ्लोर, एसआरएस पर्ल टॉवर, एसआरएस रेजीडेंसी और एसआरएस प्राइम फ्लोर के फ्लैट शामिल हैं। इससे पहले इस मामले में, ईडी ने 2390 वास्तविक घर खरीदारों को लगभग 670.15 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की बहाली की थी। मामले में संपत्तियों की बहाली का कुल मूल्य लगभग 952 करोड़ रुपये है।

Press Release - cf101274-cba8-4bfa-aa3a-2324342c4b7c_प्रेस विज्ञप्ति-बहाली-एसआरएस समूह-18062026_3.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ED), चंडीगढ़ आंचलिक इकाई कार्यालय द्वारा 16.06.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 के तहत अशोक मित्तल, सोरभ ढींगरा, भारत भूषण मित्तल, रमन सिंगल एवं अन्य से जुड़े करनाल, दिल्ली एवं गोवा स्थित 11 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई मेसर्स महेश टिम्बर प्रा. लि. के विरुद्ध जारी जांच से संबंधित है, जो लगभग ₹155.21 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं अन्य संघ बैंकों को हुए नुकसान से जुड़ा है।

Press Release - 944efca2-4843-4cae-b29b-5d1d22e548a8_प्रेस विज्ञप्ति – महेश टिम्बर तलाशी – 16 जून_2.pdf

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