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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी, देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने उत्तराखंड में चल रहे एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 13.83 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाला जांच 2020 से चल रही है। अब तक, ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष 05 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं और मामले में 05 अस्थायी कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए हैं।

Press Release - 270b97ef-7edc-4703-b657-f643d672c503_एससी एसटी घोटाले में पीआर-1562026_1.pdf

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ED, Indore Sub Zonal Office has provisionally attached immovable properties valued at Rs. 35.52 Crore, in the form of residential flats and land parcels situated in Indore and Shajapur districts of Madhya Pradesh and are held in the names of the accused persons, under PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation against M/s Dhanlaxmi Solvex Pvt. Ltd. (DSPL), its Directors and associated entities/persons in a matter related to bank fraud to the tune of Rs. 356.31 Crore.

Press Release - 466da9f6-ba49-4fb0-9310-1df40ed14bed_Press Release PAO Dhanlaxmi Solvex_2362026_4.pdf

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ED has provisionally attached immovable properties worth Rs. 82.77 Crore belonging to Pooja Singhal, IAS in Ranchi, Jharkhand in MNREGA scam case. Earlier, Pooja Singhal was arrested by ED on 11.05.2022 and presently she is in judicial custody.

Press Release - 870aa583-6dd9-432c-8446-bcf4727f30b1_Pooja Singhal, IAS.pdf

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ED, Bengaluru Zonal Office has conducted searches under section 37 of FEMA, 1999 on 17.06.2026 at 6 premises of M/s Transak Technology India Private Limited, M/s Carretx Technologies Private Limited, M/s Mokshagna Technologies Private Limited, M/s. Buyhatke Internet Pvt. Ltd. and M/s Abhibha Technologies Private Limited in Bengaluru on allegation of unauthorized cross-border transfer of money by multiple entities using Virtual Digital Assets (VDAs). During the course of search proceedings, restraint orders have been placed on bank accounts, used by some of these entities having a balance of around Rs. 6 Crores, to undertake unauthorised cross border transfer of money.

Press Release - 251931c2-d148-4bb1-ab23-063869a3c673_Press release FEMA Search 1962026.pdf

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ED, Kochi Zonal Office, has conducted search operations on 18.06.2026 at 09 premises in Kerala under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, in connection with the large-scale illegal organ trafficking racket across Kerala. During the search operations, various incriminating records, details of immovable properties held in the name of the accused persons and their associates and digital evidence were seized. Further, freezing orders have also been issued in respect of the bank accounts of agents and intermediaries who facilitated the illegal organ trade.

Press Release - 3db0875f-14e0-47e8-af22-bd25584d541a_Press Release search illegal organ trade 20 6 026.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office, has conducted search operations on 19.06.2026 at various premises in Rewa and Jabalpur districts of Madhya Pradesh in connection with money laundering investigation related to submission of “fake bills related of Bitumen” in the “construction of roads”. During the search operations, various incriminating records including the property documents, digital devices and cash amounting to Rs. 23.50 Lakh were recovered and seized. Bank balances and fixed deposits of Rs. 2.93 Crore were frozen.

Press Release - acde0e2a-fb4d-4e70-ab05-aaffcbcb2fc8_PRESS RELEASE Search Bitumin scam.pdf

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ED, Panaji Zonal Office, Goa, has provisionally attached movable and immovable properties valued at Rs. 1,023.85 Crore on 19.06.2026 under PMLA, 2002, in the matter pertaining to large-scale illegal iron-ore mining in the State of Goa by the Salgaocar Group and his associates (the “AVS Group”). The attached assets comprise 99 immovable properties situated in India (Rs. 459.10 Crore), 31 immovable properties situated in Singapore (Rs. 471.32 Crore) and equity shares in Indian companies (Rs. 93.42 Crore), held in the names of the Estate of Late Shri Anil Vassudeva Salgaocar (through its administratrix Smt. Lakshmi Anil Salgaocar), M/s Salgaocar Mining Industries Pvt. Ltd., M/s Shantilal Khushaldas & Brothers Pvt. Ltd., M/s S. Kantilal & Co. Pvt. Ltd., M/s Salitho Ores Pvt. Ltd., M/s Vertex Newton Projects Pvt. Ltd. and M/s Subarnarekha Port Pvt. Ltd.

Press Release - 260db0e6-04e5-46ba-a389-277de295b933_Press Release GM PAO 11 2026 Salgaocar.pdf

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ईडी ने मैसर्स हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) एवं अन्य के विरुद्ध वर्ष 2011-16 के दौरान मैक स्टार मार्केटिंग प्रा. लि. (एमएसएमपीएल) के नाम पर 200.30 करोड़ रुपये के ऋण कथित रूप से अवैध रूप से प्राप्त करने से संबंधित केस में पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई और दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एसएआरसीएल), सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों सहित मामले से संबंधित अन्य व्यक्तियों के परिसरों को कवर किया गया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल उपकरण, 50 लाख रुपये नकद, 10 किलोग्राम चांदी की सिल्ली तथा बैंक लॉकर जब्त किए गए हैं।

Press Release - 2bc883e1-a3b7-4019-89b9-787bc44030d6_प्रेस विज्ञप्ति- सुरक्षा एआरसी- 18062026-9.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण, जिनमें दूध की वसा के स्थान पर पाम ऑयल एवं अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग किया गया था, से संबंधित मामले में 17.06.2026 को सुनील कुमार त्रिपाठी एवं अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किए हैं।

Press Release - 879731c8-bf78-4876-9d51-c79b5626d160_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ सुनील त्रिपाठी- 16062026-8.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 01.06.2026 एवं 04.06.2026 को मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु तथा गुरुग्राम स्थित मेसर्स पेक्स डिजिटल पेमेंट प्रा. लि., मेसर्स स्मूदपे डिजिटल प्रा. लि., मेसर्स किन्सेन बिजनेस सॉल्यूशन प्रा. लि., मेसर्स सेफएक्सपे टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (वर्तमान में मेसर्स टूरास टेक ग्लोबल प्रा. लि.), मेसर्स ज्ञान कुबेर लिमिटेड तथा मेसर्स डीसेंट्रो टेक प्रा. लि. के परिसरों पर 8 स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। 18.4 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले कुल 129 बैंकखातों के उपयोग को रोक (फ्रीज कर) दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ लॉकरों के उपयोग को रोक (फ्रीज कर) दिया गया है।

Press Release - a71c390e-4235-44e1-b0a8-a3c287c65733_प्रेस विज्ञप्ति - तलाशी-ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी 15062026-7.pdf

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