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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय द्वारा पंजीकृत शेख शाहजहाँ एवं अन्य के विरुद्ध पीएमएलए प्रकरण में, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, कलकत्ता ने ईडी द्वारा दिनांक 27/05/2024 को दायर अभियोजन शिकायत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 15/06/2026 को शेख शाहजहाँ, शेख आलमगीर, शिव प्रसाद हाजरा तथा दिदार बोक्श के विरुद्ध आपराधिक आरोप निर्धारित किए हैं। न्यायालय द्वारा इस मामले में दिनांक 03/06/2024 को संज्ञान लिया गया था।

Press Release - c6ea2beb-b297-44d2-acc6-51ed88aed35f_प्रेस विज्ञप्ति-आरोप निर्धारण-एसके शाहजहाँ-16-06-26_अंतिम-6.pdf

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ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स एवं अन्य से संबंधित पॉन्ज़ी योजना मामले में धन शोधन जांच के तहत 16.06.2026 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत तमिलनाडु के चेन्नई, इरोड, कोयम्बटूर एवं कृष्णागिरि जिलों में स्थित आठ व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा दो लग्ज़री वाहन बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - 5167b30a-850a-44fe-a2af-f7bc95c52bea_प्रेस विज्ञप्ति- यूनिक एक्सपोर्ट्स सर्च- 17062026-4.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दूध की वसा (मिल्क फैट) के स्थान पर पाम ऑयल एवं अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग कर मिलावटी दुग्ध उत्पादों के निर्माण से संबंधित केस में मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. (जेजीएफपीएल) एवं अन्य से संबंधित चल रही धन शोधन जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए),2002 के तहत लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई परिसंपत्तियों में सुनील कुमार त्रिपाठी, उनके परिवार के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों के नाम पर धारित आवासीय मकान, भूखंड तथा बैंक खातों में जमा धनराशि शामिल हैं।

Press Release - 2337cfcd-9048-4031-bd3a-f240cd7cd3ee_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ सुनील त्रिपाठी- 16062026-3.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल में कार्यरत उच्च श्रेणी लिपिक हीरो केसवानी के विरुद्ध केस में दिनांक 01.01.2005 से 03.08.2022 की अवधि के दौरान ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक परिसंपत्तियां अर्जित करने से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत लगभग 1.47 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों को दिनांक 10.06.2026 को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - 25fd1a86-07db-4854-8278-269d73267fdd_प्रेस विज्ञप्ति- हीरो केसवानी पीएओ- 16062026-2.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has filed a Supplementary Prosecution Complaint under PMLA, 2002 against Sunil Kumar Tripathi and others before the Hon'ble Special Court (PMLA), Bhopal on 17.06.2026 in a matter related to manufacturing of adulterated dairy products by substituting milk fat with palm oil and other harmful chemicals. The Hon'ble Court has issued notices to the accused persons for appearance.

Press Release - dbd35551-2623-4ba4-84cf-c9336817ff12_PRESS RELEASE_Supplementary PC_Sunil Kumar Tripathi-1962026-1.pdf

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The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order u/s 15 of Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, in the case of Cigniti Technologies Limited and its Managing Director C. V. Subramanyam, which has resulted into termination of proceedings against the company and its MD for compounded contraventions of provisions of FEMA, 1999. The said order has been passed by RBI after issuance of "No Objection" by the Directorate of Enforcement (ED).

Press Release - ad94788b-69e1-41cd-aa8e-adf2aad20867_Cigniti Press Release-1762026 5.pdf

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The Reserve Bank of India (RBI) has issued a compounding order on 10.06.2026 u/s 15 of Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999, in the case of ZIFY TECH Solutions Private Limited, which has resulted into termination of proceedings against the company for compounded contraventions of provisions of FEMA, 1999. The said order has been passed by RBI after issuance of "No Objection" by the Directorate of Enforcement (ED).

Press Release - aacc9bd8-7929-4c46-8b30-87abee4890e9_Zify Tech Solution Press Release 4.pdf

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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to the rightful claimants, the Hon’ble Special Judge, PMLA, Gurugram vide separate orders dated 19.05.2026, 04.06.2026 and 11.06.2026 has ordered restitution of immovable properties valued at Rs. 281.85 Crore (approx.) to 12 genuine home buyers and Resolution Professional of M/s SRS Real Estate Ltd in the case of SRS Group. The restored properties include flats of various projects launched by SRS Group such as SRS Royal Hills, Phase-I & II, SRS City, SRS Pearl Floor, SRS Pearl Tower, SRS Residency and SRS Prime Floor. Earlier in this case, the ED had restituted immovable properties valued at Rs.670.15 Crore (approx.) to 2390 genuine home buyers. The total value of restitution/ restoration of properties in the case stands at Rs. 952 Crore (approx.).

Press Release - 870c9bcc-23a3-44b6-bcf0-a813231bbf03_Press Release_Restitution _SRS Group-18062026 3.pdf

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ED, Office has conducted search operations under PMLA, 2002 at 17 places in Mumbai and Delhi in connection with ongoing investigation against M/s. Housing Development & Infrastructure Ltd. (HDIL) & Ors for illegally obtaining loans of Rs. 200.30 Crore in the name of Mack Star Marketing Pvt. Ltd. (MSMPL) during 2011-16. The premises covered during search include the office of Suraksha Asset Reconstruction Company Ltd (SARCL), Suraksha Realty Ltd, Khyati Realtors Pvt Limited, and other concerned persons. During the search operations, various incriminating materials/digital devices cash amounting to Rs. 50 Lakh, 10kg silver bars and bank lockers have been seized.

Press Release - 42df66b1-d126-4010-8ad0-0b36d1b68fba_PR_Suraksha_ARC_18062026 1.pdf

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In the PMLA case against Sheikh Sahajhan & others, registered by ED, Kolkata Zonal Office, the Hon’ble Special PMLA Court, Calcutta has framed the criminal charges on 15/06/2026 against Sheikh Sahajahan, Sheikh Alomgir, Shib Prasad Hazra and Didar Boksh under PMLA, 2002 in the Prosecution Complaint filed by ED on 27/05/2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the case on 03/06/2024.

Press Release - 1fd77223-9b9c-4442-a934-163afe93cd84_Press Release-Charge framing-SK Sahajhan-16-06-26_Final-6.pdf

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