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Search Results

Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ED, Chandigarh Zonal Unit Office has conducted search operations under PMLA, 2002 on 16.06.2026 at 11 premises linked with Ashok Mittal, Sourabh Dhingra, Bharat Bhushan Mittal, Raman Singhal and others in Karnal, Delhi and Goa in relation to ongoing investigation against M/s Mahesh Timber Pvt Ltd. in a matter related to bank fraud of approximately Rs. 155.21 Crore to Oriental Bank of Commerce and consortium banks.

Press Release - fc69486c-99b6-4feb-be2f-ce05c259a80e_Press Release_Mahesh Timber Search_16June-5.pdf

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ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 on 16.06.2026 at eight business and residential premises located at Chennai, Erode, Coimbatore and Krishnagiri districts of Tamil Nadu in connection with money laundering investigation related to a Ponzi scheme case of M/s Unique Exports & ors. During the search operations,various incriminating documents, digital devices and two luxury vehicles were recovered and seized.

Press Release - 85ca8780-b19d-4649-a9f9-ddb0af57c9f7_Press Release Unique Exports search-4.pdf

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ED, Hqrs. Office has secured an order of confiscation in connection with an ongoing investigation under PMLA, 2002, in the case of M/s. Zatak Softech Pvt. Ltd. and others in a matter related to illicit trafficking of psychotropic substances.

Press Release - d8b48e1b-4fbb-451c-b7fb-fc530d89e998_PRESS RELEASE-Zatak Softech -1762026-1.pdf

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ED has carried out search operation on Wallet/User ID in Binance Crypto Exchange leading to freezing of 150.22 Bitcoins equivalent to Rs 22.82 Crore under PMLA, 2002, in respect to an investigation being conducted relating to the Mobile Gamming Application, namely E-nuggets.

Press Release - 27b09cf6-acb2-48dc-8052-f16498b367cd_Press release E-NUGGETS 11-11-2022.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached assets valued at Rs. 1.47 Crore (approx.) on 10.06.2026 under PMLA, 2002 in the case of Hero Keswani, an Upper Division Clerk in the Medical Education Department, Bhopal in a matter related to acquisition of disproportionate assets to his known sources of income during the period from 01.01.2005 to 03.08.2022.

Press Release - 5806888c-1dc1-446d-abfb-95f8fc687737_Press Release_Hero Keswani - PAO1662026-3.pdf

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ED, Bhopal Zonal Office, has provisionally attached movable and immovable properties in the form of a residential house, plots and bank balance held in the names of Sunil Kumar Tripathi, his family members and others valued at Rs. 3 Crore (approx.) under PMLA, 2002 in an ongoing money laundering investigation relating to M/s Jayshri Gayatri Food Products Pvt. Ltd. (JGFPL) and others, in a matter related to manufacturing of adulterated dairy products by substituting milk fat with palm oil and other harmful chemicals.

Press Release - 57e55b59-03b8-4969-aa63-e76723c2c42d_PRESS RELEASE_PAO_ Sunil Kumar Tripathi -1662026-2.pdf

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ईडी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के मामलों में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (आरएएजी) के ग्रुप एमडी सतीश सेठ और गौतम भाईलाल दोषी को पीएमएलए, 2002 के तहत 12.06.2026 को गिरफ्तार किया है। दोनों को ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। जांच जारी है।.

Press Release - 92c647bc-6372-4cf2-8c72-e9022a9c2e3c_Press Release-Arrest-Gautam Bhailal Doshi and Sateesh Seth-RAAG-1562026-1.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड धन शोधन प्रकरण में पुनीत गर्ग (पूर्व निदेशक, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड) एवं सुश्री वैशाली माने के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.06.2026 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। जांच में यह पाया गया है कि अपराध की आय को विदेशी सहायक कंपनियों एवं विदेशी संस्थाओं के माध्यम से विचलित कर ‘टियान’ नामक एक विलासितापूर्ण नौका तथा मैनहट्टन स्थित एक विलासितापूर्ण आवासीय संपत्ति के अधिग्रहण में उपयोग किया गया। रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान इन दोनों परिसंपत्तियों का विक्रय कर दिया गया तथा विक्रय से प्राप्त धनराशि का अपसारण कर दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।

Press Release - dfe36ec9-27df-4f4c-ad01-be728917d558_RCOM PC Press Release-Final-1562026 hindi-8.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने 142 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय से संबंधित एक बड़े सीमा-पार मादक पदार्थ तस्करी मामले से संबंधित चल रही धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 08.06.2026 को त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा मिजोरम में स्थित चार स्थानों पर सिंडिकेट से जुड़े चार प्रमुख व्यक्तियों एवं संस्थाओं, अर्थात् अनोवार हुसैन उर्फ सुमन मिया उर्फ करोड़पति सुमन तथा जाशिम मिया (दोनों निवासी सोनामुरा, सिपाहीजला, त्रिपुरा), श्रीमती हमिंगथानसांगी (जोखावथार, मिजोरम) तथा मैसर्स रिजु एंटरप्राइजेज (उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल) की मालकिन श्रीमती चैताली दास के आवासीय एवं कार्यालय परिसरों पर तलाशी की कार्रवाई की। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा अन्य भौतिक साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए।

Press Release - 9b63803f-a0ad-4d91-9f5c-e2ad45c210fe_प्रेस विज्ञप्ति_मेथ_जांच_आइजोल - 09062026-7.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने नगरपालिका भर्ती घोटाले के संबंध में 13.06.2026 को कोलकाता तथा उसके आसपास 9 स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी में शामिल परिसरों में अन्य के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के विधायक एवं पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा का कार्यालय एवं आवास भी शामिल था। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, जिनमें संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा डिजिटल उपकरण शामिल हैं, जब्त किए गए। ईडी ने इस मामले में पूर्व में 11.05.2026 को पश्चिम बंगाल के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

Press Release - 7258da60-119c-4d73-80e7-1a07f5ac9bcf_पीआर एमआरएस -तलाशी मदन मित्रा 150626-6.pdf

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