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Found 2515 results for "RL/2025-2026/367"

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत घर-खरीदारों के साथ धोखाधड़ी मामले में, मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, साथ ही, नवीन एम. रहेजा व उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 503.48 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुर्क संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 1,617.29 करोड़ रुपये है।

Press Release - 354a2d19-483c-440b-88cc-1ea460acc31d_प्रेस विज्ञप्ति आरडीएल -पीएओ-1562026-5.pdf

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अपराध से अर्जित आय (पीओसी) को उसके वैध दावेदारों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने ईडी द्वारा जांचाधीन एम/एस अजमेरा ग्रुप एवं अन्य के मामले में धनशोधन अपराध के पीड़ितों तथा वैध दावेदारों को ₹8.41 करोड़ मूल्य की संपत्तियों के प्रत्यावर्तन का आदेश दिया है। ईडी वित्तीय अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा ऐसे अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के अपने संकल्प के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है।

Press Release - 7ee8bbbc-ab3f-43d5-befe-7a3b3e837308_प्रेस विज्ञप्ति-अजमेरा केस में वापसी- 12062026-4.pdf

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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दिनांक 10.06.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एसबीआई, एलएचओ भोपाल के पूर्व एजीएम अनिल कुमार जैन की लगभग 3.01 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियों को उनकी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में अनुपातहीन संपत्तियां रखने से संबंधित मामले में अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

Press Release - a88d5d2f-bacd-48e6-9992-af590eeb70b7_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ अनिल कुमार जैन-10062026-3.pdf

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ईडी, हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश मदिरा परिवहन घोटाले से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 11.06.2026 को हैदराबाद स्थित पांच परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान एक लग्जरी कार, ₹94.50 लाख मूल्य की महंगी घड़ियां, बेहिसाबी नकदी तथा संदिग्ध संयुक्त उद्यम समझौतों, बेहिसाबी नकद लेन-देन और संपत्ति दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक अभिलेख बरामद एवं जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, पीएमएलए, 2002 के तहत केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी एवं डोंटिरेड्डी वासुदेव रेड्डी को 11.06.2026 को गिरफ्तार किया गया। दोनों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उन्हें 25.06.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

Press Release - c21c699e-9189-4976-97fc-40f033301376_प्रेस विज्ञप्ति- सर्च कम अरेस्ट- 12062026-2.pdf

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ईडी, इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत भारतीय बैंकों के एक संघ के साथ लगभग 1,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में रायगढ़ जिले के मुरुड स्थित अलीबाग के निकट अरब सागर के तटवर्ती एक संपत्ति जो मैसर्स एस. कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नितिन कासलीवाल के लाभकारी स्वामित्व में है, को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक है। इससे पूर्व, ईडी ने यूनाइटेड किंगडम के लंदन स्थित बकिंघम पैलेस के निकट अवस्थित लगभग 119.55 करोड़ रुपये मूल्य की एक उच्च-मूल्य संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इस मामले में अब तक कुल लगभग 179.55 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क की जा चुकी हैं।

Press Release - e174731d-3690-4a4a-8584-7bb3ef64286d_प्रेस विज्ञप्ति- पीएओ एसकेएनएल-10062026-1.pdf

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ED has filed a Supplementary Prosecution Complaint against 6 accused persons and entities namely Manik Bhattacharya, MLA, TMC and the Ex-President of the West Bengal Board of Primary Education , Souvik Bhattacharya, Smt. Satarupa Bhattacharya, M/s Acuere Consultancy Services, M/s Educlasses Online and Tapas Kumar Mondal in the Teachers Recruitment Scam in West Bengal before the Hon’ble Special Court (PMLA), Calcutta. ED had earlier seized/attached assets of more than Rs. 111 Crore.

Press Release - 1ec32e8c-c820-430e-b965-056a5bf65d8a_Press Release Supplimentary PC in Partha Chatterjee 15-12-2022.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has conducted a search operation at 9 places on 13.06.2026 in and around Kolkata in the Municipality Recruitment Scam. The premises covered during search include the office and residence of Madan Mitra, MLA & Ex-Minister of Transport, West Bengal among others. During the course of searches, various incriminating documents including property documents, digital devices have been seized. ED had earlier arrested Sujit Bose, Ex-MLA & Ex-Minister in the case on 11.05.2026, who is currently under Judicial Custody.

Press Release - 1f4d1b09-aebd-46b5-9311-674a35e9c392_PR MRS Search Madan Mitra 150626-2.pdf

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ED has provisionally attached immovable properties under PMLA, 2002 having an estimated current market value of approximately Rs. 503.48 Crore belonging to M/s Raheja Developers Ltd., as well as in the names of Navin M. Raheja and his family members, in a matter related to defrauding of homebuyers. Total attachments in this case stands at approximately Rs. 1,617.29 Crore, so far.

Press Release - ceb1e8c0-2c36-4886-b196-263bebabc333_PRESS RELEASE RDL -PAO-1562026-1.pdf

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ED, Kolkata Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 at 8 locations in Mumbai, Thane, Bangalore and Gurugram at the premises of M/s Payx Digital Payment Pvt. Ltd., M/s Smoothpe Digital Pvt. Ltd., M/s Kinsen Business Solution Pvt. Ltd., M/s Safexpay Technologies Pvt. Ltd. (now M/s Touras Tech Global Pvt. Ltd.), M/s Gyan Kuber Ltd. and M/s Decentro Tech Pvt. Ltd. on 01.06.2026 & 04.06.2026 in connection with a case of online investment fraud. During the search operations, various incriminating documents and digital evidence have been seized. A total of 129 bank accounts containing balances of Rs 18.4 Crore have been frozen. Further some lockers have also been frozen.

Press Release - cba8e742-83e9-4fdf-b2c4-927ef5e20ab0_PRESS RELEASE - Search-Online Investment fraud 15062026 - Copy 4.pdf

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ED, Shimla Office has conducted search operations at the premise of Vijay Juneja and Masoom Juneja under PMLA, 2002 on 15.06.2026 in Crypto Currency Fraud Scam. During the search operations, various incriminating documents and digital devices, were found and seized. Further, Masoom Juneja is arrested under PMLA, 2002 to investigate the total quantum of Proceeds of Crime generated and integrated by them from the Crypto Currency Fraud.

Press Release - 1c1dbb87-949c-4552-b79d-1d34e8ac0ba0_Press Release- Search-Arrest OnePageNote_CryptoCase_Shimla-1562026 - Copy 3.pdf

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