Search Results - Directorate of Enforcement

ED has filed a Prosecution Complaint before the Hon'ble Special Court, Dwarka, New Delhi against Chirag Tomar and others under PMLA, 2002 in the Coinbase Phishing Scam case. Investigation revealed a sophisticated cryptocurrency fraud involving spoofed Coinbase websites, laundering of stolen crypto assets and investment of Proceeds of Crime in properties. Assets worth Rs. 64.55 Crore have been attached so far.

Press Release - 1369ab9c-4b9c-4190-ac4d-de8f9bbdfe02_Press Release - Coinbase Chirag Tomar-1562026 2.pdf

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ED, Dehradun Sub Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 13.83 Crore (approx.) under PMLA, 2002 in connection with the ongoing investigation into the SC/ST Scholarship Scam in Uttarakhand. The SC/ST Scholarship Scam investigation has been under progress since 2020. Till date, ED has filed 05 Prosecution Complaints before the Hon'ble Special Court (PMLA), Dehradun and issued 05 Provisional Attachment Orders (PAOs) in the case.

Press Release - 4a44cdde-c3be-430d-b877-1b2a2815c0b2_PR in SC ST scam-1562026 1.pdf

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ED files Prosecution Complaint before the Special Court (PMLA), Rouse Avenue, New Delhi against Punit Garg (ex-Director, Reliance Communications Ltd.) & Ms. Vaishali Mane in RCOM money laundering case. Cognizance taken on 15.06.2026. Probe reveals Proceeds of Crime were diverted via foreign subsidiaries & offshore entities to acquire a luxury yacht (TIAN) & a Manhattan condominium - both sold during CIRP of the Reliance Anil Ambani Group companies, with the proceeds dissipated. Investigation continues.

Press Release - e1f1f4b2-1bfe-443e-95a7-cf94dd89f3cc_RCOM PC Press Release-Final-1562026-9.pdf

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हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ यूटी प्रशासन और चंडीगढ़ व पंचकुला स्थित दो निजी स्कूलों के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रखे गए बैंक खातों से 645 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के गबन के मामले में ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने निदेशक, विकास एवं पंचायत, हरियाणा के कार्यालय में तत्कालीन अधीक्षक नरेश कुमार को पीएमएलए, 2002 के तहत 10.06.2026 को गिरफ्तार किया है।

Press Release - eef1363f-79e9-4d40-b16c-5e1bf557e9ba_प्रेस विज्ञप्ति-गिरफ्तारी नरेश कुमार-7.pdf

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ईडी ने पीएसीएल मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने ईडी के द्वारा जस्टिस लोढ़ा समिति को 9,420.57 करोड़ रुपये वर्तमान बाजार मूल्य की 282 अचल संपत्तियाँ वापिस लौटाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई लाखों भोले-भाले निवेशकों को उनके धन वापस दिलवाने के उद्देश्य से पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।

Press Release - bac36edd-b1f5-4d9a-abe6-49bd22c0628c_प्रेस विज्ञप्ति-वापसी- पीएसीएल मामला- 09062026-6.pdf

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ईडी दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स जेसी वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इन्वेस्टर्स क्लिनिक इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की मौजूदा बाज़ार कीमत क्रमशः लगभग 40 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कुर्की व्यापक पैमाने पर जनता के धन के दुरुपयोग व धोखाधड़ी के संबंध में धन-शोधन की उस जांच का हिस्सा है जिसमें मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल), मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) व उनसे संबंधित कंपनियाँ शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 500 करोड़ रुपये (लगभग) की कुर्की की जा चुकी है। इससे पहले इस मामले में, मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक मनोज गौड़ को 13.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

Press Release - cf5bb28d-c8ea-4577-bc53-aaaddc09c66f_प्रेस विज्ञप्ति-पीएओ जेपी 962026_001-5.pdf

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित माइगव अभियान का सफलतापूर्वक संपन्न किया। अभियान के दौरान प्राप्त 13,000 से अधिक प्रश्नोत्तरी प्रविष्टियाँ तथा नागरिकों के बहुमूल्य सुझाव वित्तीय सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ बनाने और आर्थिक अपराधों के विरुद्ध संघर्ष में जनसहभागिता की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

Press Release - 2ca8a266-df72-441b-933c-718247c5abd2_Revised Press Release-MyGov campaign commemorating-962026 हिंदी-4.pdf

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनिवर्सल बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर पारित इस आदेश के परिणामस्वरूप संबंधित फेमा उल्लंघनों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध लंबित कार्यवाही समाप्त हो गई है।

Press Release - 48130069-77ea-40e0-9ba9-575e19bd80c6_press release universal biofuels-962026 हिन्दी-3.pdf

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जॉइनमे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर पारित इस आदेश के परिणामस्वरूप संबंधित फेमा उल्लंघन के संबंध में कंपनी के विरुद्ध चल रही जांच समाप्त हो गई है।

Press Release - e4d2c80a-f78c-48a5-a6d1-c8ce252f4964_Press release joinmay electronics-962026 हिंदी -2.pdf

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ED has arrested Sateesh Seth & Gautam Bhailal Doshi, Group MDs of the Reliance Anil Ambani Group (RAAG), under PMLA, 2002 on 12.06.2026, in the Reliance Infrastructure Ltd. & Reliance Communications Ltd. matters respectively. Both remanded to ED custody. Probe continues.

Press Release - 8fc3a76d-304a-4d4b-8fb8-6b1ab552c108_Press Release-Arrest-Gautam Bhailal Doshi and Sateesh Seth-RAAG-1562026-1.pdf

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